查处网络传销案件的体会

相对于传统意义的传销,网络传销具有更强的隐蔽性、欺骗性、广泛性和技术性等特点,使得案件查处工作更加困难。2009年以来,笔者作为基层的执法人员,先后参与了“天业哈慈”、“香港安格”、“月朗国际”等数起网络传销案件的查处工作,有以下认识和体会：     

网络传销的现状分析及监管对策

网络传销继承了传统传销与网络技术的双重优势,又具有欺骗方式手段多、隐蔽虚拟性强和跨区域传播速度快等特点,成为当前传销活动中影响最广、危害最大的行为。因此,正确认识网络传销,分析研究现状、寻求查禁对策具有重要的现实意义     

从传销看社会网络的生产

本文借助一个传销网络的案例来探讨社会网络的生产与再生产问题。通过案例的研究发现,社会网络的建构通常是通过"原有关系的转化"和"拉关系"两种方法进行的。信任是网络建构的基础因素,"物"化的利益是动力因素,网络连接的多元性是网络规模扩展的重要依托。     

网络传销，披上理财外衣

投资回报率达到32倍,全年收入可达1470万元……这样的字眼,出自一家网络理财网站的宣传材料。然而,在这美好愿景的背后,却隐藏着网络传销的陷阱。近日,一起覆盖全国15个省份,交易金额高达20多亿元的特大网络金融传销案,在广东、深圳浮出水面。     

我是如何查办网络传销案件的

2005年-2007年，我们大同市工商局共计查办传销案件100余起，其中网络传销案40余起，罚没款20余万元，遣返传销人员2600余人，有120多个传销网站和传销窝点被彻底端掉。现就打击网络传销工作中的一些具体的经验做法和心得体会与各位工商同仁一起学习、探讨。     

查处“jy购物联盟”网络传销案始末

一、基本案情 2012年2月,我们重庆市工商局根据“电子商务搜索监测中心”网络监测发现一网站涉嫌传销行为。执法局情报处对该线索进行了分析研判,认为其传销特征明显,并且涉案金额较大。由于技术手段有限,通过具有相关资质的某网络技术公司进行进一步渗透,发现有多家网站从事类似模式的网络传销活动,其中就有“jy购物联盟”网站。向总局汇报后,我局组织渝北区分局对“jy购物联盟”进行立案查办。     

福建省工商系统组织查办麦酷网络传销专案

2009年3月初,福建省工商局互联网商务监测中心（泉州市工商局检查支队）在网络巡查中发现颜某等人以“某某网络咨询公司”（未经核准登记）的名义在泉州几个人才招聘网站及QQ空间等网络载体上发布招聘销售人员从事“MYCOOL（麦酷）”聊天软件销售经营活动的广告,其营销模式涉嫌从事非法传销活动。经过近一个星期的网上锁定监控和实地排查,     

关于传销在我国发展的思考

近年来，传销在我国以其惊人的速度发展，然而，褒贬不一，众说纷云。文章分析，传销的长处及在我国的发展中出现的问题，对如何规范传销活动，使其为繁荣社会主义市场经济做出贡献阐明了作者的见解。     

利用互联网传销的特点分析及打击对策

一、当前利用互联网传销活动的总体情况 近几年,借助网络以网络倍增、网络连锁、电子商务、全球远程教育等名义大搞“网络传销”成为当前传销活动中影响最广、危害最大的违法行为。其特点有：一是往往披上“电子商务”的外衣,并借国家对鼓励、扶持和大力发展电子商务的有关政策来伪装其非法行为,比传统传销更具欺骗性;二是利用网络开展传销活动,加盟和分成都在网上完成,并且可以用假名、假身份证参加,不受时问、地点限制,扩张更容易;     

关于开展打击网络传销违法犯罪专项行动的通知

工商直字〔2011〕138号各省、自治区、直辖市工商行政管理局、公安厅（局）、通信管理局、网宣（网管）办、人民银行、银监局：近年来,网络传销违法犯罪活动日益突出,损害人民群众利益,影响社会和谐稳定,国务院领导对此高度重视。为遏制网络传销违法犯罪活动蔓延的势头,保护人民群众合法权益,维护社会稳定，为建党90周年营造良好的社会环境，     

关于网络审计的几点思考

本文论述了网络审计的产生的必然性;实现网络审计的条件;对网络审计的优势及应用中的问题进行了简要的归纳总结;最后,对促进网络审计发展提出了一些建议。     

辨别网络传销网站的新视角

通过对网络传销网站的查找分析,对比其与正规直销网站,以及国家相关的直销法规,分析总结网络传销网站的特点,提出辨别网络传销网站的新视角。     

金融创新背景下金融监管体制的几点思考

国际金融一体化、金融自由化、金融创新不断深化的背景,对我国金融体系的监管提出了新的问题、新的挑战。只有不断健全我国金融监管的法律体系、完善我国金融监管体制,以新的视角、新的举措、行之有效的变革来解决适应新的问题和挑战,才能使我国的金融市场持续稳定的发展,才能使我国的经济健康长久的发展。     

关于构建工业园区创新网络的几点看法

构建区域创新网络是发展工业园区经济的重要途径。文章阐述了工业园区构建区域创新网络的重要性,并针对在当前新的经济环境下如何构建工业园区创新网络提出了几点看法。     

关于我国金融投资风险的几点认识

众所周知,投资收益始终与投资者所承担的风险是成正比关系的.比如,我国储蓄收益率就低,国债次之,股票或期赁较高,但风险大得多,因为"投机"比较严重,所以叫"炒".那么,如何在众多资产中选择合乎自己需要的资产呢?这不仅仅是一个技术问题,而且也是一个理论问题.     

关于我国金融审计发展的几点思考

金融审计作为政府审计的重要组成部分,改革开放以来,为我国金融业更快、更好的发展,发挥了十分重要的作用。本文结合当前形势从我国金融审计的现状出发,分析分析了金融审计工作的发展趋势,并提出一些相关对策建议。     

关于我国商业银行金融创新的几点思考

本文从扩大市场份额、规避风险、规避监管和技术手段的促进等四个方面入手,探讨了我国商业银行金融创新的必要性。本文认为我国商业银行进行金融创新时应注意创造或引进金融产品、违规与金融创新、法规环境和市场环境、金融创新与金融风险等几个问题。     

关于非法吸收公众存款罪的思考

非法吸收公众存款罪是司法实践中的高发案件,最高人民法院对于非法集资类犯罪作出了相关司法解释,但是在司法实践中非法吸收或变相吸收公众存款的行为较难认定。目前,对于民间借贷引发的非法吸收公众存款罪普遍突出,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间的区别也难以认定。笔者通过对司法实践中遇到的问题进行思考,在现有的法律框架下,对非法吸收公众存款罪的法律定义、形成该罪的成因以及如何预防非法吸收公众存款罪进行研究,以期对司法实践中对如何防范、认定非法吸收公众存款罪提供帮助。     

网络违法案件查处技巧与数据分析

我们杭州市工商局连续几年开展“双打”、“猎网”、“杭剑”系列网络经营行为专项整治行动,在案件查办过程中及时总结案源发掘渠道、网络案件法律适用、电子证据固定等问题,