基层洗钱活动及其打防策略

随着我国反洗钱追查力度的不断加大，近年来洗钱活动开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势，怎样从根源上遏止基层洗钱活动，已经客观地摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本试图从基层反洗钱的实际情况出发，通过对基层洗钱活动的特征、一般途径以及基层反洗钱工作的必要性和存在问题等方面的分析，探讨基层反洗钱工作的对应策略。[第一段]     

警惕!电商业洗钱凶猛

＂出来混,迟早要还的!＂,这是《无间道》里黑帮老大的遗言。少数正在把投资人的钱往私人腰包里＂洗＂的电商公司创始人可能很不以为然。也是,在贪欲面前,报应算得了什么？江湖上,恶人有恶报是个笑话。     

保险业应警惕POS机收缴保费洗钱风险

保险公司要警惕POS机形式收缴保费的洗钱风险隐患。加强POS机操作管理,完善财务流程控制,加强反洗钱培训,注重宣传工作。     

论名人虚假广告

名人虚假广告是虚假广告现象中一个比较突出的问题。名人虚假广告造成的社会负面影响已经引起了社会各界的广泛关注。笔者试从法律层面和社会层面对该现象进行分析。     

试论虚假宣传行为的法律规制问题

随着社会经济和互联网的不断发展,人们在生活中对互联网的依赖程度越来越高。互联网经济的繁荣兴盛,其市场份额、高额回报使得各大电商企业踊跃竞争,伴随的是经济犯罪的高频发生,侵权、虚假宣传等现象层出不穷。在商业经营过程中,大量存在经营者利用网络或现实渠道对产品或服务宣传着与实际内容不符甚至截然相反的产品信息,引诱和误导消费者消费,侵害消费者的权益,给其带来大量的经济损失和时间成本。而虚假宣传大行其道,带来系列危害,其行为的判定,主要依据其内容的真实性、可靠性,是否存在虚假信息,宣传效果是否具有误导性。通过虚假宣传行为的法律规制存在的问题,深入探讨我国虚假宣传的法律规制和防范救治问题。     

非营利性法人从事营利性活动的应然性

非营利性法人从事营利性活动是一种现实状态和必然要求。本文先介绍了非营利性法人的含义,进而结合国内外立法经验,分析了非营利性法人从事营利性活动,提出了其从事营利性活动时,除了不得违背一般规则之外,还得遵循一些特殊规制。     

论非营利法人从事营利活动的利与弊

非营利法人从事营利活动既是一种既存事实,又是非营利法人生存和发展的需要。非营利法人存在形式多种多样,他们都是法人制度中的重要组成部分。根据最终目的区分营利法人与非营利法人,越来越多的非营利法人从事营利活动。本文从郭美美事件引出,来阐述非营利法人的特征,非营利法人从事营利活动中遇到的问题,以及提出一些相应的建议。     

贸易性洗钱

转运可以增加海运的效率,但这种贸易方式也有缺陷,其中之一是增加了贸易性洗钱（TBML）的可能性。根据2009年美国国务院发布的《国际毒品管制策略报告》,每年国际贸易中都隐藏了价值数十亿美元的洗钱活动。     

虚假宣传行为的竞争法规制

如何有效规制虚假宣传行为,在规范市场竞争秩序、防范不正当竞争中显得尤为重要。但我国立法对引人误解的虚假宣传的规定过于简单,从而导致了司法实践上对这一问题认定的模糊和不确定。通过对国际上的有关规定的研究,探讨我国当前对虚假宣传行为立法中存在的不足与完善。     

我国治理虚假广告的立法困境浅析

我国在对虚假广告进行法律治理的过程中面临着诸多困境。完善治理虚假广告的立法体系、构建长效机制是最佳的路径选择。     

名人代言虚假广告的法律规制

名人代言虚假广告已经屡见不鲜,由此引发了严重的社会危害性.但由于我国现行广告法律制度的缺失,造成名人虽代言了虚假广告、却无需承担任何法律责任的现状.本文在对当前我国法律规制名人代言虚假广告的现状和存在问题进行分析的基础上,提出了相关的法律规制建议,以维护广大消费者的合法权益,创造干净的消费环境,共建诚信健康的和谐社会.     

涉企“虚假诉讼”法律风险管理及应对

风险管理理念要求企业在对风险的预防、管控过程中应时时警觉,对于可能面对的虚假诉讼,除在企业文化中注入风险意识外,还应在经营管理过程中使风险预警机制、危机应对预案技术化、信息化。危机出现后应迅速应对,防止风险弥散,变被动为主动,化危机为商机。另外,企业还应设置严格的惩戒机制,对责任人追偿、惩罚,防止危机管理中的稻草人现象和破窗效应。     

虚假广告的法律规制

近年来,随着市场经济的成功转型带动了广告业的飞速发展,但大量虚假广告也乘虚而入,充斥市场,不仅欺骗和误导了消费者,严重损害了消费者的合法权益。防范和治理虚假广告迫在眉睫。据此,本文将结合虚假广告的概念、表现形式、危害和成因等方面入手来探讨对虚假广告进行法律规制。     

关于严厉打击利用虚假票据从事违法经营活动的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:近年来,利用虚假票据从事违法经营活动、转移国有资金甚至贪污侵占公款的现象时有发生,在一些地区和行业甚至还比较严重,对此必     

浅析虚假广告的认定及法律监管

虚假广告的认定要遵从内容失实性,手段欺骗性和理性消费者这三项原则。在市场经济体制下,我国对于虚假广告的监管则要兼顾事前和事后监督两方面。     

完善防治虚假广告的法律制度之我见

本文从如何防治虚假广告的角度研究了我国现行广告法律制度所存在的问题,并提出了完善广告预审制度、代理制度、奖惩法律制度、证明制度,明确虚假广告的认定标准,广告管理机关之间合理分工的对策。     

对虚假广告治理的法律探析

随着我国社会主义市场经济体制的建立,大量虚假广告开始出现。本文首先分析了认定虚假广告应当把握的几个关键点,其次对虚假广告的成因从多个方面进行了探讨。若对虚假广告不予有效规制,将影响消费者合法权益的实现。因此要学习国外治理虚假广告的成功经验,同时结合我国的具体国情,在加强诚信制度建设,增大虚假广告责任主体的违法成本,完善广告监管机制,加强广告媒体的自律,提高消费者的维权意识,完善社会监督体系方面等方面对虚假广告进行治理。     

论第三方支付的洗钱风险及其法律规制

本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险,分析其成因,并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议,即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制,促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。     

名人代言虚假广告法律责任探析

当前,不少商家为提高产品知名度而打出"名人代言"这张牌,由于国家法律中目前还缺少缜密监管措施,一些"名人代言虚假广告事件"层出不穷,还出现了无法可依的窘状,本文着重探讨名人代言虚假广告的现象依据以及我国相关法律需亟待完善的地方。     

贸易虚假给保理银行带来的民事法律风险

保理业务是一项以债权人转让其应收账款为前提,集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务.目前,通过保理业务获得银行融资已经成为企业间较为流行的一种获取流动资金的方式,我国的保理业务量以及年增长量也排名于世界前列.笔者通过分析贸易虚假给保理银行带来的民事法律风险阐述了相关意见.