两手硬：截流地下钱庄

打击地下钱庄是一项长期的工作，要达到标本兼治需从两个方面着力：一要采取措施，完善金融服务，抑制对地下钱庄的需求；二要形成打击机制，增加相应手段。源头之策：完善金融服务 进一步深化外汇管理体制改革。从源头上减少非法外汇交易，将地下钱庄的外汇经营有效地吸收到合法金融机构中。     

地下钱庄覆灭记

地下钱庄“十宗罪”：非法外汇交易，逃避国家金融外汇监管，洗钱，转移犯罪所得赃款，为其它犯罪提供资金渠道，扰乱外汇市场秩序，干扰金融稳定，危及国家经济安全．     

地下钱庄非法买卖外汇：取证与查处

广东省辖内各外汇局近年与公安等部门携手合作，破获了一系列有影响的地下钱庄案件．如截流行动、惠州刘氏地下钱庄案件，汕头许氏地下钱庄案件，断流一号等．分局曾多次成立课题组对地下钱庄问题进行深入调研，发现庞大客户群体的各种需求激活、促成了非法外汇交易市场的发育与形成，应运而生的地下钱庄，发挥了满足各种需求的资金媒介功能，地下钱庄的根源正在于此。要有效治理这一顽症，有两大难题亟待破解：其一，证据的收集及适用问题。     

地下钱庄解密

近年来，地下钱庄在我国呈明显的扩张趋势，涉案金额巨大，影响国际收支统计；隹确性，冲击金融市场秩序和合法金融机构正常业务的开展，并助长了各种违法犯罪活动，是危害社会的黑色金融。本专题从分析广东省地下钱庄入手，探求标本兼治之策。     

浅谈跨境地下钱庄

笔者通过在澳大利亚亲历的留学生活．从一个中国大陆外汇管理工作者的角度．观察了目前国外较为盛行的规避中国大陆现行外汇管理政策的一些个人与机构的行为做法．对跨境地下钱庄的运作予以探讨和研究．希望为我国今后参与国际反洗钱工作提供借鉴和思考。     

地下钱庄解密

近年来，地下钱庄在我国呈明显的扩张趋势，涉案金额巨大，影响国际收支统计；隹确性，冲击金融市场秩序和合法金融机构正常业务的开展，并助长了各种违法犯罪活动，是危害社会的黑色金融。本专题从分析广东省地下钱庄入手，探求标本兼治之策。     

为地下钱庄正名

中国人提到“地下”,这就类似于我们中国戏曲中,有一个角色丑角,你把他脸上贴一块白,观众马上就说他是坏人。或者你把曹操这个脸涂黑,大家都说他是奸臣,地下钱庄是一样的。     

试析地下钱庄的合法化

地下钱庄在中国改革开放的三十年的进程中对民营经济的发展,由其对活跃东南沿海的经济发挥了巨大的作用。但地下钱庄长期游离在国家政策之外,成为＂地下＂的民间借贷机构一直游走于黑白地带之间的＂灰色＂地带。本文试从我国地下钱庄的现状出发,剖析地下钱庄的比较优势及合法化的理由,借鉴孟加拉国＂穷人银行＂模式,进一步分析现行小额贷款公司发展面临的困境,从而提出相关建议,使游离于体制之外的合法经营的地下钱庄合法化,使民间资本更好地为中小企业服务。     

地下钱庄洗钱分析及防范建议

本文从一名银行反洗钱从业人员的角度分析了地下钱庄的操作手法、交易特征及所利用的银行结算工具,提出了防范地下钱庄洗钱的建议。     

我国地下钱庄的存在与实际

地下钱庄因＂地下＂性而神秘,近年来,活动频繁,对社会造成诸多不良影响,我国将其界定为非法金融,是打击的对象。主要研究我国地下钱庄的存在和业务特征,并剖析危害性,展示了地下钱庄的运作实际。     

地下钱庄治本之策研究

地下钱庄从事买卖外汇、资产转移等非法金融活动,给我国金融安全与社会稳定造成了很大的影响和危害。本文就地下钱庄的发展现状以及成因做简要分析,并采取“疏堵并举”方式,提出相应的建议,以从根本上治理地下钱庄。     

论打击地下钱庄的法律适用

本文通过分析地下钱庄的特点和主要业务种类,在此基础上有针对性地梳理了打击地下钱庄的法律依据,辨析了证据适用规格。     

台湾，地下钱庄泛滥成灾

打开台湾的报纸,我们曾经看到过这么一件事:家住台湾彰化的一名妇女,曾因急需用钱,向一家地下钱庄借款50万元.谁知一个月后,其利息竟高达8.4万元.     

提升打击地下钱庄精准度

匠年来,尽管相关部门不断加火打击力度,但地下钱庄经营活动依然屡禁不止。究其原因,一方面是由于其赖以生存的客观需求一直存在,另一方面,地下钱庄自身也在不断寻求适应金融监管法规和逃避打击的经营模式。运行新特点功能多元化。地下钱庄经过长期运作和发展,逐步发展为集＂汇＂（跨境转移资金）、＂兑＂（非法买卖外汇）和＂贷＂等综合功能于一身的多元化复合型金融实体,其经营范围甚至远超一般金融机构。     

对我国地下钱庄的初步探讨

本文从地下钱庄的现状和发展趋势说起,简要提及地下钱庄的非法经营业务范围,重点深入研究地下钱庄对社会经济生活的危害,最后尝试地提出自己的一些治理措施。     

关于我国地下钱庄阳光化的思考

自改革开放以来,我国中小企业就面临融资难的问题,也就是从那时候起,地下钱庄开始发展起来。地下钱庄存在的背后反映出我国目前经济制度的不完善以及地下钱庄在中小企业发展过程中所表现出来的正能量。因此,对待地下钱庄并不是打击取缔那么容易,而是通过一系列改制和金融制度的完善把地下钱庄纳入国家金融体系的监管之下,使之在阳光下更好地服务中小企业。本文正是通过对我地下钱庄的界定,分析我国地下钱庄的现状以及对我国经济的影响和意义来思考地下钱庄阳光化的途径。