中国金融业反洗钱任重道远

洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为，是社会的一大公害。作为反洗钱中坚力量的金融机构，必须认真贯彻落实中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》等金融法规，采取积极有效措施，以尽快建立全国性的反洗钱机制．加强对洗钱犯罪的防范与打击力度。     

新形势下做好反洗钱工作的思考

本文阐述了洗钱的概念和特点,分析了我国洗钱犯罪的独有特征和反洗钱的现状,指出当前反洗钱面临的金融开放和金融创新加快、反洗钱技术难度大、法规不健全等困难,提出了我国新形势下开展反洗钱工作的建议.     

论我国反洗钱法制的健全

随着加入WTO后中国金融业的逐步开放，犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点，将中国作为他们洗钱的新据点，中国反洗钱工作将面临巨大的挑战。由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在，影响了反洗钱行动顺利有效地开展。为此建议尽快出台《反洗钱法》，完善反洗钱措施，有效防范和打击洗钱犯罪，保障国家金融秩序的稳定与安全。     

我国反洗钱立法缺陷及完善措施

我国加入世界贸易组织后，金融业逐步开放，反洗钱面临更大的挑战，而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪。因此，应完善反洗钱法律，加强监管和防范，完善相关司法程序与制度，加强反洗钱的国际合作，建立有效的金融反洗钱体系，堵住犯罪分子利用金融机构洗钱的通道。     

反洗钱：银行如何唱“主角”——我国洗钱犯罪与银行业反洗钱工作思考

洗钱是一种国际性的犯罪活动，近年来已在中国境内迅速蔓延，并对我国经济金融发展和社会稳定带来了极大的危害。作为犯罪分子洗钱犯罪重要渠道及反洗钱主要角色的银行业，应加强对反洗钱工作的监管，建立健全反洗钱机制。加强账户管理，改进现金管理，以有效地遏制洗钱犯罪活动。     

洗钱与金融机构反洗钱的法律思考

洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪，它为各种犯罪提供了金融支持。现代金融体系已成为洗钱的主要渠道，我国洗钱罪的立法尚有缺陷并亟待完善，我国加入WTO后如果不尽快建立起一个反洗钱机制，必然会导致洗钱犯罪的严重化，并最终损害我国金融机构的形象和声誉，不利于我国金融机构参与国际金融业竞争。     

我国外汇管理反洗钱面临的挑战及对策

经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗，反洗钱形势也变得更加严峻。我国作为外汇管制国家，外汇管理部门在控制和打击跨境洗钱犯罪活动中首当其冲。面对新的挑战，我国外汇管理部门应当建立有效的反洗钱控制体系，充分发挥金融系统在反洗钱中的预防和控制作用，加强对金融机构的监管，依托科技手段建立反洗钱预警体系，明确外汇管理反洗钱的法律制度，使外汇管理部门成为我国反洗钱的中坚力量。     

论注册会计师的反洗钱义务

随着金融系统防范洗钱犯罪措施的加强,注册会计师被犯罪分子利用而卷入洗钱犯罪活动的现象时有出现.本文在对洗钱犯罪利用专业人员新趋势进行分析的基础上,论述了注册会计师承担反洗钱义务的必要性,探讨了注册会计师承担反洗钱义务的困难,提出了注册会计师承担反洗钱义务的解决途径.     

国际反洗钱公约对我国金融领域反洗钱的启示

洗钱是一种国际性的犯罪，由于金融机构是资金流动的载体和媒介，是洗钱活动的主要渠道；也就使金融机构处于反洗钱的前沿。本文参考了国际上关于反洗钱的几个有影响的国际公约和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施，对金融机构如何加强反洗钱工作提出了几点建议。     

金融机构在《反洗钱法》中的角色担当

《反洗钱法》的通过与实施标志着我国初步建立了反洗钱的法律体系，为遏制洗钱犯罪及相关犯罪提供了较完整的法律支持。一般而言，金融机构是洗钱活动的必经途径，也是最重要的途径。《反洗钱法》将金融机构定位为行政相对人，明确其义务，强调其法律责任，适当保护其权利，以便堵截洗钱的黑色通道，维护正常的金融秩序。