国际贸易中虚构合同主体欺诈及其防治

[案例简介] 我国某化工厂为投产某化工产品,需从国外进口生产设备.在向美、日、德等国的知名厂商发电询盘后,因这些厂商的报价均在1,000万美元以上,大大超过我方的预算价格,而无法签约.这时A国B公司得知此情况后,主动向我方发盘,报出800万美元的价格,并保证按我方的技术要求供货.我方初次与B公司接触,对其经营状况和资信了解不深,但苦于找不到其他更合适的供货途径,经过简单的谈判,即与其签订了正式供货合同.双方约定:买方于订约后30天内开出L/C,卖方于10月31日前交货.但到交货期,B公司只交齐了200万美元的设备.     

剥开"软条款信用证"的外衣

今年初,某民营企业通过一进出口公司与国外某公司签订了出口建筑材料的合同,合同总金额为100万美金,外方要求我方必须先支付其10万美元的履约保证金,方能开立信用证.我方出口创汇心切,为利润所诱,按外方指定的帐户付了10万美元的履约保证金.     

企业慎开远期汇票

案例简介某市 A 公司与新加坡 B 商人签订了一份进口胶合板的合同。合同总金额为700万美元,支付方式为 D/P,允许分批装运。按照 D/P 方式,第一批价值为60万美元的胶合板准时到货,经检验后认为质量良好,A 公司甚为满意。当第二批胶合板交货期要到时,B商人向 A 公司提出:"鉴于贵公司资金周转困难,为了帮助贵公司,我方允许贵公司采用远期付款。贵公司作为买方,可以给我方开出一张见票后一年付款700万美元的汇票,请中国人民建设银行某市分行承兑。承兑后,贵公司可以放心,一年内我方保证将700万美元的胶合板都交付贵方。明年的今日,贵公司再付给我方700万美元的货款。"     

远期汇票当心外贸欺诈

我国A公司与某国B公司签订了一份进口锡制品的合同。B公司在提供了首批优质货品后主动提出允许让A公司对其开出的汇票远期汇款，在见票后18个月支付合同总款项500万美元，但要求该汇票由我国银行承兑。承兑后，B公司保证在18个月内交付合同剩余货物。出于资金周转的考虑，A公司接受该提议后，B公司即将该汇票在马来西亚的一家美国银行贴现，     

欲擒故纵施杀手

<正> 我国东北某外贸进出口公司在一次与外商谈判休息时,外商搭讪说:“今年你们的皮货生意怎么样?”“当然不错。”“我想向贵公司定购20万张裘皮,不知有没有问题?“在得到了肯定的答复后,那位外商主动递交了一份5万张裘皮的定货单。价格高于市场价的5％。我方外贸人员喜出望外。然而,令我方人员绝对没有料到的是,这位外商在高价购买5万张裘皮之后,却在国际市场上以低于这购入价格大量抛售袭皮。与此同时,我方报出的裘皮价格全都被客户顶了回来。待我方人员发现其中奥妙时,他已将其库存的大量裘皮全部抛出,而我方皮货却大量积压,虽后来采取种种补救措施,但终因错过了销售的有利时机,损失惨重。     

一单无正本记名提单放货的案例分析

一、案情简介 1999年5月某日,国内某出口企业A公司向美洲某国B公司出售一批价值约30万美元的机电产品,付款条件:30%货款为合同签订后10天内T/T预收,70%则通过B公司在通过该国代收行用即期D/P方式支付,货物到达目的港口为B公司所在内陆城市.     

