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做好反洗钱工作是维护国家利益和人民根本利益的需要,是严厉打击各类社会经济犯罪的需要,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,是参与国际分工与合作的需要,其意义重大而深远。目前,反洗钱工作已经成为人民银行一项重要工作。但反洗钱工作实际开展过程中,还存在一些现实的困难和问题需加以解决,本文仅就反洗钱开展过程中存在的困难和问题做分析和探讨。 相似文献
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关于建立反洗钱工作长效机制的思考 总被引:2,自引:0,他引:2
反洗钱工作的长效机制,是指人民银行在履行反洗钱职责的过程中,逐步建立起来的以人民银行为主导,与相关部门和单位分工协作,能够经常、持久、深入地发挥作用和效能的反洗钱工作机制。反洗钱工作是一项系统艰巨复杂的社会工作。为了能够及时预防和打击与洗钱活动相关的不法行为,切实维护社会主义市场经济秩序,我国必须建立反洗钱工作的长效机制。然而,从实际情况看,还有许多不利因素影响和制约我国反洗钱长效机制建设。 相似文献
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周璇子 《金融经济(湖南)》2015,(5)
反洗钱监管工作的有效性是指人民银行反洗钱监管工作对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及其上游犯罪等反洗钱监管目标的实现程度.目前我国反洗钱监管机制基本有效,但在很多方面有待进一步改进和完善. 相似文献
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为依法履行职能,推进依法行政,着力提高维护金融稳定、防范和化解系统性金融风险的能力,人民银行天津分行积极构建金融稳定工作协调机制、反洗钱工作协调机制和金融检查监督工作协调机制,在防范金融风险、开展反洗钱工作、维护金融稳定中发挥了重要作用。 相似文献
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自2003年中国人民银行承担国家反洗钱组织协调职责以来,中国反洗钱在法律体系、组织框架、资金监测、执法机制与国际合作等方面取得令世人瞩目的成绩,我国反洗钱制度建设已经取得重大进展。但是,由于受多种因素制约,我国现行反洗钱体系及机制与国内实际工作需要以及国际标准要求相比,还存在较大差距,金融领域反洗钱工作的有效性仍有待于进一步提高,有效的反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战。 相似文献
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《湖北农村金融研究》2012,(1):62-62
做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众根本客观需要,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要。同时反洗钱工作也是提高县域金融机构信誉,保证信用支付的稳定,促进县域金融机构业务的快速健康发展的保证。本文通过对县域金融机构点多面广的优势,研究为国家反洗钱活动的对策。 相似文献
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2003年年底,新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行履行反洗钱职责。国务院也明确授权人民银行负责承办组织协调国家反洗钱工作.负责反洗钱的资金监测。两年来,人民银行根据国家政治经济发展的需要,从树立科学发展观和提高执政能力的大局出发,积极借鉴国际先进经验和标准.以注重战略布局和基础性制度建设为重点,在反洗钱法律体系建设、国家反洗钱工作机制、 相似文献
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银行作为社会资金运动的枢纽,处于反洗钱斗争的前沿,负有预防和控制洗钱的重要职责。近年来,我行认真贯彻落实农银办发(2004)185号文件精神,把反洗钱工作列入必须履行的职责,建立了反洗钱工作管理机构,开展了反洗钱业务培训,履行了大额支付交易报告制度,落实了客户尽职调查,初步理顺了反洗钱工作协调机制。 相似文献
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商业银行反洗钱的法律与实务分析 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,反洗钱已成为全球各国商业银行共同面临的课题,加大反洗钱工作力度,健全反洗钱法制建设,对于保障商业银行稳健经营、防范风险具有重要的意义。本文从反洗钱的内容和现状、反洗钱涉及的若干法律问题等方面入手,对反洗钱法律和实务进行了一定的分析,并以“了解你的客户”制度为例,对反洗钱的立法模式与反洗钱实务的选择进行探讨,提出商业银行进行反洗钱工作的对策建议。具体包括:研究掌握国内外现行的对金融机构反洗钱工作的基本要求,建立系统化的反洗钱工作机制,强化对员工的反洗钱培训,加强反洗钱信息的交流。 相似文献
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我国反洗钱若干重大问题(下) 总被引:1,自引:0,他引:1
反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作. 相似文献
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反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作. 相似文献
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基层央行通过细化反洗钱细则,完善反洗钱制度,建立反洗钱协调机制,使反洗钱工作体系得到进一步健全,基本满足了反洗钱监管发展的需要。在反洗钱实际工作中,如何更有效地发挥基层央行的职能作用,是我们应积极探索,认真加以解决的重点。 相似文献
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目前基层央行反洗钱工作模式已初步建立,但也存在机构、队伍建设滞后、工作合力有待加强、本外币合并效果不明显等问题,在反洗钱工作面临日益复杂的国际、国内形势的情况下,需要采取措施对反洗钱工作模式与机制进行完善。 相似文献
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反洗钱预防工作是由国家、社会,及其它力量所采取的预防洗钱犯罪发生、发展、变化的各种措施构成的有机联系的、协调运行的工作机制。它需要由一个部门牵头并协调社会相关部门联合行动,共同履行反洗钱职责。作为国务院反洗钱行政主管部门——中国人民银行与国务院其它反洗钱相关部门是平行关系。同时,它既不拥有公安机关履行国家、全社会治安保卫职责的强制手段, 相似文献
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国际反洗钱的现状和趋势 总被引:7,自引:0,他引:7
随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显.各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高,越来越意识到反洗钱工作的重要性,复杂性、紧迫性和长期性,越来越重视反洗钱在保护国家安全,反腐败和维护经济金融稳定中的重要作用。洗钱及其相关犯罪行为不仅是法律和金融领域需要面对的问题,也不只是少数国家或地区的个别现象, 相似文献
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反洗钱工作对于维护我国经济、金融安全发挥了重要作用。但从近一段时期情况看,基层金融机构在反洗钱工作开展当中仍面临诸多问题,必须引起高度重视。 相似文献
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构建区域反洗钱协作机制,符合行政管理区域化改革趋向,是维护区域经济金融社会稳定和推动区域经济一体化的重要举措。要树立合作监管理念,遵循区域协作原则;建立反洗钱联席会议机制、反洗钱协查机制,推动现行反洗钱工作模式良性发展。本文从反洗钱区域协作工作现状出发,通过论证强化协作的必要性,提出构建区域反洗钱协作机制的对策建议。 相似文献