浅析构建案件防控长效机制的有效途径

农村合作金融机构是银行业金融机构案件的高发机构。案件高发既有体制、机制等方面的因素,也有内部管理和人员素质等原因,但最根本的问题还是没有建立科学有效的案件防控长效机制。笔者认为,要从源头上防控案件,必须分析发案的内在规律,构建全方位、多层次、多维度的案件防控治理体系,建立彼此独立、相互联系的“五位一体”的案件防控长效机制。     

强化措施 全力推进 狠抓案件防控工作

2009年3月,我行连续发生三起员工违法案件.虽然涉案金额小、直接处理面窄,但是性质恶劣,教训深刻.分行党委通过认真剖析,深刻反思,认识到案件虽然发生在基层,但自治区分行对新的形势下案件防控的认识不够充分、措施没有及时跟进,而且潜在风险隐患仍然存在,案件防控的形势十分严峻,不狠抓不行、不狠刹不行,必须在全行形成案件防控高压态势,坚决遏制案件高发势头.     

发挥查办案件治本作用提升全行案件防控水平

2011年,农发行湖南省分行在案件查办和案件整改上狠下功夫,相继办结情况较为复杂的长沙巴黎诗和湖南湘农公司两大骗货案件,在全行引起震撼.同时,认真吸取案件教训,加大风险案件防控力度,积极营造良好经营环境,8年来,全行首次实现无新立案件、无严重违规违纪和无重大责任事故,为业务健康持续有效发展创造条件.     

“六个到位”管控案件高发态势

案件风险的背后都是管理的问题,只要"组织领导、条线管理、监控预警、配合联动、风险评估、考核问责"六个到位,案件高发、频发的态势完全可控近年来,山东银监局始终将农村合作金融机构的案件防控作为重点工作,积极推动落实"组织领导、条线管理、监控预警、配合联动、风险评估、考核问责"六个到位,提升了案件防控的内生动力,有效遏制了案件高发、频发态势。     

信用社案件缘何防不胜防

目前，农村信用社系统各类案件禁而不止，防不胜防，形势仍很严峻。一、案件形势分析据对江苏某市调查，１９９６年以来，该市农村信用社系统共立案查处经济、违纪案件９起，其中经济案件６起，涉案金额５６．２４万元，案件查处率、追脏率均达１００％；在违纪案件中，失职渎职等违纪案件也有所抬头。分析这些案件，存在以下特征：———作案主体转移，具有高层次性。领导干部作案比重增加。从１９９６年以来立案查处的经济违纪案件来看，基层副主任以上领导干部作案４人，占作案人员总数的４４％。这些人利用职权，不择手段地贪污、挪用、…     

生态环境技术调查官制度理论证成与框架设计

相较于普通知识产权类案件,生态环境案件具备更强的技术性、专业性和复杂性。因此,有必要引入生态环境技术调查官这一角色,构建生态环境技术调查官制度体系,以应对生态环境案件的复杂特征和审理难点。生态环境技术调查官制度能够保障生态环境案件审理的公平和效度、丰富和细化案件审理相关辅助体系、为案件审理提供独立的专门技术支撑。与此同时,目前涉生态环境案件数量呈奇点式攀升,司法实践亟待明确该制度的专业性难点。创建和发展我国生态环境技术调查官制度,能够为更好地解决生态环境案件提供制度保障。本文旨在结合技术调查官制度在各国司法实践中产生的相关启示,从划定适用范围、厘清能力定位、规范任用来源、制定工作规则、提供监督保障等方面进行框架上的精细化设计,以期实现该制度的稳定发展和良性运作。     

加强案件审理 提高办案效率

案件审理工作,是纪检监察机关查处党政纪案件审批前的最后一个环节。加强案件审理工作,认真搞好党政纪案件的定性处理,对于严格执行国家的法律、法规和政策规定,维护党纪、政纪的严肃性,提高办案效率,促进廉政建设,提高行政效能具有十分重要的意义和作用。一、建立组织,加强领导。为了搞好案件查办工作,正确处理违纪案件,维护党纪、政纪的严肃性,提高办案质量,根据《案件审理工作条例》精神,经过反复研究,省社纪检组于一九九五年成立了案件审理工作组。组长由纪检组副组长、监察室主任担任,成员分别由监察室副主任、机关党委纪检副书记     

下大力 出实招 有效开展案防工作

农发行内蒙古自治区分行2009年连续发生3起案件,查处了包括往年发案案件共6起。对此,自治区分行党委深刻反思,全面剖析,在2010年下大力,出实招,狠抓案件防控工作,收到明显效果,全年全行无案件发生,信访举报数量也大幅下降。一、签订案件防控责任状,实行"一案否决"2010年初,内蒙古自治区分行党委专门召开"党风廉政建设和案件防控专题     

打好案防组合拳

近年来,江苏沭阳农商行始终把案件防控作为重中之重,及时调整思路,全面实施精细化管理,走出了一条符合自身实际的案件防控新路子,连续多年实现"零案件"。针对点多面广、经营管理链条长、员工素质参差不齐的实际,近年来,沭阳农商行始终坚持"标本兼治、重在治本"的原则,紧紧抓住"制度、执行、监督"三大环节,以消除风险盲区为案件防控的突破口,构筑牢不可破、真正具有内部控制力的案件防控屏障,通过一系列"组合拳"的施展,在推动各项业务又好又快发展的同时,有效防范了金融案件的发生。     

查处农村财务信访案件方法与步骤

农村财务信访案件,主要是指农村上访群众反映的农村财务不清、管理混乱,村干部贪污挪用、侵占集体财产等违规违纪的案件。查处农村财务信访案件,具有政策性强、涉及面广、群众关心、时间紧迫等特点。因此,组织查处农村财务信访案件的方法步骤至关重要。查处这类案件,一般应按以下方法步骤进行。     

如何提高审理报告制作水平

案件审理报告,是纪检监察案件审理部门或审理人员就移送审理或呈报审批案件的事实、证据、定性、处理及办案手续与程序等提出审理意见时制作并使用的文书.     