对一宗百万美元诉讼案的专业咨询

外国A公司与我方B公司签订一份买卖木材的合同,总值近100万美元;A为卖方,B为买方;价格条件为C&F黄埔,付款方式为不可撤销的即期信用证。A在按期装船后,凭单据向当地银行议付货款。但单到开证行后,经审核发现单据有13项不符点,从而拒受单据和拒付货款。不久又发生船货失踪的案件(后查明属海上诈骗案)。自发现单据不符后,开证行和买方一直拒受单据和拒付货款。但外国A公司和议付行,却以C&F合同为根据,一直向我方B公司和开证     

CIF合同项下货物全损卖方的索赔问题

一、案情简介我国某进出口公司(以下简称卖方)与欧洲公司(以下简称买方)以CIF价格条款成交了一宗出口矿产品销售合同,目的港为安特卫普,货物总价为420多万美元,结算方式为D/P。合同项下货物由香港某轮船公司属下某轮承运。货物装船完毕当天,船方向卖方签发了清洁海运提单,卖方亦于同一天以被保险人名义并按销售合同约定的险别向保险公司投保了W.A.险、特别附加W/R险和SR险,投保金额为该货物的发票价格另加10%期得利益共460多万美元。装运货物轮船行驶12天后,于科伦坡东南约180公里附近海面因遇暴风巨浪,船体倾斜35度后沉没,造成船货全…     

超过诉讼时效 还款协议有效吗?

<正> 编辑同志:我公司于1998年1月与一家商场签订了一份供货合同,由我方供应一批服装,对方于收货后10日内付款。我方于1月12日将货退至对方,对方出具了收据,但没按期付货款。我方于1月25日上门催讨,他们推说一时周转不灵,要求给予10天宽限时间,我方当时同意了。后来由于负责催讨这笔款子的人员调走,工作交接不清,因而一年我们都未去追讨。直到1999年4月15日查账时才发现有这笔货款未     

一起无单放货的海上货物运输纠纷分析

一、基本案情 2002年 3月,中国 A公司与香港 B有限公司以 CIF价格信用证结汇方式签订了某纺织品的出口销售合同. A公司在收到信用证后,即委托日本中国汽船有限公司 C承运价值约为 26万美元的纺织品,起运港为我国宁波港,目的港为塞班港.装运后不久,日本中国汽船有限公司 C就向中国 A公司签发了正本提单一式三份,提单上载明托运人是中国 A公司,收货人为：“to the order of issuing bank”.     

慎对“走出去” 莫走盲目在境外设点的危险之路

<正> 某外贸公司(以下简称A公司)经有关部门批准于1995年4月～1998年5月,在东欧K国设立外贸窗口,3年中累计发往K国货物计50.20万美元,回笼资金20,48万美元,由于种种原因,至今尚有29.72万美元未能回笼。经审计确认亏损人民币196.29万元,给A公司带来巨大损失。     

中丹(麦)经济贸易关系不断发展

近年来中丹(麦)经济贸易关系发展很快。丹麦已成为我国同西欧发展经济贸易的重要国家之一。中丹两国于1950年建交,30多年来,两国贸易关系不断发展,根据我方统计,五十年代两国平均贸易额仅500万美元,到八十年代头四年两国平均贸易额为1亿多美元,即在三十多年里两国平均贸易额增长了20倍。1982年中丹两国贸易创历史最高水平为1.8亿美元,比1981年增长125%,其中从丹麦进口比1981年增长237%,对丹麦出口减少5%。从丹麦进口大幅度增加的原因是我购买了四艘6.4万吨级散装货船、冰激凌生产设备和化肥等。对丹麦出口减少,主要是世界性经济衰     

这个官司能不能打?

编辑同志 :我公司于１９９８年１月与一家商场签订了一份供货合同 ,由我方供应一批服装 ,对方于收货后１０日内付款。我方于１月１２日将货送至对方 ,对方出具了收据 ,但他们没有按期把货款付给我们。后来由于负责催讨这笔款子的人员调走 ,工作交接不清 ,因而一年多都未去追讨。直到１９９９年４月查帐时才发现有这笔货款未收 ,当时立即派人去讨要 ,但未要到。今年３月１５日 ,我方又去讨要 ,对方仍不支付 ,在我方的强烈要求下 ,对方与我公司达成了一项３个月内付清货款的书面协议。３个月还款期届满后 ,对方仍没有支付欠款。我方只得又去讨…     

