反洗钱的成本收益分析和我国反洗钱法律体系之完善

洗钱犯罪并不是一种严重违反公共善良风俗和人类伦理的自然犯,其主要侵犯的是司法秩序和金融秩序,从金融机构反洗钱的成本收益进行分析,并总结了金融机构反洗钱的困境并提出了一系列的改革措施.     

我国海洋环境保护法律体系的建立与完善

党的十八大报告中首次提出了建设海洋强国的战略目标,将保护海洋生态环境提高到国家发展的重要地位。近年来,我国海洋环境保护形势依旧严峻。以国际法为视角加强与完善我国在海洋环境保护方面的立法、司法、执法与法律监督工作,实现该领域工作的法治化与制度化,是彻底解决我国海洋环境问题的根本途径。     

论我国竞争法法律体系的不足与完善

随着中国加入WTO后,中国的市场经济体制已融入世界经济的发展潮流之中,制定一个符合国际惯例的竞争法,是我国加入WTO后市场机制的必然要求。与发达国家美、日、德相比,目前我国竞争法的立法体系存在着相当的不足之处,竞争法的整体化、法典化成为一项亟待完成的立法任务。本文分析了我国现有的竞争法律规范存在的调整范围过于狭窄、竞争执法机构和竞争执法程序规定不统一、缺乏可操作性等不足之处,并对完善我国的竞争法法律体系提出了构想。     

浅析我国反洗钱刑事政策

本文主要阐述了我国反洗钱法制方面存在的缺陷与不足。由此,文章提出应学习、借鉴国外经验,尽快完善我国反洗钱法律制度。     

论我国商业银行市场退出的法律完善

我国金融机构市场退出的风险突出表现在商业银行上。本文通过比较国内外商业银行市场退出法律制度现状,发现我国商业银行市场退出法律制度尚存在诸多的不足,并就此提出了相应的合理建议,进而完善商业银行市场退出监管法律体系。     

我国反洗钱问题的法经济学分析

关于反洗钱,它是现代法制社会的一个首要难点问题,已经成为我国甚至各个国家高度重视的问题之一。经过多年的研究和对此社会经济法制问题的总结发现,反洗钱可以起到打击犯罪,利于我国经济正常运行,维护我国治安、和金融安全的问题。本文根据反洗钱问题的法经济学进行分析探究,主要从洗钱的原因、如何治理和预防、各国反洗钱的经验等这几方面入手。并且通过了不同的角度立场对反洗钱影响进行了分析。对于反洗钱出现了供给不足问题的原因进行了深入的研究,从而给出了相应的解决办法。本文总结发现,政府机关只有完全的介入和支持,才可以做到减少反洗钱的投入,提高犯罪者洗钱的投入,并且能彻底的根除反洗钱出现供给不足的问题。     

完善我国商业银行"反洗钱"的激励机制

运用博弈论对洗钱者、商业银行、监管者在洗钱与反洗钱中的策略与行动选择进行分析。通过分析发现,造成反洗钱低效的原因主要是银行业缺乏有效的激励机制,导致洗钱者的成本低而收益高,而反洗钱的收益低却成本高。因此,应增加洗钱者的洗钱成本,加大对洗钱者与违规银行的惩罚力度,对反洗钱积极合作的商业银行给予激励。     

我国物流法律制度完善研究

随着我国经济的不断发展,商业交易并不以当面交易为主要方式,无论有无实体营业地,线上交易都逐渐成为现代快节奏生活之下的一种生活方式。物流市场随之不断发展壮大,但是我国物流产业主要依靠国家的政策性扶助艰难求生,虽已有相应物流法规被制定实施,却并不能满足物流行业飞速发展之下的立法需求,承认我国物流法律制度方面的不足并寻求完善措施是现阶段的主要问题之一。     

我国物流运输环节法律体系健全和完善问题的研究

探讨了我国货物运输环节相关的法律法规和制度体系建设的现状及其存在的问题,围绕公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输和货运代理等方面进行研究,提出了健全和完善我国物流运输环节法律体系的建议和对策。     

我国物流运输环节法律体系健全和完善问题的研究

探讨了我国货物运输环节相关的法律法规和制度体系建设的现状及其存在的问题,围绕公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输和货运代理等方面进行研究,提出了健全和完善我国物流运输环节法律体系的建议和对策.     

对洗钱的认识及完善反洗钱体系的思考

随着经济的全球化发展,洗钱犯罪活动在我国日趋猖獗.据估算,我国每年洗钱的金额(包括各种走私收入、官员腐败收入及外资企业合法收入为了避税的境外转移等)约占国内生产总值的2%左右,大规模的洗钱不仅扰乱了我国正常的金融经济秩序,还造成了国家税收的流失.因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯罪的打击力度迫在眉梢.     

