汪振东：30亿元“蚁力神”集资案主犯被判死刑

辽宁省营口东华集团非法集资近30亿元,造成数万人被骗。2月初,这起非法集资案主犯汪振东以集资诈骗罪,终审被判处死刑。从2002年4月起,营口东华集团董事长汪振东以“东华生态”“东华酒业”等企业的名义,以高额利息为诱饵,以租养、代养蚂蚁的方式非法集资。     

由非法集资罪名管窥我国公法与私法特性间的冲突

自非法集资行为入罪于中国刑法以来,形形色色的非法集资案例频频见诸媒体报端,数量可观的民营企业家或集资者则在法律和政策的双重高压管控中应声倒下。由于非法集资所呈现的多样性特征,加之中国经济转型期的特殊背景,使得对于非法集资的争议从未间断。本文拟以非法集资的罪名争议为引,简要对公法与私法特性间冲突做一分析,并指出过于追求公法的价值而忽视私法价值,将有害于我国金融创新的持续发展。     

企业向个人借款合法吗?

西安博正法律事务所 :我公司因业务经营需筹措大量流动资金 ,但不知企业向个人借款是否合法 ?请给予解答。陕西呈瑞装饰技术工程有限公司陕西呈瑞装饰技术工程有限公司 :来信收悉 ,现依据法律规定解答如下 ,供你们参考。依据最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》的规定 :“公民与非金融企业 (以下简称企业 )之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是 ,具有下列情形之一的应当认定无效 :1、企业以借贷名义向职工非法集资 ;2、企业以借贷名义非法向社会集资 ;3、企业以借贷名义向…     

我国非法集资问题分析及对策研究

近年来,非法集资活动在我国屡禁不止。非法集资具有严重的社会危害性,政府通过多方努力打击非法集资行为,取得了一定成果。打击非法集资有利于保护人民群众财产安全,维护良好的经济金融秩序。研究非法集资具有十分重要的意义。将分析我国非法集资的现状、非法集资出现的原因及打击非法集资遇到的困难与障碍,最后提出政策建议,以期更好地促进打击非法集资工作的开展。     

我国非法集资特征、成因及防控研究

随着我国经济发展,非法集资的案件也在不断增多,其中很多案件涉及范围之广、金额之大,耸人听闻,对社会稳定造成了很大的负面影响。加之当前互联网技术飞速发展,丰富了非法集资的手段,在一定程度上也增加了打击非法集资的难度。我国现在正处于经济改革的深水期,面临很多机遇和挑战,在金融改革制度和金融监管方面存在一些漏洞,为非法集资提供了环境条件。面对这样的情况,我国制定了相关的法律法规,重点打击非法集资等金融犯罪活动。本文针对非法集资的特征和成因以及防控措施进行研究,详细分析非法集资的相关理论,阐明非法集资的成因和危害,进一步介绍非法集资防治方面存在的问题,进而提出防控措施,为打击非法集资提供理论参考,在一定程度上加深我国学术界对非法集资的研究程度,全面促进我国非法集资防控发展。     

非法集资行为的司法认定

近年来,随着经济的发展,资金在金融领域的流通越来越频繁,融资的手段与方式也越来越多。银行等正规渠道的贷款绝大部分流向国有企业,这就迫使其它企业不得不另辟蹊胫,非法集资应运而生。目前,我国在非法集资方面的法律规制还比较单一,非法集资活动的猖獗迫切需要完善的法律规制。     

非法集资案的刑事法律适用评析——以吴英案为切入

由于非法集资一类案件涉众广、影响大,并且关于民间融资的政策与非法集资的法律界限不易把握,使得相关案件中的诸如对"非法集资"的界定、集资诈骗犯罪中的"以非法占有为目的"的认识成为罪与非罪、此罪与彼罪的争执焦点。而集资诈骗罪作为唯一保留死刑适用的诈骗犯罪也备受诟病。     

论集资诈骗罪的以非法占有为目的

最高人民法院出台的《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,以司法解释的方式对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪活动作出了明确的解释,这为各级人民法院在审理集资诈骗案件时提供了指导意见。但在司法实践中,对该罪的主观方面认定仍存在较大争议,尤其是该罪要求行为人具有以＂非法占有为目的＂的主观故意。但何为以＂非法占有为目的＂,对其应如何认定？实践中没有统一标准,理论界亦无统一学说。     

浅析集资诈骗罪实践适用中的认定问题

一、集资诈骗罪现实基础随着我国市场经济的不断发展、完善,司法实践中出现了较多新形式的诈骗类犯罪,这凸显出了集资诈骗在相应立法中完善的必要性与紧迫性。同时,集资诈骗罪在我国刑法中,其最高刑高可至死刑,但非法集资犯罪活动仍然屡禁不止,还呈     

