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当前我国金融业反洗钱监管的突出矛盾与政策建议 总被引:1,自引:0,他引:1
当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与特定非金融行业反洗钱制度缺失的矛盾;地区反洗钱监管水平不平衡与反洗钱整体有效推进之间的矛盾。解决上述矛盾需要探索中国特色的反洗钱金融监管模式;组建更具权威的专职反洗钱主管部门;大力完善稳定有效的情报生成渠道;全面推广常规化反洗钱风险评估体系。 相似文献
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当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与特定非金融行业反洗钱制度缺失的矛盾;地区反洗钱监管水平不平衡与反洗钱整体有效推进之间的矛盾。解决上述矛盾需要探索中国特色的反洗钱金融监管模式;组建更具权威的专职反洗钱主管部门;大力完善稳定有效的情报生成渠道;全面推广常规化反洗钱风险评估体系。 相似文献
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本文坚持以风险为本的监管理念,结合中部地区的洗钱特点和反洗钱工作实际,对在中部地区推进风险监管模式进行探索,设计了一套适合中部地区的风险监管程序.鉴于风险评估工作是提高风险监管工作效率的关键,本文重点分析了风险评估内容,定义了各项风险含义.最后对新形势下中部地区推行风险为本反洗钱监管理念中需要注意的其他问题提出政策建议. 相似文献
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<正>近年来,中国人民银行持续强化风险为本的反洗钱监管,督促指导金融机构提高洗钱风险防范能力并取得了良好成效。但在法治建设、非现场监管、现场检查、信息共享等方面,反洗钱监管工作需要进一步向风险为本转型。本文建议完善反洗钱法律法规,提高非现场监管有效性,深入开展洗钱风险评估,强化科技赋能和信息共享,着力推进风险为本的反洗钱监管工作。 相似文献
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目前,反洗钱监管不再是传统的打钩式检查,由“规则为本”逐渐向“风险为本”转变。我国风险为本反洗钱监管工作也已经起步,但仍存在风险为本理念贯彻不足、风险为本反洗钱监管工作机制不成熟、风险评估的质量不高等问题。为此,应全面贯彻风险为本的反洗钱监管理念,提升洗钱和恐怖融资风险评估质量,确定支持风险为本监管的适当措施,强化对反洗钱监管人员的培训,加快信息技术的应用,提升反洗钱监管的有效性。 相似文献
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反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。 相似文献
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反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。 相似文献
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基层人民银行是反洗钱行政管理工作的前沿,依法开展反洗钱现场监管是基层人民银行履行反洗钱工作职责的重要方式。目前基层人民银行开展反洗钱现场监管工作存在诸多难点,亟待引起重视。 相似文献
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基层人民银行是反洗钱行政管理工作的前沿,依法开展反洗钱现场监管是基层人民银行履行反洗钱工作职责的重要方式。但目前基层人民银行开展反洗钱现场监管工作存在诸多难点,亟待引起重视。 相似文献
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目前,基层央行在反洗钱监管工作中遇到制度和现实困境,制约了工作的开展,影响了反洗钱监管工作的实效。基于此,本文从反洗钱实践角度出发,对基层央行反洗钱监管的制度困境和现实困境进行了分析,并在此基础上进行了相应的路径探讨,以期对基层央行的反洗钱工作有所助益。 相似文献
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风险防范已成为反洗钱监管改革和发展的方向。本文从风险评估体系建立的实际出发,通过对当前内蒙古自治区反洗钱监管工作现状的分析,揭示了风险防范监管中存在的现实问题,对中央银行履行反洗钱职责的努力方向进行了探讨,提出了监管资源配置和监管手段选择的思路,以期为当前反洗钱监管工作提供参考。 相似文献
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基层央行做好反洗钱工作的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
经过几年的反洗钱工作实践,无论是人民银行反洗钱监管,还是金融机构履行反洗钱义务方面都取得一定成效,对维护经济金融安全和社会稳定起到了重要作用。但基层央行反洗钱工作却呈现被动局面,不利于人民银行反洗钱工作的整体推进,本文拟以此为重点展开分析,提出对策建议。 相似文献
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中国人民银行郑州中心支行课题组 《金融理论与实践》2009,(2)
<反洗钱法>实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动.但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善. 相似文献
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作为反洗钱行政主管部门,人民银行对于各金融机构的洗钱风险作出有效洗钱风险评估,是以风险为本开展反洗钱监管工作的必要条件。依据《吉林省金融机构反洗钱工作考核评估办法》,笔者对吉林省辽源地区银行业金融机构在反洗钱工作方面进行全面评估,本文浅析对金融机构洗钱风险评估的意义以及评估内容, 相似文献
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如何充分调动有关部门主动开展反洗钱工作的积极性,提高反洗钱资源的使用效率,构建和提升反洗钱的监管合力就成为当前人民银行履职过程中需要认真思考和解决的重大现实问题。笔者结合基层的具体实际对制约有效监管的因素进行分析研究,探究基层反洗钱有效监管途径。 相似文献
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自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》以下简称《反洗钱法》实施三年以来,基层央行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但是,由于种种原因,目前基层央行在反洗钱监管中存在诸多问题,制约了基层央行反洗钱职能的充分发挥。 相似文献