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2010年4月6日,某大型企业A公司向其银行申请开立履约保函和预付款保函,合计金额约1800万美元,效期两年.受益人为巴西某公司。申请人向银行提供了已经正式签署的合同及作为附件的保函格式,并要求该银行不做修改。声称某国有银行专业人员参与了合同前期谈判,并认可了保函格式。 相似文献
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2010年4月6日,某大型企业A公司向其银行申请开立履约保函和预付款保函,合计金额约1800万美元,效期两年.受益人为巴西某公司。申请人向银行提供了已经正式签署的合同及作为附件的保函格式,并要求该银行不做修改。声称某国有银行专业人员参与了合同前期谈判,并认可了保函格式。 相似文献
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<正> 银行保函是银行应申请人要求向受益人开出的一种有条件的付款保证文件。保函条款包括保函的全部详情及细节。如受益人名称、地址、保函金额、标单号、合同号、签约日期和地点、货物名称、工程项目等基本栏目以及责任条款、索偿条款和保函效期。其中责任条款和索偿条款最为复杂,并有很大的灵活性,在处理保函业务时必须十分谨慎。 相似文献
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某年11月,A公司到I商业银行先后办理了3笔进口付汇业务,货物为从H国进口的一批旧机电产品,在收到S市某贸易商行人民币汇入款项后,立即购汇,汇给H国B公司,每次付款金额在55万美元左右。同年12月初,A公司又要求I行办理类似业务,银行工作人员在审核A公司提交的有效商业单据和凭证后,认为其手续齐全,符合外汇管理的有关规定,为A公司办理了第4笔汇款业务。银行工作人员在整理业务资料后,于12下旬将A公司的四笔资金交易作为可疑交易上报了当地反洗钱监管部门。 相似文献
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边境贸易进出口业务中部分从事代理进出口业务的企业业务开展不规范,导致资金流与货物流长期不匹配,隐含异常资金流动风险,我们通过对满洲里地区典型案例的剖析提出相关建议。一、典型案例(一)A公司。长期代理满洲里市部分企业从俄罗斯以边境小额贸易方式进口木材。以2012年为例,据货物贸易外汇监测系统显示,该企业2012年进口货物3046万美元,付汇额2047万美 相似文献
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凌曼 《金融经济(湖南)》2009,(11):127-128
现代海上运输中提单迟于货物到港的现象日益普遍,承运人在滞期费和仓储费的压力下,常常应收货人的请求无正本提单放货,同时为了减少甚至避免由此造成的风险,承运人通常要求收货人提供保函(一般由银行出具)。对于此种保函的效力,传统的理论以出具保函是善意还是恶意来确定有效无效,这一标准实际上不利于对无单放货的救济。本文通过分析保函担保的主债的性质和效力,区分债发生的原因和债本身的效力,来确定无单放货保函的性质及其效力。 相似文献
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国际贸易融资业务的潜在风险及控制 总被引:5,自引:0,他引:5
国际贸易融资是我国商业银行拓展国际业务的重要手段。目前,商业银行从事的国际贸易融资业务主要类型包括:减免保证金进口开证、进口押汇、提货担保,信托收据、进口代收垫款,出口打包贷款、出口押汇、出口托收融资、国际保理、福费廷业务融资、进出口保函等。一般认 相似文献
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一、案情简介 北京市政法委主办的<法学杂志>2001年第4期介绍了一起信用证项下的诈骗案,案情简述如下: 1999年,我国某市进出口A公司与澳大利亚B公司签订了一项贸易合同,由B公司向A公司出口一批市场紧俏物资,货物拟于当年7月15日运至进口地.双方商定以跟单信用证方式办理结算. 相似文献
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案情回放
2008年初,S公司与阿联酋D公司签订供货合同,应S公司的申请,担保人B银行开立了以D公司为受益人的预付款保函。保函条款规定,保函在申请人收到预付款后生效,至2008年9月30日失效。 相似文献
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<正>申请人在申请开立保函前应对受益人进行充分的背景调查,关注其资信情况,了解其是否有保函相关的纠纷,是否被当地政府大额罚款,公司内部管理是否存在问题等,如果存在保函索赔纠纷或失信情况,应谨慎申请开立保函。 相似文献
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跨境贸易人民币融资,是依托跨境贸易人民币结算的贸易融资。理论上,外币贸易融资产品,均适用于跨境贸易人民币融资,如进口信用证、进口付款保函、进口押汇、出口议付和出口押汇、出口应收账款贴现和福费廷、保付加签、保理下坏账担保和融资保理,等等。 相似文献
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某家具生产企业A与香港中间商B从2008年开始合作,贸易往来一直较为顺利,买方付款也很正常。2011年4月,双方签订了总额约20万美元的贸易合同,分两票出运。该批货物由中间商B指定发往最终德国买方C,贸易双方约定支付方式为30%的预付款,余款见提单复印件付款。企业A收到买方B支付的预付款共计约6万美元后,分别于5月23日、26日出运两票货物。2011年6月下旬全部货物到港,但香港买方B却以最终德国买方C将于7月申请破产无法提货为由,拒绝接受货物。企业A当即向中国出口信用保险公司(下称“中国信保”)报损,并委托中国信保介入调查核实。 相似文献
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跨境贸易人民币融资,是依托跨境贸易人民币结算的贸易融资。理论上,外币贸易融资产品,均适用于跨境贸易人民币融资,如进口信用证、进口付款保函、进口押汇、出口议付和出口押汇、出口应收账款贴现和福费廷、保付加签、保理下坏账担保和融资保理,等等。 相似文献