案例昭示:存款密码挂失他人不能代理

2006年9月中旬,原告赵刚与某矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日,按照双方约定,赵刚在某银行湖滨支行花坛储蓄所存入10元开户。9月17日,赵又汇入该帐户25万元作为合同保证金,并将该存折交给朱守金,但未告知朱该存折密码。为骗取该存款,朱守金诱使赵刚将自己的身份证以传真     

我逼老公签下理财协议书

我和赵刚是一对新婚夫妻,我们有许多共同点:都是独生子女,家庭条件优越,衣来伸手饭来张口,过惯了养尊处优的生活。我们曾经为有那么多共同之处兴奋不已。没想到战火还是不可避免地爆发了。花钱无度起纷争赵刚月薪4000多元．我月收入也有3000元。婚后,我们谁都没有想到要为钱操心,仍然沿用单身时的习惯     

P2P股东股权被冻结,后果严重吗

数位媒体朋友2月7日向我询问广东某网贷平台创始人之一股权被冻结一事.据悉,2016年9月、10月,广州市某基层法院已经对其持有的某网贷平台股权解除冻结.     

银行承兑汇票的忧与思

关于银行承兑汇票的"忧": 1.承兑汇票的期限计算错误.检查中发现,绝大部分银行承兑汇票的到期日提前一天.例如,某客户签发一份银行承兑汇票,出票日期2003年3月2日,期限6个月,到期日应为2003年9月2日,但往往把到期日填写为2003年9月1日.     

有限条件下寻求人生最优解——记华能资本服务有限公司审计监察部主管赵刚

清晨的阳光透过远洋大厦14层的宽大窗户,掠过赵刚的肩头,映照在这间明亮的会议室中。初见赵刚的第一感觉是惊讶。电话里,他的声音温文淡定,给人一种安心的力量。如果不是手上的名片,我几乎不敢相信这张年轻而清瘦的脸庞的主人,就是华能资本服务有限公司的审计监察部主管。采访从他的年龄开始。“我是71年生人。”他笑,“看不出来吧?”他几乎见识了70年代人该经历的一切——改革开放、大学分配、低工资、国企改革、下海、下岗……或许,如果不是因为他的不甘心、不安于现状,如果不是因为他对自己和对未来的正确规划,我们只会在漫长的下岗大军…     

低价销售商业网点的背后

2007年9月．某地税局稽查局对某集团公司所属的房地产开发公司2005年至2006年的纳税情况进行了专项检查。     

规制基层银行存款“几日游”

去年以来,县域银行业金融机构各项存款持续增长,但从有关报表数据分析看,各项存款余额却往往在季末骤增,不由让人怀疑,这是季末的“拉存款”. 去年9月30日,县域某一银行各项存款余额比前一天骤增1.05亿元,增幅达到5.48％,增量占9月份月环比增量的90.1％.而过了季末,存款逐日下降,其中10月8日,各项存款余额比前一工作日锐减0.55亿元,减幅达2.66％.     

查补税款的确定必须透过现象看本质

基本案情 2002年7月,税务稽查人员在对某纳税人进行所得税检查时发现,该单位2001年9月份通过民政局向灾区捐赠其自产的服装一批.该批服装的生产成本为10万元,市场的不含税售价为15万元.     

一起机电产品招投标行政诉讼案件引发的思考

某机场集团公司通过国际招标采购其下某国际机场扩建工程所需高杆灯,该招标项目于2008年9月8日开标,共有甲、乙、丙三家企业参与投标。     

银行宣布贷款提前到期的风险与防控——一起提前收贷纠纷案及其启示

正基本案情2008年7～8月,某银行分四次向某奶粉集团股份有限公司(简称"某集团")发放流动资金贷款1.5亿元,期限为1年。2008年9月11日,某集团发布产品召回声明,对2008年8月6日前生产的婴幼儿奶粉全部召回。当晚,某电视台新闻节目对某     

税负率为何下滑0.47%

某民爆有限公司2007年1至9月税负率比上年同期低0.47%。于是某国税局10月对该公司进行了纳税评估。     

医药行业效益滑坡的原因

医药行业效益滑坡的原因刘一杰，赵刚厚，尤建增近年来，医药行业经济效益连续下降，潜亏增加。如陕县医药总公司１９９１年实现利润１２．９万元，１９９２年实现利润７．３万元，１９９３年实现利润２．７万元。造成医药行业经济效益滑坡的主要原因，我们认为有以下几个...     