试论我国物流法律制度的现状与完善

本文探讨了我国物流法律制度的现状以及存在的问题,并且就存在的问题提出自己的解决办法,希望能为完善我国的物流法律制度提供一点帮助。     

试论我国农村集体土地征收法律制度的完善

2011年1月19日国务院第141次常务会议通过了《国有土地上房屋征收与补偿条例》,对国有土地上的房屋征收与补偿进行规范．新条例宣告了“拆迁时代”的终结,开启了全新的“征收时代”。但是,既然是“国有土地上房屋征收与补偿条例”,集体土地上征收与拆迁问题自然不在其视野之内,但城市扩张带来的拆迁,绝大多数却是在集体土地上发生。法律的严重滞后,也是导致血拆得不到遏制的主因。显失公平的耕地补偿标准、同地不同价的差别待遇、农民维权途径不畅通成为冲突频发的引擎。所以,完善我国农村集体土地征收的法律也是亟待进行的,本文试图从界定公共利益、建立正当性的土地征收程序以及争议解决救济机制、失地农民社会保障体系的完善等四个方面对此尝试进行有益的探索。     

对完善职业教育法律体系的若干思考

本文通过分析当前我国职业教育法律体系存在的问题,阐明了完善职业教育法律体系的基本原则要求,并提出了完善我国职业教育法律体系的四个对策和建议。希望能够逐渐形成以《职业教育法》为基本法,以若干职业教育法规、部门规章为主体的上下有序、内容全面、形式完整、协调统一的职业教育法律法规体系,从法律层面上创设职业教育运行环境,从而实现职业教育的可持续发展,满足经济社会发展对教育提出的新要求。     

财务视角下的洗钱与反洗钱

2006年4月25～29日，十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案，其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可疑交易报告制度、反洗钱义务主体、主管部门有权进行反洗钱调查和反洗钱措施适用反恐融资五个方面的内容引人关注。国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币，反洗钱形势十分严峻。我国拟将出台的《反洗钱法》，无疑将大力促进国内反洗钱工作的开展。目前的洗钱手段与财务造假有一定的关联，财务造假使这些洗钱犯罪行为的隐秘性提高，     

我国地理标志法律保护制度之完善

地理标志是世界贸易组织在TRIPS协议中提出的,要求WTO的各缔约国给予保护的一种独立的知识产权。作为WTO的成员国,我国在入世后加强了地理标志的法律保护,但是与TRIPS协议相比,我国有关地理标志的立法还不够完善,有必要结合我国地理标志的保护现状,借鉴国外的立法模式,进一步完善我国地理标志法律保护制度,从而使我国地理标志的经济利益得到更好的发挥。     

试论我国外资银行法律监管体系的完善

与发达国家完善的监管体系相比,我国在外资银行监管方面存在着相当多的漏洞和不足.在完善的监管体系下尚会发生破产倒闭及危及东道国金融体系的连锁反应,那在相对欠缺监管的情况下是否更容易上演悲剧呢?     

谈反洗钱金融审计

随着我国市场经济的发展和对外交流的扩大 ,金融犯罪问题也在不断的增加。而洗钱则是近年来我国金融领域内犯罪手段中比较突出的一种。所谓“洗钱”是指利用金融系统进行支付 ,将资金从一个账户转移到另一个账户、隐瞒金钱的来源以及收益的所有人 ,通过安全储存设施对于银行支票提供保管等活动。“洗钱犯罪”是指隐瞒或掩盖自己或他人从贩毒、欺诈、贪污、挪用、侵吞等严重犯罪活动中获得的非法钱财的性质、来源、地点和所有权等的行为。此外 ,将合法资金洗成黑钱以用于非法目的和用途 (如将银行贷款通过洗钱用于走私 )、把一种合法的资金洗…     

中国反倾销法律制度的完善

中国反倾销法律制度的立法层次较低,在实体和程序上均存在不足,中国已经加入WTO,有必要根据WTO的原则,完善反倾销法律制度。应提升立法层次,从实体和程序上完善中国的反倾销法。     

我国证券私募发行法律制度的完善

证券私募发行是指＂针对特定对象、采用特定方式、接受特定规范的证券发行方式＂。目前我国证券私募发行法律制度的建立刚刚处于起步阶段。本文结合我国目前的状况和国外的有关立法,从证券私募发行的审核制度、主体资格的确定、发行方式等方面对我国的证券私募发行法律制度的完善提出建议。