洗钱与我国的反洗钱体系

20世纪中期以来,洗钱活动在全球迅猛发展,逐步演变成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,以致严重威胁到国家安全,威胁全球发展。反洗钱是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、税务、商业、外交等。做好反洗钱工作,有利于打击经济、刑事犯罪,维护国家经济金融秩序和金融安全,有利于我国银行业进入国际金融市场,参与国际竞争与合作。     

我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究

随着世界经济的发展,洗钱犯罪也进一步升级,对社会及其各个领域产生的危害也越来越大。我国虽然颁布了一系列反洗钱法规,但是反洗钱工作依然存在很多问题,包括法律、制度、从业人员、思想建设等多个方面,因而只有对这些方面进行改进,才能更有效地打击洗钱犯罪,促进经济社会健康稳定发展。     

完善反洗钱工作的对策

“洗钱”犯罪对社会产生不利影响,扰乱经济、金融秩序。反洗钱现实工作中面临着金融机构内外部协调不够、保密工作难、增加经营成本等问题。应建立健全反洗钱法律体系和内控制度体系,加强国际反洗钱合作,充分发挥高科技处理信息的优势,完善反洗钱组织体系,以有效防范和严厉打击洗钱犯罪。     

从金融角度探析我国反洗钱思路

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害。世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全。本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想。     

从金融角度探析我国反洗钱思路

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害.世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全.本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想.     

构建完善的反洗钱制度体系

洗钱犯罪已引起执法机构、金融机构的高度关注。本文立足我国反洗钱的制度框架,提出加强我国反洗钱制度建设的设想。     

论国际贸易反洗钱

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上,分析了国际贸易洗钱的基本方法,论述了国际贸易反洗钱的国际实践,提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。     

证券业洗钱行为研究

任何洗钱行为均无法脱离一国社会经济金融发展现状。结合一国经济金融发展阶段和特征。是剖析可能洗钱方法和手段的基本路径。本文结合我国证券市场发展情况,分析了六类可能洗钱手法,以期为有效防范和打击证券业洗钱行为提供借鉴。     

打击洗钱犯罪 完善金融监管——中国洗钱问题及反洗钱对策分析

洗钱活动伴随着相关非法活动日益猖獗,严重危害国家的安全和国际社会的稳定。洗钱活动给中国带来了极大的负面影响,阻碍了中国经济的健康运行。中国的反洗钱工作起步较晚,经济体制仍处于转轨过程中,打好反洗钱战役,对于稳定我国社会经济秩序,维护我国负责任大国的良好形象都有十分重要的意义。     

论国际贸易反洗钱

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上,分析了国际贸易洗钱的基本方法,论述了国际贸易反洗钱的国际实践,提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。     

基层洗钱活动及其打防策略

随着我国反洗钱追查力度的不断加大，近年来洗钱活动开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势，怎样从根源上遏止基层洗钱活动，已经客观地摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本试图从基层反洗钱的实际情况出发，通过对基层洗钱活动的特征、一般途径以及基层反洗钱工作的必要性和存在问题等方面的分析，探讨基层反洗钱工作的对应策略。[第一段]     

浅析洗钱犯罪的危害、现状及对策

洗钱犯罪,腐蚀了金融系统,造成系统整体失衡、资源配置无效,干扰了货币政策的制定及实施,降低了国家财政调控能力,影响一国国外均衡的实现,引发了贿赂政府和诱发了更深层次的问题.目前,公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难、处理难等问题.为有效打击跨境洗钱犯罪,应完善反洗钱法律制度与对侦查队伍的专门化建设,合理利用侦查谋略与措施,建立和完善反洗钱协作机制与独立的反洗钱机构,加强反洗钱国际合作.建立经侦情报信息收集利用系统,遏止经济犯罪,减少经济损失.     

新形势下我国反洗钱问题研究

本文利用相关数据分析了我国反洗钱的现状,对洗钱活动的新特点和新趋势进行了归纳总结,阐述了洗钱活动对经济社会的危害,并针对我国反洗钱体系的完善提出了一些建议。     

反洗钱中国下重手

人民银行成立支付交易监测处和反洗钱工作处的行动表明,中国今年必出重拳打击洗钱等经济领域的犯罪活动。敏感人士称,不要侥幸地以为这仍然是一次普通的"执法运动"……     

论加强商业银行反洗钱的重要性及对策

伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重。商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫。文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提出具体的相关建议。     

对我国反洗钱对策的思考

为了更好的预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题,给司法实践带来了不小的阻碍。     

对金融业反洗钱工作的浅析

本文主要分析我国当前反洗钱工作的现状、以及反洗钱工作的必要性,并根据我国金融业中反洗钱工作存在的一些问题,并提出进一步完善我国反洗钱机制的对策。