工商部门查处商业贿赂行为的法律适用探讨以四起商业贿赂案件为视角

在执法实践中，各地都相继建立了与司法机关的双向移送制度，由于通常情况下商业贿赂的数额较大，普遍达到刑事追诉标准，因此，工商部门发现商业贿赂后，一般都需移送司法机关立案调查，行政处罚的对象主要是没有追究刑事责任的行贿方。所以，本文主要探讨对行贿行为的法律适用问题。     

工程建筑领域商业贿赂行为查处思路

工程建筑领域商业贿赂行为是近年来商业贿赂的高发区、多发区,在有关方面公布的商业贿赂六大重点领域中居于首位。笔者根据近年来查处这类案件的体会来谈案件的查处思路,笔者认为,首先要明确工程建筑领域商业贿赂行为的具体表现形式,其次是如何在查账中发现蛛丝马迹。     

商业贿赂联动查处机制的实践与思考

近年来,中央对查处商业贿赂高度重视,反复强调“司法机关与行政执法部门要建立健全查办商业贿赂案件的联动协作机制,形成查办商业贿赂案件的整体合力”。我们上海市工商局徐汇分局与徐汇区检察院、徐汇区公安局等司法部门通力合作,在协作实践中积累并总结了“三项联动机制”——多角度信息共享制度、互补型案件联动查处制度和案件双向移送制度,     

建立联合协作机制 破解商业贿赂案件查处难题

我们浠水县工商局积极探索,建立与执纪机关、司法机关等多部门联合协作机制,形成“案源信息互通共享、调查取证联动互补、案件处理双向移送”的合作框架,破解案件查办难题,近年来查处了一批商业贿赂大要案件,取得了明显成效。     

家庭装潢行业商业贿赂案件的查处及思考

近期,我们上海工商系统根据个案线索,对家庭装潢行业进行分析、调查,充分发挥科所队联动机制,整合办案资源,成功查处家庭装潢行业商业贿赂系列案件,共立案96件,案值超过2000万元,切实做到“分析一种现象、查处一批企业、规范一个行业”。     

商业贿赂案件查处实践中应关注的几个问题

仅2009年,浙江省各级工商机关就查处商业贿赂案件636起,案值18742．39万元,罚没款共计6728．34万元,案件数和罚没款数比去年分别上升34％和58％,涉及工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购等重点领域和商品零售、餐饮、旅游、教育、电信、中介等行业。在执法实践中,经过听证、复议、诉讼环节,我们也遇到了一些现实问题,现进行整理,予以探讨。     

财会检查在查处商业贿赂案件中的应用

一、商业贿赂行为财务会计检查的一般方法财务会计检查方法一般分为全面检查和重点经济业务检查。全部检查指对检查对象特定时间段的全部财务会计资料进行检查,适用于经济业务较少的企业或商业贿赂线索未掌握的案件;重点经济业务检查适用于经济业务较多的大中型企业或商业贿赂线索基本掌握的案件。     

关于查处一起银行商业贿赂案件的定性分析

一、案情 2009年6月,江苏省A市工商局在对有关企业的检查中发现,中国B银行股份有限公司A市分行（以下简称当事人）在同担保公司开展业务合作过程中涉嫌商业贿赂行为,遂于2009年6月11日对当事人立案调查。     

治理商业贿赂工作的研究与思考

一、治理商业贿赂工作的现状 近年来,工商机关查处了大量的商业贿赂案件,为治理商业贿赂工作的深入开展和立法建设做出了重要贡献。纵观这些案例,可以看出,执法人员为了办案可谓绞尽脑汁,但在案件的查办上也存在一些问题,主要表现在以下三个方面。     

查处物业管理领域商业贿赂行为探讨

一、案情厦门华侨城物业经营服务有限公司（以下简称华侨城物业公司）在所管理的华侨海景城交房期间,与厦门业之峰装饰设计工程有限公司等6家装饰公司签订了驻点协议。6家装饰公司交纳相应的驻点费用后,华侨城物业公司则允许上述公司在其所管理的华侨海景城交房期间作驻点经营活动,并在协议上明确排斥其他公司参与竞争。当事人共收取上述6家装饰公司的驻点费用66100元,税后收入为62431．45元。     

