对商业银行基层网点案件防控工作的建议

由于经营业务的特殊性,防控银行案件,历来就是一项艰巨任务。从近些年银行业发生的一些案件,不难看出：内部管理松驰、违规处罚不严、基层营业机构管理不到位、操作环节有章不循、屡查屡犯现象时有发生等诸多问题的存在,是发生案件的重要原因之一,严重影响和制约了银行业的健康发展。本文就目前商业银行基层网点案件风险点及主要原因加以分析,并提出防控案件风险的几个途径,希望能为商业银行基层网点案件防控工作做出一定的贡献。     

强化农村合作银行内部控制落实的思考

合作银行的内控制度是赖以生存和发展的有效管理工具.但当前内控制还存在不少问题,如认识不到位,风险意识淡薄,制度不健全等.为了严格操作,强化内控、有效防范风险.为此,本文针对当前所存在的问题,从加强思想教育、强化制度建设、转变经营观念、建立强化责任追究制度等方面,提出一些肤浅思考.     

浅析防控供电所经济案件

供电企业是重要的国有公共服务行业,供电所作为供电企业的基层单位,是供电企业生产经营的前沿阵地,本文以某供电公司近年的几起供电所经济案件为例,深入调研,进行分析和思考,主要从加强职工职业道德教育、人财物制度管理、法制宣传上,探讨基层供电所经济案件防控工作。     

银行案件防范的和谐之道

案件防范是中国银行业面临的重要课题,如何抓住案防工作的本质,建立完善、高效的案防体系业已成为当务之急。本文从对案防和谐之道内涵的研究入手,深入探讨了案防非和谐之道的表现和危害,提出了堵、疏、处为主要手段的银行案防和谐之道。     

银行风险管理的重要性

银行风险管理可以提升企业的竞争能力,继而可以使银行健康持续的发展。本文主要对银行风险管理的重要性和加强银行风险管理的措施进行介绍。以期我国银行可以在发展过程中,及时的发现风险,并且可以对风险进行控制。进而可以更好的促进我国银行的发展。     

关于查处一起银行商业贿赂案件的定性分析

一、案情 2009年6月,江苏省A市工商局在对有关企业的检查中发现,中国B银行股份有限公司A市分行（以下简称当事人）在同担保公司开展业务合作过程中涉嫌商业贿赂行为,遂于2009年6月11日对当事人立案调查。     

市场营销对合作银行发展的重要性

本文在合作理论框架及和谐合作内涵界定下通过对尝试对合作银行市场营销的理论和方法等问题进行探索,深刻阐述了市场营销策略对我国合作银行发展的重要性。     

银行金融风险防控与对策

文章从银行金融风险防控的重要意义开始分析,提出银行金融风险防控的具体要点,结合现阶段银行金融风险防控处境,对银行做好金融风险防控工作面临的主要问题进行具体分析,并提出相应解决策略,对于现阶段银行做好金融风险防控工作的理论研究具有很高的参考价值。     

电子银行对国民经济发展的重要性分析

随着科学技术的快速发展,人们对于支付以及财产的存储方式也更加多样化,电子银行也顺应时代发展应运而生。人们可以通过电子银行,在家就可以实现资金的查询、转账以及缴费等一系列活动,为人们的日常生活提供了更多地便利。尤其是因为当下互联网的快速发展和完善,电子银行和人们的生活关系更加密切。     

银行对中小企业贷款的风险防控分析

能否有效防控中小企业贷款的风险,影响到银行向中小企业发放贷款资金,进而关系到中小企业的发展。因此做好对中小企业贷款风险的防控,对银行以及中小企业来说,有很重要的意义。本次研究提出了银行提高对中小企业贷款风险防控的意义、风险范围、风险产生原因和风险控制对策。     

分析农村信用社案件防控问题以及措施

目前,为贯彻落实全国金融系统纪检监察工作会议精神,迅速扭转农村信用社案件高发局面,保证农村信用社健康稳定发展,农村信用社的改革势在必行。虽然其案发的数量与涉案金额都在逐年下降,却仍然给信用社的经营和声誉造成了很大的负面效应,有的甚至还可能危及到信用社的生存与发展。因此,对于农村信用社来说,它对案件防范控制措施的建立有着急切的需要。     

落实责任制,深入推进党风建设和反腐倡廉工作

落实党风廉政建设责任制,是搞好党风廉政建设和反腐败工作,有效地克服党内消极腐败现象,保持党的先进性和纯洁性,增强党的创造力、凝聚力和战斗力基础。为不断加强银行反腐倡廉建设,促进业务工作的健康持续发展,笔者从加强党风廉政建设责任制的重要性、落实党风廉政建设责任制工作取得的成效和存在的不足以及推进党风廉政建设责任制落实的措施与对策等方面,就银行如何落实党风廉政建设责任制进行了初步探讨,为了解和加强银行党风廉政建设责任制工作,提供了有益的参考。     

基层人行制度落实途径探析

加强人民银行内控内管,关键在于制度落实.本文从人民银行履职实际出发,围绕制度落实各个环节,从注重制度的健全性、提升制度的认同性,重视领导的表率性和强化监督的严肃性等方面阐述了制度落实相关内容,要求增强对执行规章制度的重要性、必要性和紧迫性的认识,营造良好的制度落实氛固,只有这样才能为实现人民银行内部控制目标创造良好的条件.     

华尔街金融危机对现代投资银行制度构建的启示

华尔街金融危机对现有美国投资银行制度造成了沉重打击。本文从美国投资银行制度的特征出发,深入分析了美国投资银行制度此次严重危机的原因之所在,认为流动性支撑的不足、高风险的杠杆经营、银行治理缺乏透明度与外部监管的双重匮乏以及不合理的薪酬制度等五     

暧昧的地方银行审批

批还是不批?对银行监管部门来说，这是个问题。     

关于落实事业单位内部控制制度的思考

我国社会经济的发展以及国际形势的变化,推动着我国事业单位的改革,事业单位必须根据内外部发展形势的变化,在相关国家政策的指导下,不断推动自身改革转型,使事业单位的运行管理水平紧随时代发展的步伐。内部控制是事业单位加强运行管理、提升资产管理水平的有效方式,经过多年的建设发展,事业单位的内部控制制度逐步完善。但是部分事业单位在内部控制制度的执行与落实方面还存在诸多实际问题,这不仅不利于内部控制作用的发挥,也会给单位的长远发展造成不利影响。为了有效贯彻落实内部控制制度,事业单位必须根据自身实际情况,采取科学合理的对策,不断提升内部控制制度执行力度,不断推动内部控制制度在实际运行管理工作中的落实。     

一起案件引发的对内部会计控制的思考

会计控制是内部控制的核心，完善的会计控制方法与措施是内部控制的重要手段，财会人员的职业道德水准和业务水平的高低是内部控制制度执行强弱的关键，而建立一支高素质的财会队伍是内部控制制度建立健全和执行有效的重要保证。本文通过对一起贪污案件的剖析，谈谈内部会计控制措施。