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伴随反洗钱范围的逐渐扩大、内涵的不断丰富,反洗钱监管形势日益严峻。国际反洗钱组织FATF第四轮互评估,对我国反洗钱提出了更高的要求,金融机构面临的新情况新问题不断增多。本文就反洗钱形势及存在的问题进行简要探析,供决策者参考。 相似文献
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经过多年努力,中国反洗钱工作已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系,反洗钱工作已经由初期的开创阶段正在向纵深发展过渡。但目前我国的反洗钱形势日趋严峻。社会公众反洗钱意识还非常淡薄, 相似文献
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近年来,受政治、经济、军事多重因素影响,反洗钱覆盖领域逐渐扩大,政治化倾向明显,美国反洗钱的严厉监管对国际金融业产生了深远影响。按照风险为本的思路,提高反洗钱的有效性成为国际共识。不断变化的国际反洗钱形势对我国的反洗钱工作提出了新的挑战,我们要以维护国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,加强国际合作,争取更多的话语权,借助国际反洗钱体系,维护我国国家安全,进一步完善反洗钱工作机制,增强洗钱风险防范能力。 相似文献
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胡悦 《金融经济(湖南)》2011,(8):123-124
洗钱是人类社会共同的敌人,本文认为体制转轨、地下经济、职务犯罪、黑恶犯罪、大陆一香港问的资本流动和技术障碍等问题的存在使我国面临着严峻的反洗钱形势。对此,本文提出了通过完善反洗钱法律法规系统、建立反洗钱监管组织系统和构造反洗钱技术平台系统.目的在于制定我国系统集成的反洗钱监管网络的对策。 相似文献
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反洗钱工作已成为国际社会关注的焦点。自20世纪90年代以来。我国逐步加大了反洗钱工作力度.在反洗钱法规建设、运作机制、国际合作等方面进行了许多可贵的探索。本文深刻阐述了反洗钱工作的重要意义,分析了当前国际和国内的反洗钱形势,并对人民银行分芰行如何更好地履行反洗钱职能提出了政策建议。 相似文献
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刘扬闫世达王秀清杜继宝 《金融研究》2008,(2):I0072-I0076
《中国反洗钱报告2006》统计显示,2006年8—12月,人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势,中国反洗钱形势不容乐观。如何针对我国反洗钱的特点,建立健全反洗钱机制,关系到我国社会经济能否正常运转和国际声誉问题。本文力图尝试研究中国反洗钱制度建设的相关问题。 相似文献
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我国已初步建立以《刑法》相关条款和反洗钱行政规章为主体、刑事立法与预防立法相结合的反洗钱法律制度,但与国际上反洗钱法律制度以及目前国内所面临的反洗钱形势相比仍存在诸多问题与不足,本文就上述问题与不足进行了分析并提出了相应的立法建议。 相似文献
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银行是支付结算的枢纽,处在反洗钱斗争的前沿,承担着预防、控制和打击洗钱的重要职责。本文分析了洗钱犯罪活动的产生和危害,提出了我国反洗钱面临的形势、存在的不足,并相应地提出了加强反洗钱的措施。 相似文献
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金融业反洗钱专业化队伍的国际比较与启示 总被引:1,自引:0,他引:1
反洗钱监管理念正面临“规则为本”向“风险为本”的重大转变,金融机构处在构筑预防为主的反洗钱监管网络的前沿,重视发挥金融业专职人员作用是发达国家反洗钱运行的典型特征之一。面临日益复杂的反洗钱形势,提高我国金融业反洗钱从业人员专业化水平刻不容缓。 相似文献
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戴华伟 《金融经济(湖南)》2014,(7):39-41
该论文针对当前反洗钱工作形势的新变化,分析了当前模块化反洗钱检查存在的不足,并在借鉴美国反洗钱检查经验基础上,结合国内实际提出了我国风险为本的反洗钱检查模式选择,即开展以客户为中心的流程化检查,并阐述了该检查方法的特点和有效性. 相似文献
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《反洗钱法》将特定非金融机构纳入了反洗钱义务主体范围并规定其义务,这是我国反洗钱法律的一个实质性突破,既是国际反洗钱的新趋势,也符合中国国情。但对特定非金融机构的反洗钱法律定位问题却没有在现行法律中解决,留下了很大的空间。本文试通过分析特定非金融机构形势以及特定非金融机构反洗钱立法的难点,对特定非金融机构反洗钱义务主体法律定位的对策进行探讨。 相似文献
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在我国经济与世界经济进一步融合、社会矛盾发生新的变化以及洗钱犯罪日益猖獗的形势下,做好反洗钱工作具有十分重要的作用:在调查中发现,各国有商行所辖欠发达地区基层单位反洗钱意识淡薄,观念陈旧,存在一些较为突出的问题,反洗钱形势不容乐观. 相似文献
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《时代金融》2007,(5)
《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施,使中国的反洗钱工作跨入了一个新的纪元这部备受社会关注的法律历经5年提案、起草、和审议过程,在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度,标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上又迈进了关键的一步,对于预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序,保护社会公平和正义有着及其重要的意义。本文通过近年来国内外的反洗钱工作形势的分析,阐述了在《反洗钱法》的立法基础下,全社会在今后的工作中所面临的挑战和机遇,着重分析了网络交易扩大局势下,反洗钱工作对虚拟交易控制的难度和监管的真空地带,提出了一些在当今形势下开展反洗钱工作的思路。 相似文献
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2012年2月,金融行动特别工作组认可我国的反洗钱与反恐怖融资工作达到国际标准,同时,讨论通过新的反洗钱与反恐怖融资工作国际标准。我国的反洗钱与反恐怖融资工作由此进入新的发展阶段。本文从反洗钱与反恐怖融资国际合作视角,阐述目前的形势与现状,揭示问题和挑战,并提出应对措施与建议。 相似文献
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我国加入世贸组织后,经济、金融领域逐步开放,反洗钱工作面临的形势日趋严峻。作为反洗钱工作主要载体的金融机构,无论在社会环境、技术手段、人员配备及素质上都存在诸多不足。本文从基层金融机构的角度,对当前基层金融机构反洗钱工作存在的问题进行剖析。并提出提高反洗钱工作水平的建议。 相似文献