一周要闻榜

2006年涉嫌洗钱金额达三千多亿元； 刑法对多项罪名作修改；航空客运燃油附加费上调；“带薪休假”有望实现；‘嫦娥一号“成我国首颗探月卫星……     

中国式洗钱

国际上的洗钱者,多数是毒品、军火等有组织犯罪集团。有所不同的是,我国洗钱的主力军之一却是涉嫌贪腐的公务员。在鲸吞蚕食了大量国家财产后,腐败分子往往试图通过洗钱渠道改头换面,为自己肮脏的“原始积累”盗取合法身份。     

一周新闻

一周经济关键词排名释义01弹性退休制人社部调研弹性退休制,何时退休或可将自己选择02礼品市场年需求国内礼品市场年需求近8000亿,部分送礼涉嫌洗钱03住房信息联网住建部称住房信息将联网,异地炒房     

金融看台

中国已建立起较为完整的反洗钱制度 中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告（2007）》称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，5年问中国反洗钱工作取得了令人瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。报告称，历经5年的发展，中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、创新和调整阶段，正向全面和纵深发展阶段迈进。报告指出，在法律体系方面，全国人大两次修订《中华人民共和国刑法》，覆盖了主要的洗钱行为，基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨，并且于2006年10月审议通过了中国第一部关于反洗钱工作的专门法律《中华人民共和国反洗钱法》。     

洗钱犯罪案件中的法律适用问题

在世界一体化的今天,国际交流活动日益频繁,贩毒、走私等犯罪活动也随之大量的发生,后续的洗钱犯罪在世界范围内日益猖獗,根据国际货币基金组织的报告,全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元,占全球国内生产总值的2%,相当于贸易总额的8%,其已严重影响到了全球经济的正常发展.严峻形势下,我国在1997年刑法中首次规定了洗钱罪,但由于我国在此领域的立法起步较晚,在社法律意识、法律机制的协调与完善等各方面仍有不足.本文本人对于洗钱罪在刑法中若干问题进行一些剖析,希望对我国以后的立法、执法等方面能起到微薄借鉴之力.     

“福州首富”陈凯涉嫌贩毒洗钱被查 富豪再落马

其拥有的凯旋集团总部已封门,生意歇业;当地部门对案情三缄其口。日前,一位装修工从位于福州市五四路19号海山大酒店屋顶拆除“凯旋集团”霓虹灯招牌。每个字都有两米见方。福建省会福州市,针对当地“社会名流”陈凯涉嫌贩毒、洗钱的调查行动正在紧张而低调地展开。涉嫌贩毒据国内媒体披露,陈凯是中国迄今最大的贩毒团伙——“125”团伙的骨干之一,由公安部和福州当地公安部门组成的专案组正在对此团伙进行调查。陈凯洗钱的手法,是把他所在贩毒团伙的“黑钱”,通过开发房地产和投资餐饮娱乐业“变白”。陈凯曾号称“福州首富”,是当地著名企…     

一贪14年

以陈水扁家族海外洗钱案的发生作为分水岭,向前"倒带",和陈水扁及其家族成员相关的弊案占据了民进党当局执政的大部分时间。2004年台湾地区领导人选举前,时任东帝士集团董事长陈由豪声称,在1994年陈水扁竞选台北市长时,曾在民进党大老沈富雄陪同下前往台北市民生东路的陈水扁官邸致赠政治献金,但遭吴淑珍严词否认。若此段情节属实,这个家族涉嫌贪腐的丑闻长达14年。     

疯狂敛财：副市长沦为阶下囚

●原省人大代表、原娄底市分管财贸的副市长赵更效7年敛财上千万,案发时家产多达1800多万人民币。本案涉嫌受贿金额之大、受贿次数之多属湖南之最,是湖南省查处的最大一起受贿案件。     

