严打非法买卖外汇违法犯罪活动

9月 5日 ,国家外汇管理局和公安部联合发布《关于严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动的通知》 ,决定在全国范围内联合开展进一步严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动 ,取缔非法买卖外汇市场 ,整顿外汇交易秩序。《通知》要求 ,各级外汇管理部门、公安机关要将严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动作为当前整顿和规范市场经济秩序工作的一项重要内容 ,加强协作配合 ,迅速开展行动。近期要重点整顿取缔非法买卖外汇的黑市 ,力争捣毁一批“黑窝点” ,查处一批“地下钱庄”。特别是要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外汇兑换点进行清理 ,整顿外汇…     

严厉打击外汇违法违规行为大力整顿和规范外汇市场经济秩序

今年5月，国务院作出决定，在全国范围内开展整顿和规范市场经济秩序的工作，把它作为今年经济工作的一个重点，外汇管理工作坚决贯彻国务院的要求，把严厉打击外汇违法违规行为、大力整顿和规范汇市场经济秩序作为全年工作的重点。6月9日，总局针对外汇市场经济秩序中的问题，制定和下发了《全国整顿和规范外汇市场经济秩序方案》，明确提出了工作重点和工作要求。8月29日，总局又和公安部联合下文，就会同公安部门打击非法买卖外汇活动作了具体部署。几个月以来，各分局和全系统的同志按照总局的统一安排和部署，针对本地区外汇违法违规的突出问题，克服人员紧、手段有限的困难，和公安等有关部门紧密协作，集中开展了打击工作。仅对广东、福建、上海、北京、湖北等地的不完全统计，几个月来，组织打击外汇非法交易活动67次，抓获倒汇分子数百人，捣毁外汇非法交易窝点100多处，查获和缴获的违法资金折合人民币8000多万元，一部分涉嫌违法人员已被公安部门立案侦查，一部分违法人员被行政处罚。这些行动，已经取得了初步成效，在一定程度上遏制了各地外汇非法交易的“面上”活动，使外汇法规在广大群众中得到了宣传，对维护外汇市场经济秩序起到了较好的作用。     

适应新形势 再上新台阶 努力做好2003年全省外汇管理工作——朱新春同志在全省外汇管理工作会议上的讲话（要点）

根据国家外汇管理局的工作要求和安排，结合我省实际，我省2003年外汇管理工作思路是：认真贯彻十六大精神，按照全国外汇管理工作会议部署，适应改革开放和经济发展需要，进一步改进外汇管理，支持对外经济健康发展；强化外汇金融监管，切实防范国际金融风险；加强外汇执法检查，继续整顿规范外汇市场秩序；加强国际收支统计监测分析，为宏观决策提供科学依据，     

汇警合力 北京破获“3．06”非法买卖外汇案

新闻回放 近日，北京外汇管理部联合北京市公安局破获“3.06”非法买卖外汇案，捣毁了三个非法买卖外汇团伙。该案涉案金额大，犯罪嫌疑人危害地区广。这三个犯罪团伙的肃清，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，严肃整顿了外汇市场秩序。     

央行整顿金融秩序新举措

为贯彻全国整顿和规范市场经济秩序工作会议精神 ,中国人民银行 4月 2 9日发出通知 ,部署整顿和规范金融秩序工作重点 ,并采取积极措施 ,推动整顿和规范金融秩序工作顺利进行。整顿和规范金融秩序的工作重点主要包括以下几方面 :一是打击逃废银行债务行为 ,切实维护金融债权。要求各商业银行切实加强对贷款的管理 ,核实、完备抵押、担保手续 ,主动催收到期贷款 ,对恶意逃废债务者要依法起诉。二是配合有关部门继续严厉打击和坚决取缔金融“三乱”等违规违法活动。三是加强外汇管理 ,完善对经常项目和资本项目方面的外汇管理。四是继续深入开…     

厦门地区收汇、结汇问题探析

近年来,外汇管理部门以整顿和规范外汇市场为中心,加大外汇查处工作力度,严厉打击外汇违法违规行为,组织开展各项外汇检查工作,有力地维护了正常的外汇市场秩序,保障了外汇管理各项改革措施的稳步推进。本文结合厦门地区收汇、结汇专项检查的实践,就如何完善现行外汇管理政策法规,更新外汇管理方式和方法等,提出了相关的政策建议。     

县域外汇管理的新举措

随着整顿规范外汇市场秩序的广泛深入，强化县域外汇管理，遏止外汇领域违法行为向基层转移、真正发挥促进地方外向型经济发展职能已成为当务之急。     

做好外汇贷款工作的初步经验

1980年,我们共审批外汇贷款80项,收回贷款比上年增加30％,贷款周转速度也加快了。在这一年中,通过贯彻“调整、改革、整顿、提高”的方针,在有关部门的支持和配合下,外汇贷款工作收到了比较好的效果。一、坚决贯彻外汇贷款的方针、政策。在国民经济调整时期,外汇贷款应当重点支持花钱少、周转快、创汇多的轻纺工业,支持生产出口产品的老企业的挖潜、革新、改造项目。中国银行总行今年又进一步规定:新的外汇贷款支持的基建项目,必须是已经列     

