涉赌犯罪频发 应予高度重视——对淳安县人民检察院2006年以来涉赌犯罪案件的调查与分析

近年来,淳安县赌博案件呈多发态势,由赌博引发的各类犯罪案件也呈现高发趋势,严重破坏了社会秩序,影响了社会和谐稳定。据统计,仅2006年以来,淳安县人民检察院已办理赌博案(包括从事六合彩赌博的非法经营案)39件125人,因赌博而引发的其他刑事案件81件169人,其中聚众斗殴案2件7人,非法拘禁案5件18人,盗窃案36件76人,合同诈骗案16件27人,故意伤害案20件35人,故意杀人案2件6人。赌博案和由此引发的其他刑事案件分别占起诉案件和起诉人数的21.9%和34.6%。涉赌犯罪案件的频发,应引起高度重视。     

关于传销整治的几点思考

据不完全统计．仅今年以来．全国工商部门共查处传销案件24000多件．取缔传销窝点24900个．教育遗返受骗群众624000人次．移送司法机关追究刑事案件1320起。但是．总的形势不容乐观．不少地方还未走出一边打击．一边复生”的怪圈．屡禁不止现象还相当突出．这里面既有传销组织顽固狡猾方面的原因．也有我们监管机制和措施缺失方面的因素。值得我们总结和反思!     

良庆区传销案件的情况分析

自建区以来，由于种种原因，良庆区传销活动呈上升趋势，已成为社会关注的焦点，尤其是2009年以来，非法传销活动猖獗，因传销引发的社会问题也时有发生．传销已成为危害人民群众财产安全和影响社会稳定的严重隐患。因此研究如何预防和遏制传销活动的对策方法和对策就具有现实的必要性和紧迫性。本文通过对良庆区传销案件的特点和原因的分析，提出对策和建议，以达到打击遏制传销活动的目的。     

反腐败更应该破除“荆叶现象”

2006年．检察机关围绕人民群众反映强烈的腐败问题．依法重点查办发生在群众身边、损害群众利益、社会影响恶劣的职务犯罪案件．以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查、刑讯逼供等严重侵犯人权的犯罪案件。2006年1月至11月．全国检察机关共立案侦查贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件32369件38457人，其中大案17449件．县处级以上领导干部2632人。     

反腐败更应该破除“荆叶现象”

2006年,检察机关围绕人民群众反映强烈的腐败问题,依法重点查办发生在群众身边、损害群众利益、社会影响恶劣的职务犯罪案件,以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查、刑讯逼供等严重侵犯人权的犯罪案件。2006年1月至11月,全国检察机关共立案侦查贪污贿赂,渎职侵权等职务犯罪案件32369件38457人,其中大案17449件,县处级以上领导干部2632人。     

反腐败更应该破除“荆叶现象“

2006年,检察机关围绕人民群众反映强烈的腐败问题,依法重点查办发生在群众身边、损害群众利益、社会影响恶劣的职务犯罪案件,以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查、刑讯逼供等严重侵犯人权的犯罪案件.2006年1月至11月,全国检察机关共立案侦查贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件32369件38457人,其中大案17449件,县处级以上领导干部2632人.……     

防范大学生传销的宏观管理对策研究

近些年来,传销在校园的形势越发严峻,在2009年严峻的就业形势下,预防大学生传销成为我们关注的重点。本文从大学生陷入传销的现状说起,探索了当前传销行为屡禁不止的原因,从宏观管理角度,提出具有较强操作性的对策,如:加大违法成本、强化执法力度等措施,防范大学生参与传销。     

浅论内幕交易规制——谈内幕交易惩罚制度

近年来中国证监会一直在加强对内幕交易的监管及惩罚，内幕交易案件曝光率不断升高，但在利益驱动下内幕交易仍屡禁不止。近年来A股内幕交易案正愈演愈烈。新华网撰文指出，2011年被调查的内幕交易案件数量为40多件，到2012年迅速增加至100多件。证监会主席肖钢近日在《求是》杂志发表署名文章称，2012年违法案件同比增长21％，2013年上半年同比增加40％，其中内幕交易案件数量超过一半。     

涉案13．6亿元司内最大网络传销案开审

一个假称“全球最大基金”、收益率达300％，涉及17万人的中国目前最大网络传销案件，在山东泰安被查获。8月18日，泰安市泰山区检察院正式对魏利新、陈勇非法经营“瑞士共同基金”网络传销案件予以审查起诉。     

涉案13．6亿元司内最大网络传销案开审

一个假称“全球最大基金”、收益率达300％，涉及17万人的中国目前最大网络传销案件，在山东泰安被查获。8月18日，泰安市泰山区检察院正式对魏利新、陈勇非法经营“瑞士共同基金”网络传销案件予以审查起诉。     

国家工商局:专项整治传销活动

为进加强对传销活动的管理，国家工商行政管理局于8、9两月在全国集中进行传销活动专项整治工作．目前我国各类市场处在发育成长时期，在传销方式传入我国后，一些不法分子利用传销活动的特点和消费者心理素质的不成熟，欺诈消费者，推销假冒伪劣商品，牟取巨额暴利，进行封建迷信活动等．国家工商行政管理局在规范传销活动的同时狠抓了对传销企业的审批核准工作，又进一步加强打击非法传销的力度，据不完全统计，仅今年以来全国各级工商行政管理机关查处非法传销案件600多起，取缔非法从事传销的企业200多家．此次专项整治打击的重点是：利…     