菲律宾将严厉打击洗钱活动

菲律宾中央银行日前表示将加强对银行系统大额流通资金的监视 ,以打击利用菲律宾银行进行洗钱的活动。菲律宾央行官员表示 ,中央银行已经指示菲律宾所有银行和其他金融机构在５天内向央行提出报告 ,汇报在这些机构进行的可疑金融活动。不遵守央行规定的金融机构将被处以罚款。此前 ,中央银行已经禁止在银行开设匿名存款帐户。西方七国集团在今年６月份发表的一份报告中指责菲律宾在打击洗钱活动方面“不合作” ,此后菲律宾多次表示要加大打击洗钱活动的力度。菲律宾将严厉打击洗钱活动     

2006中央预算审计报告出炉 多部委数百亿资金涉嫌违规

审计署审计长李金华6月27日报告2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时说，审计表明中央部门及其所属单位的预算管理仍然存在一些问题，其中发现部门本级存在的问题金额348，53亿元；部门所属单位存在的问题金额120，27亿元。     

宝硕股份爆担保黑洞

2006年11月25日，宝硕股份刊登公告说：天威保变近日向保定市公安局报案，称宝硕股份涉嫌借担保合同诈骗。     

上海破获50亿地下钱庄洗钱案

近日，央行上海总部在协同上海市整规办、上海市工商局、上海银监局等联合开展的整顿虚假验资专项行动中破获一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。案件的详细情况目前尚未公布。     

我国非法集资的成因分析及对策建议

近年来，非法集资违法犯罪活动在全国范围内呈不断上升之势，案件呈高发态势，大案频发。2005年以来，全国公安机关立案涉嫌非法集资案件11944起，涉案金额1354亿元。其中，2010年立案1969起，涉案金额164亿元，如果加上受理而未立案、尚未认定和由行政部门直接处理的，案件数量和金额远远不止这些。受当前国际金融危机等不利因素影响，在今后一段时期内，非法集资案件及风险仍将维持高位运行，并可能集中爆发。     

新华人寿前董事长关国亮案开庭

在经过长达两年多的漫长博弈后，新华人寿前董事长关国亮，终因涉嫌两项罪名被诉诸法庭，涉案金额近3亿元。11月25日上午10时许，关国亮案一审在北京市第二中级法院开庭。同时受审的还有其上海籍合伙人马跃。     

新华人寿前董事长关国亮案开庭

在经过长达两年多的漫长博弈后，新华人寿前董事长关国亮，终因涉嫌两项罪名被诉诸法庭，涉案金额近3亿元。11月25日上午10时许，关国亮案一审在北京市第二中级法院开庭。同时受审的还有其上海籍合伙人马跃。     

2006年上半年外资

一、2006年上半年外商投资基本情况及原因 1、基本情况 2006年1-6月份，全国新批设立外商投资企业19750家，同比下降6．89％：实际使用外资金额284．28亿美元，同比下降0．47％。2006年6月底，全国共批准外商投资企业572692家，实际使用外资金额6508．53亿美元（表1）。     

洗钱行为与商业银行反洗钱体系的构建

针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。     

2006年中国创业投资市场十大事件

<正> 1.2006中国创业投资金额创历史新高截至12月31日,2006年中国创业投资市场的投资总额达17.78亿美元,比2005年高出52.1%,并超过以往任何一年,成为中国创投历史上投资金额最高的年份。这个数字使中国有可能成为仅次于美国的获得全球创投投资总额第二的国家。2006年的投资高潮是由多个原因促成的。首先,2005及2006年中国创投市场新募基金均在40亿美元左右,使     

在追求更好的路上 我们将永不停息!——访湖北省成套招标有限公司副总经理黄泽旺

最近三年,企业中标金额步步攀高,实现“三级跳”：2006年42亿元,2007年78亿元,2008年101亿元;     

洗钱困扰世界金融体系

全球洗钱犯罪猖獗 2000年2月，一对在纽约银行的高级职员美籍俄裔夫妇借工作之便，非法洗钱70亿美元恶性案件的曝光，揭开了美国有史以来最大的洗钱案，困扰着全球金融业的日益猖獗的洗钱活动越来越被世人瞩目。