重拳出击 打击发票违法 犯罪活动

2011年5月16日,全国打击发票违法犯罪活动工作协调小组办公室在北京召开新闻发布会,公安部、国家税务总局、审计署、最高人民法院、最高人民检察院相关方面负责人出席。本次发布会主要通报2010年全国开展打击发票违法犯罪活动工作的情况及下一步工作安排,并曝光了一批典型发票案件。     

税事集萃

明年全国全面推行网络发票全国打击发票违法犯罪活动工作协调小组办公室副主任、国家税务总局稽查局局长马毅民16日说,部分行政机关、事业单位使用虚假发票的问题不容忽视,并透露,明年开始全国全面推行网络发票。马毅民表示,从近两年查处的一些案件看,部分行政事业单位在基建施工、招标采购、劳务咨询、会议等活动中,利用虚假发票进行报销变现、滥发奖金甚至贪污、挪用公款等违法犯罪行     

2010年十大发票案件

一、河北省邢台市端掉一特大虚假发票印制窝点河北省邢台市公安机关经过三个月缜密侦查,摸清了犯罪嫌疑人郑某等人的基本情况,并查明了其印制窝点所在的具体位置。邢台市公安机关于2010年9月20日发布会上,全国打击发票违法犯罪活动工作协调小组办公室公布了2010年查处的十大发票案件。分别是:     

数字

1．3亿份 近日,国家税务总局通报了2013年打击整治发票违法犯罪活动情况。2013年各地税务和公安等部门共查处制售假发票和非法代开发票案件9．1万件,抓获犯罪嫌疑人9799人,查获虚假发票1．3亿份,查处违法企业8．9万户,查补收入138亿元。     

数字

正4.1万亿元国土资源部发布2013年国土资源有关统计数据,2013年,全国国有建设用地供应同比增长5.8%,全国105个主要监测城市地价总体水平持续上涨。全国土地出让收入总金额达到4.1万亿元,刷新2011年3.15万亿元的历史记录。138亿元国家税务总局稽查局2月12日公布:2013年,税务与公安部门通过全方位打击发票违法犯罪,查补收入138亿元。各地共查处制售假发票和非法代开发票案件9.1万件,抓获犯罪嫌疑人9799人,查获虚假发票1.3亿份,查处违法企业8.9万户。     

我省破获一系列发票案——长沙连续破获三起制售假发票大案

发票有“第二人民币”之称,受利益的驱使。制造、销售、贩卖假发票一直是不法分子追逐暴利的惯用伎俩。我省地税机关历来重视打击发票违法犯罪行为,省局还成立了“打击发票违法犯罪领导小组”,统一部署、指挥与协调全系统的行动。最近,各级地税机关与公安机关联手,相继破获了一系列案件,有的案件得到了公安部的肯定,极大地震慑了不法分子。     

2024年,企业应重视重点涉税风险

<正>2024年2月27日,国家税务总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、中国人民银行、海关总署、市场监管总局、国家外汇管理局在京召开全国八部门联合打击涉税违法犯罪工作推进会议,总结2023年联合打击涉税违法犯罪工作成效,研究部署2024年的重点任务。本文结合权威报道披露的信息对本次会议予以解读,希望提醒重点企业、行业严肃面对涉税风险,并对防范税务风险提出建议。     

浅析发票违法犯罪的防控策略

首先打击制售假发票的违法犯罪活动,必须要有强有力的法律保证。完善相关法律、行政法规,从而加大发票违规犯罪处罚力度。同时建议立法机关修订完善相关法规,增设或强化对购买、携带、邮寄、运输、兜售假发票以及发送发票违法信息等行为刑事、行政处罚措施,为预防和打击这类违法犯罪行为提供充分的法律依据。然而遏制发票违法犯罪更需要在实践中多方面、深层次的进行打压、防控,笔者认为首先应当做好以下几个方面。     

浅析发票违法犯罪的防控策略

首先打击制售假发票的违法犯罪活动,必须要有强有力的法律保证.完善相关法律、行政法规,从而加大发票违规犯罪处罚力度.同时建议立法机关修订完善相关法规,增设或强化对购买、携带、邮寄、运输、兜售假发票以及发送发票违法信息等行为刑事、行政处罚措施,为预防和打击这类违法犯罪行为提供充分的法律依据.然而遏制发票违法犯罪更需要在实践中多方面、深层次的进行打压、防控,笔者认为首先应当做好以下几个方面.     

