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1.
楚静 《金融经济(湖南)》2007,(9):14-15
一、引言 迄今为至,我国大约有4000多名腐败分子携带约500多亿美元,逃到国外进行清洗,从而导致大量资金无法追回.腐败问题的国际化趋势,引起了世界范围的反腐败运动.洗钱犯罪刑事立法的完善问题也成为当前国内外刑法研究的重点和热点. 相似文献
2.
刘伟丽 《河南财政税务高等专科学校学报》2014,(1):50-53
《联合国反腐败公约》中关于私营部门内贿赂犯罪与我国刑法规定的商业贿赂犯罪相比,在主体范围、主观目的、贿赂范围大小以及发生的领域等方面均有较大的不同。为了更好地惩治和预防商业贿赂犯罪,应取消我国刑法中对非国家工作人员行贿罪"为谋取不正当利益"的主观构成要件;把贿赂的对象范围从"财物"扩大为"一切不正当利益";修改相关行政法规,以实现行政处罚和刑事处罚的有效衔接。 相似文献
3.
《联合国反腐败公约》（下称《公约》）的起草工作始于2000年12月．在2003年10月31日的第58届联合国大会全体会议上审议通过。《公约》是联合国历史上通过的第一个指导国际反腐败斗争的专门法律文件，中国参加了《公约》起草和谈判的全过程，为《公约》的制定作出了积极贡献。中国政府于2003年12月10日签署丁该公约，并于今年10月27日．在第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议上以全票批准。《公约》于2005年12月14日正式生效。 相似文献
4.
《联合国反腐败公约》确立了控制腐败犯罪的基本措施,我国控制腐败犯罪的规定与《公约》存在较大差异,文章根据公约内容提出促进我国在贪污、贿赂犯罪定罪和执法方面完善的建议。 相似文献
5.
<联合国反腐败公约>是迄今为止第一个关于治理腐败犯罪的最完整、最全面而又具有广泛性、创新性的国际公约.有关<公约>在我国国内法的适用问题,已成为摆在理论界和实务界面前的一个重大而迫切的课题.本文主要从刑事制裁的角度来研究<公约>在我国的适用. 相似文献
6.
受贿犯罪,作为腐败犯罪的基本类型,一直以来都备受关注。近年来随着受贿犯罪主体范围的不断扩大,手段的复杂多变,我国也是相继出台了《刑法修正案(六)》、《刑法修正案(七)》、等一系列相关法律文件,在罪名体系的设置、受贿范围的界定方面均有相当大的调整。本文旨在通过将我国现行法律中关于受贿方面的法规与《联合国反腐败公约》中的相关法条从犯罪构成要件角度进行比较,进而对于立法例的完善提出一定见解。 相似文献
7.
一、《联合国反腐败公约》与审计 《联合国反腐败公约》是联合国历史上通过的第一个用于指导国际反腐败斗争的法律件，对预防腐败、界定腐败犯罪、反腐败国际合作、非法资产追缴等问题进行了法律上的规范，对各国加强国内的反腐行动、提高反腐成效、促进反腐国际合作具有重要意义。 相似文献
8.
我国审计制度在反腐治腐事业中的作用及其完善——以《联合国反腐败公约》为视角 总被引：1，自引：0，他引：1
在我国反腐败工作全面推进之际,审计制度在监督和制约权力方面发挥着重要的作用。《联合国反腐败公约》是第一个全球性反腐治腐国际公约,是联合国全面指导国际反腐败斗争的法律文件,就审计制度如何打击腐败犯罪有详细的规定。借鉴《联合国反腐败公约》的立法宗旨和相应内容对我国审计制度的完善有重要的现实价值。 相似文献
9.
王平 《金融经济(湖南)》2008,(9):99-100
先期违约亦称预期违约,是指在合同订立以后,履行期到来之前,一方表示拒绝履行合同的意图,由此在当事人之间发生一定的权利义务关系的法律制度. 相似文献
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11.
