反腐败洗钱协作论

2003年9月29日,包括中国在内的140多个国家共同签署的<联合国打击跨国有组织犯罪公约>开始生效,该公约重点规范了洗钱与腐败犯罪.10月31日联合国大会通过了<联合国反腐败公约>,公约设专条规定了预防腐败分子洗钱的措施,还把对犯罪所得洗钱列为腐败9宗罪之一,并确立了被转移他国的腐败资产返还的原则,把反腐败和反洗钱有机地结合起来,12月10日中国签署了该公约.本文试图对腐败分子跨国洗钱的概念与特征、方式与危害等基本问题进行探讨,并就如何预防和打击腐败分子跨国洗钱提出一些对策.     

论审计的反腐败功能

本文在对腐败问题进行初步剖析的基础上,阐述审计反腐败功能的特点,审视当前审计反腐败的现实状况,探讨强化审计反腐败功能的措施.     

论反腐败与发展市场经济

反腐败在政治上关系到党和国家的生死存亡,在经济上对于发展市场经济产生十分重要的影响.随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善,始终不渝的反腐败,仍然是推动社会主义经济建设健康发展的重要方面.     

洗钱犯罪新形式：网络洗钱

20世纪90年代中后期以来，计算机通信技术已被越来越多的人所掌握。但也正是互联网革命所带来的金融衍生工具，为洗钱活动提供了不少便利。网络已成为洗钱活动的新型载体，应运而生的是一种新的洗钱形式——网络洗钱。     

洗钱犯罪新形式:网络洗钱

20世纪90年代中后期以来,计算机通信技术已被越来越多的人所掌握。但也正是互联网革命所带来的金融衍生工具,为洗钱活动提供了不少便利。网络已成为洗钱活动的新型载体,应运而生的是一种新的洗钱形式——网络洗钱。     

论东北亚金融产业协作

东北亚经济区包括中国、日本和韩国。由于中韩两国的历史文化、经济环境具有很大的相似性,科技水平有一定的互补性,随着经济贸易的发展,两国的共同利益愈来愈明显,对金融协作的要求也愈来愈强烈。中韩的金融协作可以为东北亚金融协作提供经验,在此基础上逐渐扩大到整个东北亚地区。     

“洗钱”

洗钱一词是个外来词汇。本世纪２０年代,美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店。然后,在每天晚上计算当天的洗衣收人时,他就把其他非法所得来的赃款加人其中,再向税务局申报纳税。纳税后其他非法所得来的钱财就成了他的合法收入。这便是洗钱一词的由来。具体来说,洗钱是指隐瞒或掩盖自己或他人从贩毒、欺诈等严重犯罪活动中获得的钱财的性质、来源、地点、所有权等的行为。洗钱通常有三个步骤：①存款,即将非法所得的现金存入银行;②通过一系列复杂而频繁的交易,如银行转账、现金与证券的…     

打压国内洗钱

QDII的启动，资本外逃或通过地下流出国内的情况就会减少。[编者按]     

洗钱夫人付尚芳

重庆市巫山县交通局原局长晏大彬收受巨额贿款，妻子付尚芳帮着“漂洗”。结果，贪官夫妻一个被判死刑，一个被判有期徒刑。     

论京津冀生产性服务业协作方式

生产性服务业是京津冀经济圈的核心发展要素。基于契约理论和博弈理论的京津冀生产性服务业协作方式包括组织建设、基金项目、举办会议、竞合发展等;京津冀生产性服务业协作必须建立京津冀生产性服务业的政策合作协议、完善市场与政府激励机制、培育生产性服务业的市场需求、健全绩效考核制度等。     

中国洗钱犯罪局势严峻 洗钱已涉入地产业

据文汇报报道，中国人民银行反洗钱局局长凌涛日前在上海召开的由央行和亚欧会议联合举办的反洗钱国际研讨会上指出，伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，犯罪分子利用我国金融监管体系和其它商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多，除银行业外，已经广泛涉及证券、保险、房地产等行业。     

震惊世界的洗钱案

“洗钱”一词是与法律有关的流行话,意思是指把通常是非法所得的金钱在一系列银行财户之间转来转去,直到这些钱最终看起来像是合法营业收入的这样一种犯罪行为。1999年8月18日,美国联邦调查局人员搜查了纽约银行东欧部主任纳塔莎·卡加洛夫斯基女士的办公室,并取走了一些资料。纽约银行为此暂停了她的工作。该银行驻伦敦办公室的东欧业务部副总裁雷西·爱德华兹也遭到同样的命运。原因是这两位俄裔美国人涉嫌利用纽约银行,帮助俄罗斯犯罪组织洗钱,金额高达150亿美元。如果此案最终得到确认的话,它将是美国有史以来发生的最大一宗洗钱…     

防范洗钱的金融法则

2003年元月3日，人民银行一天内连发三道政令，这三道政令对于我国反洗钱工作的金融监管、打击洗钱犯罪，具有极为重大的意义。     

论优秀的设计师如何参与团队协作

在一个设计团队中不同的专业人员通常都要协同工作,而作为一名优秀的工业设计师不仅需要专业的技能同时要具备一定的团队协作能力,本文将从多个方面来阐述工业设计师必须具备的某些团队协作能力。     

论团结协作编辑队伍的管理体系构建

组建一支好的编辑队伍,首先要组织好人员,进行合理分工,要使用好每个人,充分发挥他们的潜能,关键在于带队人先做好自己,团结好大家,树立威信,同时要树立团队协作的精神,营造团队选题策划的工作氛围,加强编辑的职业素质培养。     

论当前腐败的表现特征及反腐败的对策

党的十八大报告明确提出,要以完善惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设;把反腐倡廉建设放在更加突出的位置,旗帜鲜明地反对腐败。在这种新形势下,如何进一步加强国有企业反腐倡廉建设,使之更好地为经济建设服务,这是当前国有企业干部职工,特别是纪检干部应该认真思考的重大课题。