从一个案例看D/P、T/R在国际贸易中的运用

一、案情简介 某年 ,中方某外贸公司与非洲某进口商签订了一份外贸合同 ,合同中规定使用托收 (Collection)的支付方式.我方外贸公司备货完毕后将货物发出 ,并取得了包括海运提单在内的全套运输单据 ,同时按合同规定开立了 3个月到期的远期汇票.其后 ,我方外贸公司将远期汇票连同货运单据交给银行 A,委托其向非洲的进口商收取货款. A银行根据我方外贸公司填写的托收申请书缮制托收委托书 ,连同汇票、货运单据寄交给 A银行在非洲进口商所在地的代理银行 B,委托 B银行向非洲进口商收取货款.该进口商对 B银行出具的远期汇票进行了承兑.此时 ,我方的货物已抵达进口国 ,进口商想急于取得货物 ,就出具了信托收据交给 B银行 ,B银行处将货运单据借给了进口商 ,进口商并提取了货物去转售 ,但亏损严重.当到了汇票到期日时 ,进口人无力支付货款.我方外贸公司向 B银行提出应由 B银行承担该责任 ,但 B银行给予了拒绝 (拒绝的理由是 :根据 URC522,银行在托收业务中 ,只提供服务 ,不提供信用 ,且托收方式属于商业信用性质. )由此发生了争执.     

变更发盘条件后合同是否成立争议案

一、案情简介 案例1:我方A公司向美国旧金山B公司发盘某商品100公吨,每公吨2,400美元CIF旧金山,以不可撤销即期信用证支付,收到信用证后2个月内交货,限三日内答复.第二天收到B公司回电称:"Accept your offer shipmentimmediately"(接受你方发盘,立即装运),A公司未予答复.又过2天,B公司通过旧金山银行开来即期信用证,注明"Shipment immediately",当时该货国际市场价格上涨20%,A公司以合同并未达成为由拒绝交货,并立即将信用证退回,于是双方发生争议.     

国际技术许可协议案解析

案情：2005年5月,甲国A公司与乙国的B公司签订了一份专利技术转让合同。合同约定：A公司向B公司转让一种专利技术的使用权,以使B公司可以利用该种技术生产一种特定的油漆。B公司将在合同生效后的30天内一次性向A公司支付技术转让费300万美元。     

如何防范买家恶意拖欠风险?

案情简介大连地区某出口企业A公司与美国某超市连锁经销商B公司合作两年,年交易量约20万美元,B公司付款一直较为及时。2004年6月,B公司突然增加订货量,要求A公司供应24笔超市百货用品,价值95万美元,支付方式为D/A120天。A公司在货物出口前向中国出口信用保险公司投保了短期出口     

国际贸易保函之欺诈与反欺诈

印度A公司于2005年4月3日与中国B公司签订了销售合同,向中国B公司购买链篦机、混合机等6个单机设备,以组建回转窑链篦机系统。合同约定：合同总价款23.75万美元。     

由国际货物买卖纠纷案引发的思考

一、案情简介 2002年6月10日,香港A公司与中国B公司在广州签订一份买卖合同.按合同规定,由A公司向B公司提供日产汽车零配件和维修设备.合同总金额为10万美元,分批装运,最迟不应迟于7月10日装船发运.A公司对产品的质量保证期为货物到达目的地后12个月.     

追偿在巴西：快速执行程序的运用

案例一： A公司向巴西买方B公司出运6票货物,发票金额99．6万美元,支付方式为D／A180天。B公司承兑后拖欠贷款,由于A公司在中国信保投保信用保险,中国信保根据保单约定进行了赔付。在后期追偿过程中,追偿业务人员发现本案项下有债务人承兑的汇票,因此指示当地律师要求债务人全额还款,如果债务人不还款,我方将对B公司采取快速法律程序。经过多轮谈判,