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随着金融体制改革的深入,在金融领域内的犯罪活动也急剧增加,尤其是诈骗犯罪较为突出。据不完全统计,2004年1—10月份全国共发生金融票据诈骗案件2120多起,2004年金融票据涉案金额高达42.63亿元,占金融犯罪金额的一半。金融诈骗犯罪已成为我囤经济领域危害最大的犯罪类型之一。 相似文献
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近年来金融诈骗犯罪十分突出,大案要案时有发生,数额巨大,情节恶劣,后果严重,在一定程度上造成了金融秩序和金融管理的混乱,给国家造成了严重损失,据有关部门统计,1998年全国金融诈骗犯罪案件10168起,涉案金额122亿元;1999年全国金融诈骗案件12221起,涉案金额172亿元,比1998年上升20.19%;计算机作案13起全部得逞,因此,预防、揭露、打击金融诈骗犯罪已成为当前金融界面临的一个严峻问题。 相似文献
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近年来,一些不法分子利用伪造、变造的金融票据对金融机构进行诈骗的活动日益猖獗,严重扰乱了正常的金融秩序,给银行、企业单位造成了巨大的经济损失。据笔者统计,1998年本辖区共截获假票据23笔,4865.8万元;1999年共截获假票据26笔,4645.6万元,损失4笔,金融32.8万元;2000年前8个月堵截10笔,金融1,583万元。 相似文献
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当前,金融结算领域诈骗活动的主要特点及动向是:1、诈骗手段多种多样。伪造、变造银行印鉴、单证,盗用密码拍发假联行电报,利用信用卡大量恶意透支,内部工作人员擅自开出大额票据等等。2、诈骗款项的金额愈来愈大。不法分子的胃口愈来愈大,一旦诈骗成功将给国家造成重大损失。3、内部职工作案和内外勾结作案比例扩大。最危险的“敌人”往往隐藏在内部。 相似文献
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金融控股公司凭借超然的角色及“类监管”的管理优势,能够全面掌握客户在集团内的全部交易等信息,通过协作分析、整合数据或共享信息等措施,绘制犯罪分子洗钱全链条信息画图,了解、评估和降低整个集团的洗钱风险。围绕防控跨金融业态洗钱风险核心工作,深入分析我国金融控股公司反洗钱合规管理存在的薄弱环节,就如何防范洗钱风险在金融控股公司内传导提出对策建议。 相似文献
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近年来,各种金融诈骗案件有增无减,且诈骗种类繁多,作案手段日趋高明,这严重扰乱了金融秩序,也给国家造成了很大的经济损失。为防范和控制风险,现举几种常见的诈骗类型供大家在操作中多加防范。 相似文献
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一、加强教育工作,建立起坚强的思想道德防线。加强对干部职工的教育,提高金融队伍的整体素质是防范违法违纪案件的基础工作。为此,必须建立科学有效的思想工作机制,对干部职工进行经常化、多样化的思想教育,及时准确地分析掌握职工的思想动态,开展有针对性的帮教工作。1.开展思想道德教育,引导干部职工树立正确的人生观、世界观、价值观,正确认识当前社会上的腐败现象、不良风气、收入差距等问题,培养干部职工爱岗敬业、勤奋工作、乐于奉献的精神,提高干部职工防腐拒变的能力。2.开展遵纪守法教育,让干部职工知法、懂法、守… 相似文献
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近年来,银行业金融诈骗案件呈现出涉案金额大、数量多的持续上升趋势,给银行稳健经营和维护客户资金安全带来极大风险。如何防范金融诈骗,提高银行业整体防控能力,保障银行资金安全,是摆在当前的重要问题。本文分析了金融诈骗案件频发的主要原因,银行业在金融诈骗案件防控中存在的主要问题,从加强员工教育、关注重点环节、部门整体联动、落实责任追究、加强营业网点诈骗案件防控能力等方面提出了针对性的措施。 相似文献
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金融诈骗犯罪及防范初探 总被引:1,自引:0,他引:1
邓涛 《湖北农村金融研究》2007,(2):50-52
金融诈骗犯罪已成为我国经济领域危害最大的犯罪类型之一。研究其发生、发展变化的规律并采取相应的防范对策,具有特别重要的意义。 相似文献
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