美国制裁伊朗案例研究

<正>美国制裁伊朗持续时间较长,且对伊朗打击最为沉重的是金融制裁手段,尤其是在2010年至2016年的金融制裁周期,将伊朗排除在国际金融体系之外是致命措施。1979年伊朗伊斯兰革命后,美国开始了对伊朗长达四十多年的制裁。美国对伊朗的制裁在所有美国对外制裁案例中颇为典型,动用了几乎全部的经济金融制裁手段,并形成了一套对伊朗专项制裁法律体系。其中,     

美国金融制裁的霸权逻辑

当今世界,美国依托其金融霸权,频繁使用金融制裁工具实现其对外政策目标,引起世界各国的高度关注.2021年3月17日,环球网援引香港《南华早报》消息,美国对此前实施旅行限制的14名中方官员增加实施金融制裁,企图报复我国十三届全国人大四次会议通过的《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》.美国这种长臂管辖的金融霸权逻辑...     

金融制裁的手段及金融制裁核心特征

金融制裁作为经济制裁的重要手段之一,已经成为美国实现其对外政策目的的常见工具。就金融制裁实施的手段而言,主要有:冻结或冻结并没收资产;财政制裁;切断美元获取能力和使用美元渠道;禁止全球金融机构与被制裁对象交易;制裁对方银行体系。美国具有发起金融制裁的基本条件,这是当前美国和美元所拥有的国际货币金融体系中心地位所吻合的。也就是说,当前全球金融制裁的核心特征,具有不对称性。     

美国金融制裁的法律分析与风险防范

随着世界经济一体化和金融全球化程度的不断加深,经济制裁已经成为美国实施其霸权主义对外政策的常用工具。其中,金融制裁由于具有成本低、威力大、执行易、规避难等特点,在美国对外经济制裁中占有举足轻重的地位。本文从法律角度对美国金融制裁的管辖权基础、法律依据和执行机制进行了介绍和剖析,并结合案例对美国对伊朗、俄罗斯和乌克兰等国的金融制裁情况进行了适用性分析;最后,本文对我国金融机构在叙做相关业务时应注意的法律风险进行了提示,并给出了应对策略。     

外资企业虚假亏损现象典型案例剖析

在日常外汇业务监管中我们发现，青岛市部分外商投资企业在长期亏损的情况下却不断扩大投资和生产规模。针对这一奇怪现象，国家外汇管理局青岛市分局对一家长期亏损经营的企业进行了典型剖析，并提出了相关建议。     

法眼看制裁 一则英国高等法院关于制裁案例的启示

关于国际制裁的最新判例再次挑战了信用证的独立性,结合当前严峻的国际制裁形势,对国内银行和企业具有警示意义。     

四处出击的美国制裁

美国视制裁为军事行动之外的一种替代选择,可以在不造成战争带来的痛苦和牺牲的情况下,解决冲突或惩罚对手,因而被美国广泛使用。2020年:频频出击的美国制裁制裁执法情况美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)全年新增了795个特别指定国民(SDN)名单,1个非冻结菜单式制裁(NS-MBS)名单。从被制裁方的分布看,伊朗、中国(含中国香港)、委内瑞拉位居前三位。开出14张罚单,累计罚金2346.68万美元。     

不容小觑的美国制裁

美国作为唯一的超级大国,凭借其主导的国际金融秩序和美元在国际结算中的核心地位,建立了一套完整的金融制裁体系。2019年的美国制裁:动作频频民事罚款分析2019年,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)开出22张罚单,累计罚金12.89亿美元,创下历年新高,渣打银行、裕信银行分別被罚6.57亿美元、6.11亿美元,位居前两位。古巴、伊朗制裁历年是OFAC监管重点,22份和解协议,10份涉及违反古巴制裁,6份涉及违反伊朗相关制裁。     

美国经济金融20心年运行情况与形势展望

文章回顾了2012年美国经济金融运行情况,其主要特点包括：经济温和增长,失业率缓慢回落;房地产市场复苏成为亮点,私人投资和消费增长放缓;贸易赤字有所收敛,物价涨幅震荡走低;国债收益率总体走低;美元指数窄幅震荡;美联储两次QE明确利率指引等。文章随后分析了美国经济金融运行中存在的突出问题,并对其经济前景和货币财政政策动向进行展望。     

美国对外经济全球战略的霸权主义剖析

面向21世纪,美国对外经济全球战略的目的在于调动和开发全世界的资源为美国的“国家利益”服务。这种战略的核心是对外实行经济扩张和霸权主义,其手段大致可概括为四个方面:一、单边层次。美国在国际经济交往中,依仗其高科技优势,通过“超级301条款”和“特别301条款”,单方面向对方国提出经济制裁或以制裁相威胁。所谓“超级301条款”是根据美国1974年贸易法中的“301     

农村经济与金融相互促进发展的典型案例--浏阳个案及其启示

农村经济与金融之间存在相互促进发展的关系。发育良好的金融系统，有利于实现储蓄向投资的有效转化，从而推动农村经济持续增长；而经济总量的增长和经济质量的不断提高，又为金融的良性发展提供契机。浏阳个案生动地说明了这一辩证关系。     

金融统计检查实践与典型案例分析

对金融机构的统计工作进行监督检查,是提高金融统计工作质量的重要方式.本文结合金融统计检查实践,分析了金融统计检查的重点内容,并结合案例分析了统计检查发现的主要问题,最后对违法违规问题处理的法律适用问题进行探讨.     

金融统计检查实践与典型案例分析

对金融机构的统计工作进行监督检查,是提高金融统计工作质量的重要方式。本文结合金融统计检查实践,分析了金融统计检查的重点内容,并结合案例分析了统计检查发现的主要问题,最后对违法违规问题处理的法律适用问题进行探讨。