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<正> 当今,世界范围的毒品泛滥,已给国际社会造成严重危害。粗略统计,全世界至少有5000万人吸食各种毒品。在庞大的消费市场刺激下,世界各地有数以千万计的人正从事毒品原植物的种植、加工精炼、贩运走私以及“洗钱”活动,并逐渐形成以东南亚“金三角”、西南亚“全新月”和南美“金三角”三大毒品产地为主的遍及全球的庞大地下经济产业。毒品的非法贸易额年均超过5000亿美元,相当于1992年世界商品及劳务贸易总额的7%。毒品犯罪日益严重地威胁着许多国家的政治、经济、社会发展和人们的道德、身心健康。惩治毒 相似文献
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为了实施政府的反毒品行动计划,越南海关总局局长下达了严厉打击非法过境贩卖运输毒品的指令,1999年下半年越南海关总局缉私调查局和各省市海关局会同越南公安、边防部队密切配合,加强了边境地区的巡逻检查,并连续查获多起案件。在1999年8月,越南公安部门查获了一起从中国走私精神药物——地西泮(安定)到越南贩卖的案件,缴获标有中国文字的2毫升装的地西泮针剂1.5万支。据称,这批针剂是走私分子在中国河口购买后走私到越南的。越南严厉打击过境贩毒@宋昆 相似文献
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白宇星 《中国民营科技与经济》2008,(4):34-35
反洗钱的含义以及洗钱危害
1、反洗钱含义 反洗钱,根据我国的《反洗钱法》第2条规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。依照本法规定采取相关措施的行为。 相似文献
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“钓鱼式执法”也称“诱惑侦查”或“诱惑取证”,面对贩毒、贿赂、伪造货币、洗钱等“无被害人犯罪”目趋隐蔽化、复杂化和智能化的现状.世界各国执法机关必须使用诱惑侦查的手段.否则往往难以破获.比如警察扮演瘾君子向毒贩购买毒品。但“诱惑取证”的目的是取得那些有违法意图、违法行为者的违法证据.而不是引诱、教唆那些没有违法意图的人去违法;否则就违背了执法的正义初衷,沦为“执法钓鱼”、“放倒钩”,或者叫执法圈套. 相似文献
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吉林边境地区社会秩序良性发展,但由于经济、历史、地理等多方面原因,边境地区非法越境活动屡禁不止,毒品犯罪、走私活动猖獗,人口流失问题严重,再加上朝鲜半岛局势紧张,一定程度上扰乱了边境地区的社会治安秩序,要深入推进爱民固边战略,加强情报工作和科技控边能力,不断创新社会管理方式,维护边境地区的安全稳定。 相似文献
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洗钱是指为了掩饰资金来源,拥有者身份资料以及逃税漏税等犯罪行为将毒品,黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所得及其产生的收益使其在形式上合法化的行为。本文主要介绍了洗钱的概念.法律规定,洗钱活动常用的过程以及手法以及一些实际存在的犯罪实例,并且对于洗钱的过程以及主要手法即“赌博洗钱,海外投资洗钱,艺术品洗钱,境外银行洗钱,地下钱庄洗钱”进行了可行性与操作分析,同时提出了一定的关于反洗钱方面从银行制度,法律对策以及技术监管方面的改善措施的建议 相似文献
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"钓鱼式执法"也称"诱惑侦查"或"诱惑取证",面对贩毒、贿赂、伪造货币、洗钱等"无被害人犯罪"日趋隐蔽化、复杂化和智能化的现状,世界各国执法机关必须使用诱惑侦查的手段,否则往往难以破获,比如警察扮演瘾君子向毒贩购买毒品. 相似文献
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犯罪经济学将犯罪人视为理性经济人,是否实施犯罪活动受到犯罪成本与犯罪收益结构的影响。深圳同香港之间的特殊区位,造成了深港地区以“蚂蚁搬家”式为代表的小额多次水客走私多发。本文通过运用犯罪经济学中的成本收益模型与博弈论中的策略性博弈模型,对深港地区水客走私犯罪成本与收益进行分析,以找到成本收益比例失衡、案件屡发的原因。并提出通过降低预期收益,提高预期惩罚成本、机会成本、违法定罪后续成本,改变水客走私成本收益结构,降低预期犯罪收益,实现对深港地区水客走私的治理。 相似文献
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2006年10月31日颁发的<中华人民共和国反洗钱法>指出,为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动采取相关措施的行为称之为反洗钱法.近些年来,反洗钱概念逐步深入人心,监管工作已经展开.但如何更好强化监管防范洗钱风险,已成为迫在眉睫的研究课题.本文就基层银行在反洗钱工作中存在的问题,产生的原因及应采取的对策进行了分析探讨. 相似文献
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泰将“疯药”列为毒品控制本刊讯泰国政府已把泰国人称为“马药”的安非他明更名为“疯药”,并将它同海洛因一起列入第一类毒品,以使更有效地加以控制和打击“疯药”的制造和贩买。“疯药”吸后能令人兴奋,特别是制毒犯罪分于改变“疯药”619配方,加入海洛因、鸦片... 相似文献
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近年来,凉山彝区的毒品犯罪及其引发的相关犯罪和社会问题形势相当严峻,这与凉山彝区毒品犯罪心理形成的内外因素有密切关系。本文在分析这些特有因素的基础上,从经济基础和上层建筑两个层面提出了有针对性的防控措施,以期有效遏制毒品犯罪态势,有力促进法治凉山、和谐凉山的建设。 相似文献
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近年来,凉山彝区的毒品犯罪及其引发的相关犯罪和社会问题形势相当严峻,这与凉山彝区毒品犯罪心理形成的内外因素有密切关系.本文在分析这些特有因素的基础上,从经济基础和上层建筑两个层面提出了有针对性的防控措施,以期有效遏制毒品犯罪态势,有力促进法治凉山、和谐凉山的建设. 相似文献
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“蚂蚁搬家”也疯狂——14亿元走私大案的警示在当今缉私词典中,那种以个案数量少、作案批次多、总量数额大构成的走私犯罪形式,就被称之为“蚂蚁搬家”。在珠江口,就有一只贪婪的“蚁王”,四年时间,凭着成千上万次的搬运,竟然将几十万吨柴油走私入境!请看————一只纠集数百只“蚂蚁”疯狂走私柴油的“蚁王”,在2002年2月被广州海关缉私局纳入视野。初步侦查发现,这只叫郑洪钧的“蚁王”从1998年以来,逐渐组成了一个组织严密、分工明确,供、运、储、销一条龙作业的走私犯罪集团,不但收编了为数众多的走私船舶,还构建了存储量巨大的专用油… 相似文献