对我国反洗钱对策的思考

为了更好的预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题,给司法实践带来了不小的阻碍。     

电子信息时代央行网络反洗钱工作的措施建议

中国人民银行是中国反洗钱工作的核心领导者与监督者。随着网络的高速发展,网上支付业务成为了电子金融化时代核心支付模式。但是伴随着支付的比重与网上交易的日渐增加,不法分子也开始利用便利的互联网发掘出新的洗钱模式。这无疑对央行网上银行反洗钱工作提出了新的挑战。     

基于网络交易途径的反洗钱问题研究

反洗钱对保障金融体系的稳健运行、维护金融秩序、打击经济犯罪具有十分重要的意义。现阶段随着电子支付技术的发展,网银交易对反洗钱工作的有效开展提出了更高的技术要求。网上银行反洗钱是反洗钱管理的重要内容之一,加强网上银行反洗钱检测管理,对于网上银行的健康发展、有效防范洗钱活动具有积极作用。     

反洗钱中国下重手

人民银行成立支付交易监测处和反洗钱工作处的行动表明,中国今年必出重拳打击洗钱等经济领域的犯罪活动。敏感人士称,不要侥幸地以为这仍然是一次普通的"执法运动"……     

论加强商业银行反洗钱的重要性及对策

伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重。商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫。文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提出具体的相关建议。     

论国际贸易反洗钱

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上,分析了国际贸易洗钱的基本方法,论述了国际贸易反洗钱的国际实践,提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。     

我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究

随着世界经济的发展,洗钱犯罪也进一步升级,对社会及其各个领域产生的危害也越来越大。我国虽然颁布了一系列反洗钱法规,但是反洗钱工作依然存在很多问题,包括法律、制度、从业人员、思想建设等多个方面,因而只有对这些方面进行改进,才能更有效地打击洗钱犯罪,促进经济社会健康稳定发展。     

论国际贸易反洗钱

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上，分析了国际贸易洗钱的基本方法，论述了国际贸易反洗钱的国际实践，提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。     

论我国保险业反洗钱的对策

近几年来,在我国一些地区的保险市场上,保险产品提供者强烈的扩张冲动、结构性产品供给过剩和政府缺乏经验带来的监管相对滞后并存。这使深具内在脆弱性的保险业开始成为洗钱犯罪蔓延的沃土。利用保险业洗钱已经成为处在发展关键时期的保险业健康发展乃至金融稳定的巨大威胁。保险公司与银行等金融机构有非常鲜明的不同之处,文章从洗钱的定义谈起,着重阐述切合保险业的反洗钱对策。     

我国网上银行发展现状及对策的思考

现实网络越来越发达,人们足不出门,便可知道天下事。还有更加神奇的是我们不用出门就可以买我们想要的东西,这给那些工作比较忙的人提供了很大的方便,不用担心因为工作忙而买不到东西了,晚上回家就可以买,几天就可以到家了,这非常的方便。     

新形势下我国反洗钱问题研究

本文利用相关数据分析了我国反洗钱的现状,对洗钱活动的新特点和新趋势进行了归纳总结,阐述了洗钱活动对经济社会的危害,并针对我国反洗钱体系的完善提出了一些建议。     

我国注册会计师在反洗钱工作中的问题与对策

首先阐述了洗钱的定义、过程和危害,然后探讨注册会计师参与反洗钱中的动因,最后分析了我国注册会计师反洗钱中存在的问题,并提出相应的对策。     

对金融业反洗钱工作的浅析

本文主要分析我国当前反洗钱工作的现状、以及反洗钱工作的必要性,并根据我国金融业中反洗钱工作存在的一些问题,并提出进一步完善我国反洗钱机制的对策。     

网上银行发展及洗钱问题分析

洗钱与反洗钱历来是一场猫捉老鼠的游戏。在分析了洗钱市场情况基础上,探讨了近些年兴起的网上银行的定义与发展,并在此基础上剖析了网上银行洗钱行为的特点,进一步指出了网上银行反洗钱的意义所在。     

从金融角度探析我国反洗钱思路

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害。世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全。本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想。     

从金融角度探析我国反洗钱思路

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害.世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全.本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想.     

从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善

随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也发生了变化,洗钱的手法和技术日趋复杂化、专业化,反洗钱工作更是成为迫在眉睫的事情。本文描述了洗钱和反洗钱的概念,洗钱方式的多样化,从而来分析怎样完善反洗钱体系的问题。     

美国的反洗钱机制及对我国的启示

本文通过归纳美国反洗钱监管机制,及其具体运作、组织架构的特点,结合我国反洗钱的实际现状,提出我国反洗钱监管应在制度细化、情报生成、加大处罚和曝光等方面进行进一步完善。     

反洗钱——审计发挥的作用和面临的挑战

近年来,洗钱犯罪事件层出不穷。反洗钱已经成为国人共同关心的话题。反洗钱行动为注册会计师拓展业务领域提供了可能性。目前,在我国反洗钱工作中存在诸多问题,其中有关单位的内部控制不健全和内部审计弱化是一大重点。因此,健全的内部控制及内部审计是反洗钱审计的又一重要环节,与此同时,注册会计师也将面临着审计队伍、审计执法、审计技术、审计职业道德等诸多挑战。