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襄垣县审计局在对农村信用社审计时,以百元存款为突破口,深查细究,一举查出一站干(即农村储蓄代办员)采取收储不入账挪用储户存款,空开存单给别人在其他银行抵押贷款的违法违纪问题,并将此人移送司法机关、依法追究法律责任。如今挪用存款已悉数追回,所有贷款也全部落到实处,保护了金融资金和储户存款的安全和完整。去年10月,我局在对某镇农村信用社审计时,审计人员发现某站干吸收储户存款均是一百元,根据目前消费情况,一百元存款现象有违常规,审计人员遂对收入凭证上的储户逐一进行了调查核实,发现储户手中的存单与上报信用社的收入凭证不… 相似文献
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从2004年10月29日起,中国人民银行存贷款利率上调,由于已经存入的定期存款利率不随利率上调而变动,不少单位和个人纷纷到银行提前支取原存款,并按照上调后的利率办理转存. 相似文献
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近几年来,笔者在对金融企业的审计中发现,虚列成本费用的现象相当普遍,主要表现为以下几种形式:一、虚报“户口”,填假存单。银行利用其自身的条件,虚拟存款单位或储户,把本不属于储蓄存款的资金转作存款,甚至填制假存单,套取利息。如某银行支行1996年将历年... 相似文献
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以帮他人孩子解决上学问题为借口骗到储户存单,然后伪造储户的身份证从邮电局取走了储户2万元存款,诈骗犯王玉玲如今不但身陷囹圄,其行为还殃及邮电局。日前,陕西西安市中级人民法院对这起冒领存款案作出终审判决,邮电局赔偿1.02万元。1999年10月,犯罪嫌疑人王玉玲得知杨某的儿子考上三原导弹学院,便谎称自己有关系,可将杨的儿子转为计划内特招生,以此骗得杨某妻子的信任,随后王玉玲让杨的妻子用杨的身份证将2万元“办事费”存进了西安东关邮电支局,定期一年半并加有密码。后王玉玲以抵押为借口骗取了该存单,私自取款未得逞后… 相似文献
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【案情】1997年3月,柳女和汪男登记结婚,2000年2月,双方生育一女。柳女的公婆见生的是女孩,整天与柳女吵架,汪男也受其父母的影响,对柳女日趋冷淡,双方经常吵打。汪男在事业单位上班,刚开始都将每月工资交给柳女,但后来一分钱也不给了。与此同时,关于他和女同事李某的风言风语也逐渐多了起来。为防万一,2003年6月16日,柳女拿着户口本、结婚证、身份证到某银行,将汪男名下的10万元存款办理了挂失手续。一周后,柳女又到该行办理了支取存款手续。7月初,汪男发现存款被取,但柳女不但拒绝返还,还到汪男单位和李某闹了一场。无奈之下,汪男一纸诉状… 相似文献
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现在社会上有两种退休人员,一种是已办理正式退休手续的社会退休人员,一种是单位内离岗休养的退休人员(简称内退).对企业来说,凡符合退休规定并已办理退休手续并从社会统筹基金中支取退休费的人员就算社会退休人员,否则应算为企业内离岗休养的内退人员.对机关和事业单位来说,已办理正式退休手续并领取退休费的人员应算社会退休人员,对已从岗位上分流但没办正式手续的则应统计为离岗休养的内退人员. 相似文献
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根据中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于1980年11月22日发布的《关于查询、停止支付或没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知》的有关规定:1、存款人死亡后,合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款,应向当地公证处(尚未设立公证处的地方向县、市人民法院,下同)申请办理继承权证明书,银行凭此办理过户或支付手续。如该项存款的继承权发生争执时,应由人民法院判处。银行凭人民法院的判决书、裁定书或调解书办理过户或支付手续。2、在国外的华侨、中国血统外籍人和港澳同胞在国内银行的存款或委托银行代为保管的存款,原存款人确 相似文献
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《潮商》2015,(2):65-65
阳春三月,春暖花开,在这美好早春的一天,中国银行汕头分行接到了一个跨越海峡、来自宝岛台湾的电话。
原来,台北市朱先生的父亲在二十多年前在该行办理了一笔存款业务,现因年事已高,无法亲自回大陆处理该笔存款,希望得到该行协助。接听电话的工作人员耐心地倾听朱先生的叙述,细致地了解情况,终于确认该笔存款是该行二十多年前的“通信存款”业务。此类业务多为当时侨居华人托管在中行的存款,通过信件等方式进行支取和汇款,且因事隔多年,继承手续繁琐,至今仍有大部分未办理结清。在交谈中,了解到朱先生早在五年前,已经初步咨询了委托代办的手续,几经周折,找到了朱老先生早年的托管凭证,并办理了委托手续见证。在详细了解了相关情况后,该行与朱先生互留了联系方式,并郑重表示,一旦确认代办手续齐全,会在第一时间告知。 相似文献
原来,台北市朱先生的父亲在二十多年前在该行办理了一笔存款业务,现因年事已高,无法亲自回大陆处理该笔存款,希望得到该行协助。接听电话的工作人员耐心地倾听朱先生的叙述,细致地了解情况,终于确认该笔存款是该行二十多年前的“通信存款”业务。此类业务多为当时侨居华人托管在中行的存款,通过信件等方式进行支取和汇款,且因事隔多年,继承手续繁琐,至今仍有大部分未办理结清。在交谈中,了解到朱先生早在五年前,已经初步咨询了委托代办的手续,几经周折,找到了朱老先生早年的托管凭证,并办理了委托手续见证。在详细了解了相关情况后,该行与朱先生互留了联系方式,并郑重表示,一旦确认代办手续齐全,会在第一时间告知。 相似文献
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现代家庭几乎都与银行打交道,但并不是每个人都知道储蓄业务中的一些细微规定,特别是农村,这方面则更是空白。现将银行储蓄的一些细微规定介绍如下:(1)各种储蓄存款以元为计算单位,元以下角、分不计利息。(2)储蓄存款的存期是从存入日算起至支取日前1天止,存人的当天计算,支取的当天不计算,习惯上称为"算头不算尾"。(3)储蓄存款的天数按1个月30天,1年360天计算,不论大月、小月、平月,每月均以30天计算,故1年按360天计算。(4)如定期存款恰逢法定节假日到期,造成储户不能按期取款,储户可在储蓄机构节假日前一天办理支取… 相似文献
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<正>编辑同志:我与丈夫早有矛盾,只是碍于孩子正读高中而未离婚。三个月前,丈夫趁我回娘家之际,拿着结婚证、户口簿、身份证等有效证件,到一家我设置了凭密码支取存款的银行,申请对我开户的存折挂失。银行照办并补发新存折后,丈夫又以我的名义向银行申请撤密,在"客户签收栏"签署了我的名字,随即取走了全部20万元存款, 相似文献