工会要闻

一、2011年3月1日,全国厂务公开协调小组第16次会议在北京召开。会议对2010年的厂务公开工作进行了总结,对2011年的重点工作进行了研究。全国厂务公开协调小组组长、中华全国总工会副主席、书记处第一书记王玉普出席会议并讲话。全国厂务公开协调小组成员及协调小组办公室成员出席了会议。     

纳税人如何防范外来假发票?

新《发票管理办法》实施以来,税务机关明显加大了对发票违法犯罪活动的打击力度,纳税人利用发票舞弊或因使用发票不当造成的涉税风险已明显增加。那么,纳税人应该如何甄别和防止从外部收取虚假发票?     

当月新税法速递

税务总局、公安部、海关总署日前联合发布通知，建立协调机制，继续深入开展打击骗税违法犯罪活动工作。     

当月新税法速递

根据国家税务总局、公安部和海关总署新近发出的通知,骗取出口退税、深化反避税将是下一步查处的重点,而且将加大行业联查和集团跨区域联查的力度。国家税务总局、公安部和海关总署新近发出通知,要求继续深入开展打击骗取出口退税违法犯罪活动工作,重点检查电子、纺织服装和家具等产品,10个省和5个计划单列市被列为今年开展该项工作的重点地区。据统计,2012年税务稽查     

国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知

为了巩固打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动所取得的成果,现就进一步依法加强普通发票管理、建立发票管理长效机制有关问题通知如下：一、统一思想．提高认识目前,制售假发票和非法代开发票违法犯罪活动十分猖獗,应开不开、虚开发票等违法行为时有发生,不仅严重侵蚀国家税基,为其他经济犯罪提供便利,而且败坏社会道德,     

国家税务总局关于公路内河货物运输业统一发票增值税抵扣有关问题的公告（2006年12月14日 2006年第2号）

为进一步加强公路、内河货物运输业发票（以下简称货运发票）管理，国家税务总局下发的《关于全国范围内推行公路、内河货物运输业发票税控系统有关工作的通知》（国税发[2006]163号）规定，自2007年1月1日起，全国将使用税控系统开具货运发票。为做好新旧货运发票增值税抵扣的衔接，现将有关事项公告如下：     

对新《发票管理办法》的修改意见

我是长沙市局稽查局稽查三科科长,作为一名基层的税务稽查人员,长期与各类涉及发票的违法犯罪行为进行斗争,先后参与破获了“1．13”、“3．15”、“12．30”等制售假发票专案,特别是“1．13”特大制售假发票假完税证专案被国家税务总局列为2006年全国九大涉税案件之一,并上报到国务院。     

浅析借用他人信用卡是否构成持有型妨害信用卡管理罪

<正>当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展"断卡"行动;同年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、人民银行等五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》(以下简称《通告》),以"零容忍"的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动,     

咨询服务台

国家税务总局“便民办税春风行动”中简化发票领购的具体措施有哪些？答：《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第19号）对简化增值税发票领用和使用程序有关问题作了如下规定：一、简化纳税人领用增值税发票手续。取消增值税发票（包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票,下同）手丁验旧。税务机关应用增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）发票税控系统报税数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。     

国家税务总局关于公路内河货物运输业发票开票系统有关技术支持服务事项的公告（2006年10月24日 2006年第1号）

为加强公路、内河货物运输业的税收管理，国家税务总局统一组织开发了公路、内河货物运输业发票开票系统（以下简称：货运发票开票系统），并决定近期在全国范围内推行该系统。为确保推行工作顺利开展，现将货运发票开票系统有关技术支持服务事项，公告如下：     

密切合作 打击发票违法犯罪——国家税务总局稽查局局长马毅民就打击发票违法犯罪活动工作有关问题答记者问

虚假发票泛滥，不仅侵害国家税基，威胁国家经济安全，而且也为财务造假、洗钱诈骗、侵吞国家资产等经济犯罪活动提供了便利条件，已经引起了社会广泛关注。因此，开展打击发票违法犯罪专项行动，对于整顿和规范市场经济秩序，防止税款流失，堵塞财政支出漏洞，防范和化解社会矛盾，树立社会正气，促进公平竞争，都具有十分重要的意义。