银行赔偿30万元,教训在哪

事情原由2008年9月30日,辽宁省辽西市储户王云君将该市某商业银行桥头分理处告上了法庭。事情是这样发生的:2008年6月9日,原告王云君在被告处辽宁省辽西市某商业银行桥头分理处开户,双方建立了储蓄存款关系。被告向原告提供了卡折合一的储蓄存款产品,即银行卡、存款存折,针对同一笔存款,密码也相同。2008年9月16     

因工作矛盾遭报复致害的工伤认定

基本案情 潘某生前系某光电公司的员工,其于2018年9月11日被公司的离职员工钟某杀害. 钟某在公安机关的讯问笔录中称:潘某是其上司,2018年8月12日晚工作时,潘某认为钟某存在过错要扣除其工资100元,钟某气不过,当晚就自行离职没有继续工作,计划离职后找机会弄死潘某;9月11日早上7时10分许,其到公司3号厂门口等...     

由一起偷税案引发对行政罚款与罚金竞合适用的思考

案情介绍 某鞋业公司2004年9月因偷税被当地税务机关处以20万元罚款,后税务机关发现在检查中遗漏了该公司同一纳税时期的部分偷税事实,经重新检查认定后,该公司涉嫌构成偷税犯罪,因而被移送公安机关侦查.     

从一份可疑支付交易报告看银行反洗钱存在的问题

2003年11月底,建设银行某支行向我中心支行报告一份可疑支付交易信息,反映在该行开户的某个人银行结算账户有异常收付情况。该账户从2003年7月8日开户至9月中旬未发生过支付交易,但从9月底起至11月中旬却连续发生多笔大额收付,收入为多份现金银行本票兑付,收入款项当日或次日即通过建行速汇通汇往福建泉州某建行一收款人,近     

税警联合 追缴税款

2011年9月1日，武汉市江汉区地税局某税务所接到街协税办反映：某社区一房屋所有人罗某，前后共有5间房产出租，却一直未申报缴纳房产税。从5月份起，社区协税员曾多次催缴，     

对基层央行银行帐户管理的调查与思考

新《人民币结算帐户管理办法》(以下简称《办法》)从2003年9月1日起实行至今,已一年有余.基层央行银行帐户管理现状如何?新《办法》在实施过程中还存在着哪些不足?带着这些问题,最近,人民银行益阳中心支行内审调查组对辖内某支行的帐户管理情况进行了实地调查.     

用工主体不明确 劳动者如何维权

案例某小区由甲房地产开发有限公司（以下简称甲公司）开发，其11、15号楼由乙建筑有限公司（以下简称乙公司）负贵施工。2008年9月2日，魏某经人介绍在该工地做杂工，未签订劳动合同。2008年9月15日，乙公司项目部负责人张某安排魏某到甲公司开发的小区门面房从事扫尾工作。同月19日魏某在工作中受到事故伤害，被工友送往医院住院治疗，     

浅议车险人伤案件的管控要点

受内外部诸多因素影响,近年来保险行业车险人伤案件赔款在总赔款中的占比逐年攀升.以某保险公司为例,2012年全系统车险人伤案件赔款约占车险总赔款的36％,201 3年9月末数据显示该占比已达38.57％.可见,车险人伤案件能否有效管控将对保险行业未来的服务水平以及盈利能力产生重大影响,车险人伤案件的管控问题值得深入研讨.