浙商新媒体平台 双周热点

2021年2月18日世界浙商网非法集资迎重磅规制治理非法集资迎来首部专门法规。《防范和处置非法集资条例》(以下称《条例》)日前正式公布。作为首部专门规范非法集资防范和处置工作的行政法规,《条例》对非法集资做出明确定义,并确定了防范和处置非法集资的原则,将防范和处置非法集资工作纳入法治化轨道。     

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪辨析——以王某、张某案为例

邦家公司非法集资案是全国最大非法集资案。王某是邦家公司全国市场总监,张某是G省G市分公司负责人。邦家公司用于正常经营4.8亿,整个集团亏损5.5亿,全国非法集资99亿,非法吸收投资款68%,用于以新偿旧。案件侦破后,对于王某、张某的行为应当定何罪,存在争议。笔者就该案的分歧意见进行分析,并就非法集资刑事案件中如何认定行为人主观方面非法占有故意提出自己见解,以期共鸣。     

吴英判死 民间资本求活

2009年12月18日，浙江省金华市中级人民法院依法对吴英非法集资案作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。     

骗子成立“扶贫办” 跨省诈骗两千万

《北京晨报》报道：两个刑满释放人员黄德科、李岩以高额回报为诱饵，谎称集资扶贫，在短短4个多月的时间内竟在5省市非法集资诈骗450余人共计2000多万元。     

果园庄园开发暂停

国土资源部、司法部、中国人民银行、国家工商局日前发出通知，要求加强对“果园、庄园”等农林开发活动的管理，避兔用地不规范、非法集资、虚假广告误导等问题，以期整顿用地秩序，防范金融风险。通知中强调，中国人民银行各级分支机构要坚决取缔“未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资”；坚决查处开发企业的超范围经营活动，对非法集资的企业，一经查实，坚决吊销其营业执照；以吸收股东开发“果园、庄园”的，均应按公司法的规定，办理登记注册手续。各级工商机关对以转让、转租土地为名，向社会不特定对象进行集资。承…     

浅析中小企业直接融资中存在的问题

由于中小企业无法进入公开的资本市场进行融资 ,以满足其资金饥渴 ,逼迫采取集资、债券融资、股票融资、民间信贷等直接融资方式 ,但其融资中存在的非法集资等问题 ,直接冲击着正常的金融秩序 ,危害社会经济的运行     

非法集资初论

各式各样,日益增多的非法集资行为严重扰乱了国家的金融管理制度,行政处罚手段已经明显不能有效地规制社会上纷繁复杂的非法集资行为,作为保障社会最后一道防线的刑法手段一旦介入了调整领域,部分非法集资行为也就上升为了集资犯罪。本文介绍了我国规制非法集资行为的有关政策法规和刑事立法状况,并对非法集资犯罪的处置原则和特点,以及要注意的问题,进行了研究。     

非法集资初论

各式各样,日益增多的非法集资行为严重扰乱了国家的金融管理制度,行政处罚手段已经明显不能有效地规制社会上纷繁复杂的非法集资行为,作为保障社会最后一道防线的刑法手段一旦介入了调整领域,部分非法集资行为也就上升为了集资犯罪.本文介绍了我国规制非法集资行为的有关政策法规和刑事立法状况,并对非法集资犯罪的处置原则和特点,以及要注意的问题,进行了研究.     

我国非法集资规制中存在的问题

非法融资规制问题的出现,不仅仅是刑法规制上的问题,而是众多因素集结的结果。本文拟在阐述非法集资规制的当前现状入手,从该问题产生的深层社会背景、行政手段的缺失及非法集资罪的本身问题三方面着手,具体分析我国非法集资罪规制中存在的问题。     

切莫参与非法集资

针对近来非法集资活动手段花样翻新 ,危害社会稳定问题 ,中国人民银行有关负责人提醒社会公众要增强分辨能力 ,切莫贪图高利参与非法集资活动。这位负责人指出 ,因参与非法集资活动受到的损失 ,由参与者自行承担 ,法律不予保护 ,国家不会代偿。因清理清退发生纠纷的 ,由当事人协商解决 ,协商不成的 ,通过司法程序解决。对无理取闹尤其是组织和煽动群众闹事者 ,有关部门和地方政府将按照有关法律依法严肃处理。据了解 ,当前非法集资活动主要有７种 :一是违法违规通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式非法吸收资金 ;二是对物业、地产等资…     

集资建房应该使用什么会计科目？

集资建房应该使用什么会计科目？胡文炜目前，许多企业采取职工集资的方式建造住宅楼以解决职工住房困难问题、由于集资建房工程的核算方法在财务制度中没有明确规定，因此各企业在帐务处理上也互不一致，如收到职工交来的集资款时，有的使用“其他应付款”科目，有的用“...