规范外汇市场秩序 维护金融安全

为维护国家经济安全，近年来，外汇局广东省分局成立了广东省整顿和规范外汇市场经济秩序工作领导小组。针对打击逃骗汇斗争中暴露出来的问题、现行管理法规中存在的漏洞，采取了一系列加强监管的措施，在整顿和规范外汇市场秩序方面取得了明显成效，尤其是打击非法外汇交易方面更是成绩突出。     

加大打击力度 强化外汇监管

今年以来，我分局结合实际，突出严厉打击非法外汇交易活动，加大银行收付汇业务检查，强化B股市场外汇收支监测，截至8月末，全辖共立案查处各类外汇违规案件22起，涉及金额3991万美元，使定度猖獗的套骗外汇和黑市非法外汇交易行为得到明显遏制，银行、企业涉汇业务经营进一步规范，整顿和规范外汇市场秩序已取得阶段性成效。我们主要从三方面着手。     

A篇 服务：永恒的话题——外汇管理如何铺平国企海外上市之路

近年来，外汇管理部门贯彻国家宏观调控和改革开放的总体部署，积极应对亚洲金融危机的冲击和加入世界贸易组织的挑战，主动加大政策调整力度，认真落实经常项目可兑换原则，审慎推动资本账户开放。推进贸易和投资便利化，大力整顿和规范外汇市场秩序，基本形成了“经常项目完全可兑换、资本项目部分可兑换”的外汇管理框架．维护了国际收支平衡，保持了人民币汇率稳定，为国民经济发展作出了重要贡献。同时．各级外汇管理部门在具体实践中，针对企业经营中遇到的实际问题，加强管理与改进服务相结合，调整和完善外汇管理政策，减少行政审批、简化手续，提高外汇管理法规透明度，支持企业的经营管理，便利和规范各类外汇收支，改善了外汇经营环境，促进了对外经济的健康发展。为此，本刊特开辟“外汇服务窗”小栏目。集中报道这方面的内容。     

县域外汇管理的新举措

随着整顿规范外汇市场秩序的广泛深入,强化县域外汇管理、遏止外汇领域违法行为向基层转移、真正发挥促进地方外向型经济发展职能已成为当务之急.     

基层外汇检查机构新模式构想

县支局人员身兼数职、一人多岗的现象较为普遍，常常无暇主动组织外汇检查工作。这种情况下，不如上收外汇检查工作权限，让其一心一意做好日常工作及非现场监管工作。可在中心支局成立外汇检查科，负责全辖外汇检查工作，形成以中心支局为全国外汇检查工作部门落脚点的模式(沿海经济特别发达地区可考虑设到县)，使外汇检查工作更具针对性、有效性和严肃性。     

在治理整顿中努力做好金融工作

组织储蓄存款、强化结构调整、清仓挖潜、管住基础货币、货币投放、金融管理、整顿金融秩序、建立健全银行内部管理制度、外汇、外债管理、改进银行结算制度、调研工作。     

外汇账户收支全额管理试点带来的启示

为适应人世带来的新要求，我国正加快外汇管理体制改革步伐，国家外汇管理局积极、主动调整各项外汇管理政策，其中外汇账户管理的改革是主要调整内容之一。外汇局汕头市中心支局根据上级局授权，在汕头市实施外汇账户改革“三步走”方案的第三步方案，试行外汇账户收支全额管理方式，这是目前我国改革力度较大、开放程度较高的一项外汇账户改革。本文阐述了此项试点工作实施一年半来所取得的成效，带来的启示，以及由此引出的，对全面推进外汇管理改革的各项工作进行的积极探索。     

完善外资外汇登记制度提高直接投资管理质量

外资外汇登记是一项重要的工作。我国有关部门关于外资外汇登记工作已有多项文件出台，本文作者在实际工作中，感到现行制度规定存在一些问题，并相应提出了对策与建议，以便进一步提高外资外汇登记的管理质量。     

新形势下银行外汇风险工作初探

近年以来，随着人民币汇率形成机制改革和银行间市场新举措的出台，外汇市场的发展对国内银行的外汇风险管理工作提出了许多新的课题。该文介绍了蒙特利尔银行在外汇风险管理方面的一些具体做法,对在斯形势下锒行进一步加强外汇风险管理进行了探讨。     

开展数据综合利用的探索

一．树立“数据为基础”工作理念根据总局外汇管理的要求，监测分析工作将成为外汇管理系统内一项重要的基础性工作，而监测分析工作需要对现有数据进行分析和综合利用。通过加强宣传培训，在全省外汇管理干部中树立“数据是基础”的工作理念，增强其对数据的敏感性。通过对数据开展分析和综合利用，不断促进监测分析工作的开展。     

建立外汇非现场监管系统提升外汇检查电子化水平

采取先进的技术手段实施监管，是2007年外汇管理工作总体思路之一。近年来，我国国际收支持续大幅顺差，外汇收支的规模不断扩大，外汇资金交易量日趋增长，交易方式更加复杂，致使外汇监管工作面临越来越严峻的挑战。外汇检查作为外汇监管的一项重要工作，     

外商投资企业外汇年检相关问题探析

外商投资企业外汇年检是我国一项行政监督管理制度，也是重要的外汇管理服务平台和外汇监测统计手段。本文阐述外汇年检工作的基本性质及功能，揭示当前外汇年检存在的主要问题及其原因，分析外汇收支情况表编制与审核的特点及问题，明确外汇年检关系人的分工和责任，提出改进和加强外商投资企业外汇年检工作的对策措施。