中国反洗钱：银行唱“主角”

洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统     

我国反洗钱机制建设的现实路径选择

一、反洗钱工作：国际金融界急需解决的共同难题 在经济全球化、资本流动国际化的今天，洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会公认的一大公害。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1．8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。而在中国内地，每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少2000亿元人民币，占中国国民生产总值的2％。每年我国国际收支统计中都有—二百亿美元的“误差与遗漏”，这表明我国已有数干亿美元的资金外流。这一系列触目惊心的数据再一次向我们敲响警钟：反洗钱工作不容忽视，任重道远。     

中企海外“抄底”盛宴——上汽折戟韩国5亿美元买教训

近年来，中国企业进行海外并购的案例每年都在递增，并购规模也在逐步扩大。据统计，2000年中国企业对外投资额不到10亿美元，2008年上半年已经飙升到了256亿美元。     

保险业金融机构反洗钱初探

一、加强保险业金融机构反洗钱工作的必要性 近些年来．随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日益突出。据估算，每年发生在我国境内的洗钱规模约在3000亿—4000亿元间，排在各国（地区）的第五位（按洗钱额排）。这些数据及排名未必准确，但也反映了我国洗钱问题的严重性。日益严重的洗钱活动，不仅破坏我国金融秩序。而且危害到经济安全和社会和谐。[第一段]     

外国直接投资对中国东部地区经济增长贡献的分析

在二战后,外商直接投资已经成为推动经济全球化的主要力量。2000年世界国际直接投资流入量总计已超过10000亿美元。截止2001年,中国吸收外商直接投资累计已近4000亿美元,连续多年位居发展中国家和地区之首。本文从内生增长模型推导FDI对经济增长的外溢效应。     

反洗钱活动的三道防线

国《刑法》第191条对洗钱定义为:“明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。”据国际货币基金组织报告,全球的“黑钱”经过慢慢累积,至今已达1兆美元,且每年还以1000亿美元的速度增加。报告显示,全世界每年洗钱金额高达4000亿美元,相当于全球贸易总额的8%,占全球国民生产总值的2%。一显示,在问题比较严重的意大利,该比例达到了10.33%,而对于列入表二名单的国家,这一问题则更为严重。我国虽不是洗钱活动的重灾区,但地下洗钱活动的规模也相当之大。有人士分析,中国内地每年通过地下钱庄…     

中国利用外资的战略构想

一、利用外资的发展状况利用外资是中国对外开放的重要内容。中国借用国外贷款累计实际使用额为918．10亿美元（1979－9年）。中国借用国外贷款，经过了一个由少到多逐步发展的过程。80年代初期每年仅十几亿美元，到“七五”期间每年达到50多亿美元，近几年每年已达上百亿美元。随着中国对外开放的扩大，以及对外资消化吸收能力的增强，规模逐步扩大，1995年末外债余额已达1，065．9亿美元，其中中长期外债余额为964．7亿美元。中国利用外资趋势（1979－9）资料来源：《中国统计年鉴）各年版：国家统计局．1995年国民羟戏和社会发展技计公犯…     

中国月度国际投机资本流入规模的测算

本文借鉴张明、徐以升的全口径方法以及陆静、罗伟卿的月度热钱测算方法对中国2005年7月～2010年12月的月度国际投机资本流入规模进行了测算。测算表明,这一时期流入中国的国际投机资本累计约20327亿美元。     

从数字观天下

我国利用外资规模不断扩大 改革开放以来，我国走上了对外开放之路，利用外资在近乎空白的基础上迅速发展，连续多年位居发展中国家首位。1979～2008年，我国实际使用外商直接投资8526亿美元，平均每年284亿美元；2002年以来利用外资一直居于世界前三位；     

拿什么拯救千亿海外欠款

中国每年以150亿美元的规模递增海外欠款。近日,商务部公布了这样一个数字:中国企业海外业务现有超过1000亿美元的欠款待收,并且这个数字正在以每年150亿美元的规模递增。越来越多的中国企业面临着大量的呆账坏账悬而未决,其中绝大部分来自海外。