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一段时间以来,社会上某些怀有不良企图的人冒充国家税务部门工作人员,通过电话、手机短信向购车后缴纳车购税的纳税人发布可以＂退税＂的信息,有纳税人信以为真,造成损失。媒体、税务和公安部门都曾以各种方式予以揭露所谓＂退税＂纯属骗局。 相似文献
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一段时间以来,社会上某些怀有不良企图的人冒充国家税务部门工作人员,通过电话、手机短信向购车后缴纳车购税的纳税人发布可以退税的信息,有少数人信以为真,结果 相似文献
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3月18日上午，无为支行临湖路分理处向往常一样正常营业。大约8时59分，会计主管乐培萍收到一条短信，内容是：“爸，我的钱包、卡丢失，请速汇500元到622848xxxxx1017的账号上，急用。”乐主任一看，提醒上班的柜员，讲明这是一起短信诈骗，随后通过ABIS系统查出此卡的发卡行和姓名，并通过联网查证系统查出收款人的身份证和详细地址。就在大家准备查明此人明细记录时，柜员倪洪的柜前来了一位急匆匆的中年男子，说要汇款给自己在外地上大学的女儿，并拿出手机说： 相似文献
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不少人在购买小汽车时,一般都会从价格、性能等方面进行考虑,而常常忽略了小汽车将来可能缴纳的车辆购置税税款。实际上,消费者如果在购买环节对税款进行充分的税收筹划,倒是可以节省一些车辆购置税税款的。 相似文献
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针对近期有人盗用《金融论坛》名义进行诈骗的行为,《金融论坛》编辑部特向作者、读者声明:1《.金融论坛》自创刊之日起至今,从未以在《金融论坛》发表文章为由向在《金融论坛》发表文章的作者或向《金融论坛》投稿的投稿人收取过任何费用(包括版面费、审稿费等)。凡以在《金融论坛》发表文章为由以各种名义向作者或投稿人收取费用的行为,均属于假冒《金融论坛》名义的诈骗行为。 相似文献
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针对近期有人盗用《金融论坛》名义进行诈骗的行为,《金融论坛》编辑部特向作者、读者声明:1《.金融论坛》自创刊之日起至今,从未以在《金融论坛》发表文章为由向在《金融论坛》发表文章的作者或向《金融论坛》投稿的投稿人收取过任何费用(包括版面费、审稿费等)。凡以在《金融论坛》发表文章为由以各种名义向作者或投稿人收取费用的行为,均属于假冒《金融论坛》名义的诈骗行为。 相似文献
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信息网络方便了我们的生活,但也让很多不法分子趁虚而入。他们通过电话、短信、手机软件网站等方式,不断翻新作案手段,给人民群众财产安全造成了很大威胁。据统计,电信网络诈骗每年以30%的速度增长,年犯案量逼近60万起,年经济损失高达200亿元。同时,电信诈骗通常以远程网络化、非接触的方式实施,面临着举证难、追赃更难的诸多问题。因此,谨防电信网络诈骗已成当务之急。 相似文献
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<正>去年11月,云南公安机关在工作中发现,老挝南塔省(中、老边境)有一批中国人涉嫌从事跨国电信网络诈骗犯罪活动,作案嫌疑人达数百名。经艰苦细致的侦查,工作组逐渐查明,该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境,购置或租赁当地酒店作为诈骗犯罪窝点,并仿冒境外知名博彩网页设置虚假赌博网站,诱骗国内博彩爱好者投注赌博, 相似文献
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金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往因此而发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐释金融机构反洗钱的制约因素以及应对防范之策。 相似文献
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近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。 相似文献
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近期看到多起以假进口套开远期信用证进行融资，或境内外勾结以空证打包放款、或伪造单证、利用开立“软条款”信用证(又称“陷阱”条款)等非法融资，诈骗违法行为的报道，经思考，特向有关部门建议： 相似文献
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近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。 相似文献
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目前,由于发达国家实行量化宽松的货币政策,导致国际资本流动性泛滥。而我国实行适度从紧的货币政策,在调控房地产,输入型通货膨胀方面发挥了积极作用的同时,也给众多中小型企业境内融资带来了困难。边远地区部分中小企业转而向境外融资,但由于缺乏必要的法律知识,加上自身的投机心理,在境外融资过程中极易上当受骗。本文通过三起典型案例,对边远地区中小企业境外融资进行深入分析,指出了存在的问题,并提出相应的政策建议。 相似文献
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近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。《金融论坛》已就这种违法行为向主办单位、主管单位以及公安机关等相关部门举报。 相似文献