红梅 《内蒙古财经学院学报(综合版)》2008,(4):64-67
本文拟对我国刑事再审的价值理念进行反思,指出"实事求是,有错必纠"这一立法指导思想存在的弊端,并提出应重塑再审的价值理念,以期为构建符合我国国情的刑事再审制度提供一点参考。 相似文献
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我国反洗钱立法的现状与未来 总被引：13，自引：0，他引：13
我国金融机构的反洗钱行动我国在打击洗钱犯罪的过程中发现,犯罪分子通常利用以下方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪行为获取的赃款进行洗钱:(1)利用非法金融渠道。如地下钱庄,首先,赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给地下钱庄的经营者,然后在境外向地下钱庄的经营者提取被清洗过的赃款,地下钱庄的经营者则通过收取一定的费用而获利。(2)利用跨境交易中的监管空白进行逃汇然后洗钱。如利用同境外公司签订假进口合同,以信用证支付方式将在境内犯罪所得赃款清洗到国外;或者利用外汇黑市把赃款兑换成外汇… 相似文献
13.
我国反洗钱法律体系的矫正与重构 总被引：1，自引：0，他引：1
鉴于洗钱行为具有一些内生性的特点，有效的反洗钱体系必须是一个系统性的工程，其必须对银行机构在反洗钱中的地位进行深思与立法性的定位。由于我国反洗钱法律规则网存在一些实践中的难点，所以从国内与国际二层面进行矫正是非常有必要的。 相似文献
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我国反洗钱立法在短短十多年时间内发展起来,但这期间频频修订。这与我国反洗钱立法模式的缺陷有很大关系。早期不自主的反洗钱立法未将洗钱犯罪以独立行为予以打击,故无法满足要求;而1997年修订刑法时,虽然将洗钱犯罪独立化了,但却没有预防洗钱的行政管理法,由此立法模式单一;而在2003年之后,我国立法已经全面规定了预防与打击洗钱犯罪,但由于两大类法律对洗钱概念的界定各自为阵,这种双重立法引起了法律的冲突。由此,必须通过对洗钱概念统一界定的模式才能解决我国立法上的缺陷。 相似文献
15.
应收款转让是国际贸易融资的重要方式。随着国际贸易和各种国际经济效益的发展，跨国的应收款转让形式越来越多样化（例如：保理，福费廷，购货款融资，订购单融资，以创收性基础设施项目进行的融资，等等），并且被广泛加以采用，同时也涉及一的法律问题，急切需要得到统一的法律调整标准和保护措施。 相似文献
16.
本文主要介绍《联合国国际货物销售合同公约》中卖方中途停运权在保护卖方权益的同时,给中途停运权的真正实行人--承运人可能带来的问题。通过卖方、收货人的角度阐述承运人在执行中途停运权后可能陷入的纠纷并提出承运人可以采用的保护自己的办法。 相似文献
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我国在上世纪90年代初次在单行刑法中涉及到洗钱罪，此后刑法修正案多次对洗钱罪做出补充规定，还制定了专门的反洗钱法律、法规、规章，反洗钱法律体系已经比较完善。但从这一反洗钱立法发展过程中，可以看出反洗钱法律的前瞻性及协调性存在问题，需要通过改变立法模式，进一步完善反洗钱法律体系。 相似文献
18.
联合国大会于2004年12月2日通过《联合国国家及其财产管辖豁免公约》.但是该公约尚未生效.本文通过研究国际法院及欧洲人权法院的两个最新案例,认为《联合国国家及其财产管辖豁免公约》的例外条款是国际习惯法的体现,对各国有约束力.因此已签字未批准的国家应当在司法过程中将公约的相关规定纳入考虑范围 相似文献
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联合国大会于2004年12月2日通过《联合国国家及其财产管辖豁免公约》。但是该公约尚未生效。本文通过研究国际法院及欧洲人权法院的两个最新案例,认为《联合国国家及其财产管辖豁免公约》的例外条款是国际习惯法的体现,对各国有约束力。因此已签字未批准的国家应当在司法过程中将公约的相关规定纳入考虑范围。 相似文献
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我国房屋拆迁制度的改善与《物权法》中“公共利益”的界定存在紧密联系,目前《物权法》对“公共利益”的界定十分模糊,主要是因为在认识上。尚存否定公共利益的客观存在的观点在性质上,公共利益在法律上难以界定;在国情上,中国国情需要公共利益的抽象规定。参考典型国家和地区的立法,《物权法》界定公共利益是具有可行性的．有抽象式、具象式、折中式三种出路,其中折中式是相对较好的选择。 相似文献