构筑案防屏障 护航稳健发展

银行作为经营货币的高风险行业,案件防控事关生存与发展大计。特别是在当前复杂的经济、金融环境下,银行业金融机构的安全经营、稳健发展面临着一系列不确定因素的威胁,更应该高度重视案件防控工作。农村中小金融机构在内部控制机制、案件防控机制建设方面仍然存在诸多隐患。因此,在新形势下如何有效防控案件风险,从根本上消解案件风险隐患,成为农村中小金融机构及监管部门需共同努力破解的课题。     

银监会发出通知 深入推进农信社案件专项治理工作

今年以来,全国农村合作金融机构案件专项治理工作取得一定成效,陈年旧案得以集中暴露,1—8月全国案件自查发现率达到76%。但是,各地案件专项治理工作进展不平衡。针对部分地区农村信用社案件持续高发、案件治理形势依然严峻的状况,最近,银监会发出《关于深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作的通知》(银监办发2006[256号]),要求各地认真贯彻落实银行业案件专项治理第九次工作会议以及全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神,深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作。通知     

打官司要花多少钱

我国现行法律法规对讼讼(打官司)费收取有着明确规定和标准,其中:1.民事类案件:姓名权、名誉权、名称权、肖像权、荣誉权和专利权、著作权、商标权的案件,每件交纳50～100元,有争议金额的,按财产案件的收费标准交纳;劳动争议案件每件交纳30～50元;离婚案件,财产分割在1万元以内的,每件收10～50元,超过1万元的,超过部分按1%交纳。2.经济类案件:财产案件受理费按争议财产的金额计征。争议财产不满1000元的每件收50     

案件防控重在治本

近年来,各地农信社按照银监会统一部署和要求,持续开展案件防控治理,成效明显,案件高发势头得到有效遏制。但勿庸讳言,对于农信社而言,案件势头依然＂猛如虎＂,表现为案件数量多,大案要案时有发生,同质同类案件反复出现,不仅造成直接的经济损失,还会带来＂次生灾害＂,损害农信社的声誉和社会形象,甚至引发连锁反应,演变为系统性、区域性风险。可以说,农信社案防工作依然任重道远。     

湖南:构建案件专项治理长效机制

湖南省农村信用社联合社高度重视案件专项治理工作,切实加大案件查处和责任追究力度,取得较好成效。去年以来,全省农村信用社清理出历年积案2326件,涉案金额4．07亿元,追回案件损失1．81亿元;立案查处各类案件98件,处理案件当事人143人,追究领导责任93人次,消除案防隐患1200多处,案件专项治理工作得到湖南省委、省政府肯定。     

农业农村法治研究中心高质量协办植物品种权复审案件工作

正自2011年以来,农业农村部管理干部学院农业农村法治研究中心协助农业农村部植物新品种复审委员会秘书处办理植物新品种复审案件,以高质量、专业化的服务,为品种权争议案件处理提供法律支持。积极协办大量复审案件,推动案件及时有效处理。多年来,中心协助受理审查品种驳回申请、无效宣告、品种更名三种类型复审案件161件,出具形式审查意见书80余份,起草受理通知书142份,起草审理意见书80余份,起草复审决定103份。实地开展案件调查40多人     

国有企业惩治和预防职务犯罪探析

<正>一、国国有有企企业业职职务务犯犯罪罪的的几几种种类类型1.贪污贿赂犯罪居所查办案件之首。分析近几年国有企业查办的违规、违纪、违法案件,经济类案件占立案总数的50%左右,其中贪污贿赂案又接近经济类案件的50%。权钱交易、权力寻租导致的贪污贿赂行为,对国有资产安全构成了严重威胁,多为企业领导     

农村离婚问题不可小觑

正据媒体近日报道,宁夏某县去年诉讼离婚案件中,80后、90后离婚案件占比约60%,而农村年轻夫妻离婚案件占全县80后、90后离婚案件的三分之二左右。多位基层法官反映,近几年,农村年轻夫妻离婚案件数量呈上升趋势。离婚问题既是个人问题,也是社会问题,它关系到农村的稳定及和谐社会建设,处理不好容易引起恶性刑事案件的发生。离婚还往往导致无     

构筑多层屏障防控案件发生

农发行总行近期通过视频会通报了2011年查结的多起典型案件.所发案件,发人深省,教训深刻,警示铭刻.各支行作为银行最基层机构,案件防控形势愈加复杂和严峻,必须把案件防控工作始终放在内部管理的重要位置,通过构筑多道防控屏障,遏止和防控案件的发生.