国家工商局:严厉打击传销和变相传销

(记者郝泽华) 据了解,近几年来,各级工商行政管理机关按照国务院统一部署,把打击传销和变相传销作为维护经济秩序和社会稳定的一项重要工作,采取各种有效措施,保持严打高压态势,严厉打击传销和变相传销,取得了明显成效,规模化、公开化的传销和变相传销活动得到有效遏制。但是打击传销和变相传销工作所面临的形势依然严峻:一是传销和变相传销屡禁不止,且从销售商品转变为以"拉人头"为主的"金字塔"诈骗活动,尽管其人员不多、规模不大,但手段更为恶劣、行为更加隐蔽、欺骗性更强,不仅严重扰乱了市场经济秩序,给社会稳定也造成更大的潜在危害;二是境外传销企业借"入世"之机,散     

深入开展严打整治专项斗争促进社会和谐稳定

自6月份以来，古冶区按照省、市关于开展严打整治专项斗争工作部署，认真分析全区治安形势，明确重点，多措并举，全警参战，全民参与，在全区范围内开展了声势浩大的严打整治专项斗争，取得了初步成效。截至目前，共破获各类案件576起，其中省督案件2件，市督案件4件；抓捕逃犯51人，逮捕51人，起诉71人，刑事拘留69人，取保候审28人；打掉犯罪团伙15个，其中刑事犯罪团伙11个。     

全力落实认罪认罚从宽制度 奉化区人民检察院

<正>今年以来,奉化区人民检察院转理念、聚共识、求实效,全面推进认罪认罚从宽制度落实。自工作开展以来,共适用认罪认罚从宽制度办理案件148件173人,适用率达46%。一、转理念,实现案件适用比例"三扩大"扩大案件适用数量。为确保案件适用比例,实行每周通报制度,对各承办人在每周审结的案件中适用认罪认罚从宽制度进行内部通报,以扩大案件适用数量。2019年1月至5月,共适用认罪认罚制度办理案件148件173人(其中起诉106件117人、不起诉42件56人),占同期审结案件总数(321件452人)的46%。     

非法经营犯罪案件情况分析

2011年至2013年三年间，邳州市检察院共受理移送审查起诉的涉嫌非法经营犯罪案件42件65人。其中，2011年受理13件19人，2012年受理13件19人，2013年受理16件27人，案件呈多发态势，严重破坏社会主义市场经济秩序，应引起高度重视。     

网络传销犯罪的量化特征及其治理困境

对我国近十年对网络传销案件发生的时空分布特征、犯罪规模特征、刑罚特征及其影响因素进行量化分析与数据模型构建，旨在为我国刑事司法机关提供治理网络传销犯罪的循证依据。以大数据视域为切入视角，运用 Excel、Spss 等分析工具，对发生于 2012-2021 年的 946 起裁判文书判例进行时间序列、空间序列、刑罚特点、刑罚影响因素 , 以及结构特征、行为规律的综合分析与解释模型构建。结果发现：网络传销的犯罪数量呈现出逐年上升的趋势，其案发集中于我国南部省份以及中原地区，被告人被判处有期徒刑并处罚金是其最常见的刑罚种类；传销规模与涉案金额对网络传销犯罪的刑罚严重程度具有显著正向影响，被告人数量对于平均罚金具有显著正向影响；网络传销犯罪在实践中具有犯罪影响规模化、组织层级扁平化、运行模式多元化的结构型特征与行为规律；法律规制粗糙、侦查取证难度高、管辖争议性严重是当前我国刑事司法机关在打击网络传销犯罪的治理困境。     

当前国企改制中职务犯罪现象管窥

当前,企业改制工作己进入攻坚破难的关键时期。结合查办国有企业改制中职务犯罪的实际情况,认真分析此类案件的特点、原因,深入研究预防对策,对于规范企业改制行为,有效防止国有资产流失具有重要的意义。(一)领导干部多。行为人通常是原国有公司、企业的负责人,其中有的是主要负责人,有的是管理人员。自2003年11月以来,本院共立案侦查国企改制中的职务犯罪案件2件2人,其行为人分别为公司董事长兼总经理或公司总经理。(二)贪污案件多。国企改制中的职务犯罪,大多数采取多种非法手段侵吞、骗取、占有公共财产的贪污案件,也有—些是利用职务便…     

暗访桂林非法传销

M 今年以来,广西桂林市虽然加大了打击非法传销活动的力度,但各种名目繁多的非法传销活动依然屡禁不止,特别是一些非法传销组织者利用桂林在国内外知名度不断提高的优势,以出租房为据点,组织非法传销,来自各地的传销人员成为非法传销活动的受害者。 右图:一本传销者手记中记录着适合发展传销下线的对象,包括经商失败者、下岗职工、退休老干部等 上图:一些来自山东、江苏、安徽、江西等地的传销人员在等待上课暗访桂林非法传销@陈天湖     

谁为金融犯罪买单

我国的金融犯罪一直受到社会的广泛注目，据银监会的通报显示，2007年上半年共发现金融机构案件179件，其中发生百万元以上案件51件，累计处理直接作案人员216人，追究案件相关责任人1132人，其中442人被追究领导责任，50人被取消高管任职资格。 对于大量的金融犯罪和案件的发生，不仅造成严重的社会不良影响，也严重危害着金融的运营安全，对于造成的损失，不要说银行自身要买单，国家要买单，企业要买单，社会要买单，客户也要买单。因为金融犯罪所涉资金包涵国家资产、人民资产、企业资产和客户资产的诸多方面。     

近年来甘肃财务人员经济犯罪的特点、原因及整治对策

１９９６年至１９９７年,甘肃省检察机关共查办财务人员经济犯罪案件２２７件２３８人,涉案金额达２１６３．５万余元。其中,贪污案１２５件１３５人,职务侵占１９件１９人,贿赂案４件４人,挪用公款案６８件６８人,玩忽职守案２件２人,涉税案３件４人,其他案件６...