突出重点 推进商业贿赂治理工作

2009年至今,我们辽宁省工商系统共立案查处商业贿赂案件总数324件,涉案金额25784.73万元,罚没4706.73万元。全省工商系统查处的商业贿赂案件数量占全省查处的商业贿赂案件的六成以上,受到省治贿办领导的充分肯定。     

查处医药购销行业商业贿赂行为的调查与研究

一、近年查处医药行业商业贿赂案件的基本情况 2009年至今,我们沈阳工商系统共立案查处各类经济违法案件49件,罚没款2064万元;其中,查处商业贿赂案件32件,罚没款1282万元;包括查处医药行业商业贿赂案件16件,罚没款584万元。商业贿赂案件占全部案件总数的65％,商业贿赂案件罚没款数额占全部案件罚没款总数的61％;     

中国商业贿赂问题研究：以跨国公司为例

近年来曝出的一系列跨国公司在华行贿事件凸显出我国在立法、监管以及市场机制方面存在的问题,不仅造成了跨国公司在华商业贿赂行为的蔓延,而且严重危害到了我国民族企业、创新型经济的发展。蚕食了我国的经济资源、恶化了经济环境,成为我国经济社会的一大公害。反跨国公司商业贿赂已迫在眉睫,应尽快完善国内立法,强化监管和惩罚机制,并加强国际司法合作,打击跨国公司商业贿赂行为,净化商业环境。     

落实四项制度 深入推进治理商业贿赂工作

2006年以来,我区各级工商机关共查处商业贿赂案件627件,案值1.82亿元,罚没款2149.65万元。2007年7月,自治区召开治理商业贿赂工作会议,在会议上我局介绍了全区工商系统开展治理商业贿赂工作情况,得到了自治区党委、政府的肯定和好评。2007年10月,我局又召开了查办商业贿赂案件曝光会,曝光了工商系统查处的十大案件,取得了较好的社会效果,树立了工商系统的执法权威。     

查处医疗器械行业商业贿赂行为的思考

近年来,宁波市工商局从规范整顿群众反响强烈的医药领域商业贿赂行为着手,加大治贿工作力度,严惩违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为,有效遏制了医疗器械行业商业贿赂滋生蔓延。     

查处居民小区宽带服务行业商业贿赂系列案的体会

一、案件线索收集及分析去年两会期间,多位人大代表提出“一些小区开发商和物业设置不合理条件,限制通信运营商进入,剥夺小区住户的通信选择权”、“物业在宽带接入和光纤升级过程中向运营商收取高额入场费”、“通信运营商在‘最后一公里’遭遇瓶颈”等。     

浅析“单位向单位给付利益”是否构成商业贿赂

工商部门查处过的商业贿赂案件,从主体以及利益流向的角度看,归纳起来无非分为两大类：单位向个人或小集体给付利益、单位向单位给付利益。前者是典型的商业贿赂行为。后者是否都构成商业贿赂目前尚存争议。本文结合几个案例对相关行为是否构成商业贿赂进行剖析。     

浅析中国反跨国商业贿赂——以“力拓案”为例

力拓事件的披露,再次暴露出我国一些行业的潜规则--商业贿赂.商业贿赂形成的原因是由于不健康的商业文化及不完善的市场监管,以致行业垄断和巨大的市场利润的诱惑.跨国商业贿赂严重破坏了正常的经济秩序,败坏了社会风气,滋生了腐败和经济犯罪,严重危害了社会.我国应加强反跨国商业贿赂的国际合作,修改或制定相关法律法规,转变政府职能.     

拓展执法领域 构建长效机制 深入开展治理商业贿赂专项工作

2009年以来,我们广东省工商局共立案查办商业贿赂案件625宗,案值2.2亿元,罚没金额4904万元。在专项治理工作中,我们突出抓了两项工作：     

跨国公司——商业贿赂“特种兵”

十几年来，跨国公司在中国的行贿事件呈上升趋势。持续发生数起涉及跨国公司对华商业贿赂案件，使我们对跨国公司的信任大打折扣，究竟他们为什么会在中国的市场上如此大胆呢？我们又要如何解决这个问题？