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沈国军 《河南财政税务高等专科学校学报》1999,13(1):29-31
近年来,金融犯罪明显增多,涉案金融巨大,作案领域广泛,且犯罪手段日趋新异,对我国经济和社会造成严重危害。因此,要采取如下措施,防止金融犯罪:加大执法力度,从严从快打击各种金融犯罪;健全法律体系,做到有法可依;加强金融监管;完善金融内部控制机制;加强金融法制教育。 相似文献
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郭爱民 《湖北农村金融研究》2004,(3):21-22
所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。现代金融制度使得洗钱手段日益现代化,利用计算机等高新技术,利用金融系统提供 相似文献
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随着中国市场经济发展的不断深入,社会中的一些人的不良思潮也在上升,一些犯罪分子把犯罪目标盯向银行,而银行内部员工由于其职业特点、人员素质和所处工作环境等方面与其他行业有诸多不同,致使银行内部人员参与金融犯罪也呈上升之势。据最近几年发生的近30例银行员工金融犯罪(违纪)案件分析,犯罪行为的内在原因是犯罪心理。 相似文献
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金融犯罪是当今世界面临的一个重要问题,它以涉及范围广、人员多、金额大、造成的损失和危害严重等而引起政府和世人的极大关注。金融犯罪涉及到国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险管理的活动,危及到整个国民经济,影响到国家经济体制健康发展和广大人民群众的利益。金融犯罪是金融风险的一种潜在形式,有其自身的特点和规律。正确认识和研究金融犯罪,对我们防范和化解金融风险,具有重要的现实意义。 相似文献
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计算机和网络技术的飞速发展,给金融业带来广阔的发展前景,其应用范围已从柜台业务发展到储蓄、代发工资、联网通存通兑、信用卡使用、资金清算等诸多领域,并使工作流程高速、快捷。但与此同时,利用计算机进行金融犯罪的暗流也在涌起,发案率不断递增。这使得金融业经营风险除了业务风险外,又增加的计算机带来的科技风险。 利用计算机实施金融犯罪,通常指物理性地破坏计算机硬件、软件和信息网络设施,或运用计算机技术以计算机为工具侵害有价值的程序、资料及数据形式存在的财产,例如电子货币等。这些犯罪活动严重影响金融业正常的业务运作,引发资金和信誉损失,影响客户利益,扰乱正常的金融秩序。与传统犯罪不同,金融业计算机犯罪有其自身的特点。…… 相似文献
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金融领域计算机犯罪是一种新型犯罪,即利用计算机进行高智能犯罪.高科技犯罪尤其是金融领域计算机犯罪将会给国家和人民财产带来巨大损失.本文拟就我国金融领域计算机犯罪的主要特点、成因及防范对策谈一些浅见. 相似文献
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近年来,银行违法违纪案件时有发生,有的发案金额甚至高达数百万元之巨,由此说明银行防范案件的形势依然十分严峻。银行内部控制制度能否为遏制金融违法违纪犯罪提供合理的保障,如何加强银行内部控制制度建设以确保金融安全运行,这些都应引起我们的高度重视。 相似文献
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论金融犯罪及其防范 总被引:1,自引:0,他引:1
尚勇 《河南财政税务高等专科学校学报》2005,19(6):68-69
在我国经济高速发展的同时,各种技术型、智慧型犯罪日益严重,其中金融犯罪尤甚。金融犯罪的成因可以划分为金融犯罪的犯罪人心理性成因以及金融犯罪的制度性成因两部分。必须针对其戍因、特点,组织各单位和各方面的力量,多层次、多渠道、多角度地防治金融犯罪。 相似文献
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随着计算机互联网技术的飞速发展,安全成为金融信息系统的生命。本文详细阐述了常见的计算机网络安全威胁、金融计算机犯罪的特点、计算机泄密的途径,并提出防范金融犯罪的措施,以更好地防止金融计算机犯罪案件的发生。 相似文献
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2006年6月29日,十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案》)。本次修正案的内容涉及多项犯罪规定,其中对《刑法》第191条洗钱罪也做出相应修改,主要是扩大洗钱罪的上游犯罪种类,将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益纳入洗钱罪的范畴,以进一步加大我国对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度。 相似文献
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金融计算机犯罪是指以计算机为工具或以计算机资产为对象,运用计算机技术和知识所实施的犯罪行为。目前这种犯罪形式的发生率在我国正以每年30%的速度增长,严重威胁了我国的金融安全和政治经济的稳定,应及早预防和铲除。本文就金融计算机犯罪的特点、手段和应对策略进行一些 相似文献
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国洪起的犯罪领域涉及金融、房地产、建材、化工等行业。其聚敛钱财的主要途径是利用国债回购业务,勾结证券公司内部公职人员,虚增国债数额。一方面将虚增的国债卖掉提走现金,另一方面以虚增的国债向银行抵押贷款。 相似文献
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近年来金融诈骗犯罪十分突出,大案要案时有发生,数额巨大,情节恶劣,后果严重,在一定程度上造成了金融秩序和金融管理的混乱,给国家造成了严重损失,据有关部门统计,1998年全国金融诈骗犯罪案件10168起,涉案金额122亿元;1999年全国金融诈骗案件12221起,涉案金额172亿元,比1998年上升20.19%;计算机作案13起全部得逞,因此,预防、揭露、打击金融诈骗犯罪已成为当前金融界面临的一个严峻问题。 相似文献
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计算机技术的高速发展,带来了金融电子化进程的突飞猛进,计算机已成为了当今世界金融业的主宰。然而计算机技术在使我们的金融理念发生翻天覆地变化的同时,也使金融业面临着前所未有的风险,这种风险来自于一种新的犯罪形式-金融计算机犯罪。金融计算机犯罪是指以计算机为工具或 相似文献
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一、电子计算机犯罪的主要手法和特征
所谓电子计算机犯罪,大多数学者专家认为系指行为人滥用电子计算机,或使用足以破坏电子计算机系统正常运作的行为,而形成与电子计算机特质有关的犯罪。凡以电子计算机作为犯罪对象或犯罪工具者,均属电子计算机犯罪。近几年来,电子计算机已在我国金融系统陆续投入使用,正在发挥其特有的功能,这是银行走向现代化的一个重要标志。但是,随着金融系统电子计算机运用的不断推广和发展,利用电子计算机作案的智能型犯罪也越来越多,亟需引起关注。 相似文献