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目前,在县域中小企业中存在一类特殊的"内部集资"现象,即主要通过以企业内部职工名义集资,或者以相关人员(企业高管家属、朋友等)借入的方式,募集企业生产经营所急需资金.从严格意义上讲,这类集资并非企业内部集资,但同时它又不符合非法集资的标准,处于内部集资与非法集资之间. 相似文献
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霍秋光 《金融经济(湖南)》2008,(7):54-55
近年来,我国非法集资犯罪活动一直没有根治,且呈多发态势.公安部有关数据披露,2007年上半年,公安机关就破获747起非法吸收公众存款和集资诈骗案件,挽回经济损失45000万元.非法集资这个社会毒瘤,危害人民,破坏社会稳定,多年来一直受到我国政府的严厉打击. 相似文献
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非法集资行为的主要特征非法集资在中国刑法上并不是一个明确的罪名,而只是对于类似的一系列犯罪行为的统称。在刑法上,非法集资的相关罪名主要是"非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪"(刑法第176条)、"擅自发行股票、公司、企业债券罪"(刑法第179条)、"集资诈骗罪"(刑法第192条)、"非法经营罪"(刑法第225条)、"虚假广告罪"(刑法第222条)。上述几个罪名之所以统归在非法集资的罪名之下,是因为他们之间有一些共性。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案 相似文献
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自2006年以来,非法集资成为银监会重点打击对象,银监会处置非法集资的机构做了一个抽样调查,数据显示,在全国十个省,已经发现大型非法集资案例达到170多起,涉及金额100多亿元非法集资的情况延伸到了证券、股权的销售买卖领域,与集资有关的犯罪,不但往往涉案金额惊人,而且涉及被害人群广泛。我国调整非法集资的制度规范可归纳 相似文献
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要利用广播、报纸、电视、网络等载体,加大对非法集资活动的危害、特点等的宣传力度,采取"以案说法"的方式,加大教育警示力度,增强群众的识别能力和防范意识。新常态下非法集资呈现的特征随着经济运行的换挡减速和结构优化,我国宏观经济在短时间内面临较大的下行压力,企业利润下滑,民间融资活跃,一些投资公司、担保公司、小额贷款公司非法集资风险频发,呈现如下特征:(一)民间金融合法,出现非法集资 相似文献
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一、金融"三乱"问题危害极大 1.乱集资问题.如×地区商业经济学会属非法人学术研究社团组织,该会自1992年11月至1998年8月,用预算外收款收据和自制存单方式,累计向社会不特定对象非法集资,主要用于高息放款,目前尚有190余户的资金无法清理,造成了集体上访事件,影响恶劣.×市百货大楼股份有限公司以"股金"为名,面向社会非法集资,致使一些集资入股者遭受了程度不同的资金损失.以上各例非法集资无一不给群众造成巨大损失,严重扰乱了金融秩序. 相似文献
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近年来,非法集资活动在我国一些地区频繁发生,严重干扰了正常的经济金融秩序,有的甚至影响到社会稳定。在投融资方式多样化、复杂化和信贷收紧的情况下,迫切需要做好预防和处置工作,有效遏制非法集资高发势头。本文在对各地非法集资案例分析的基础上,提出了相应的对策建议。 相似文献
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董宁 《河南财政税务高等专科学校学报》2007,21(4):48-49
非法集资是当前构建和谐社会进程中的不和谐音符,具有犯罪组织严密、作案手段多样、侵害对象多元、涉案数额巨大等特征.对于非法集资事件,单靠从源头上拦堵是不行的,必须"堵"和"疏"双管齐下,才能有效解决问题. 相似文献
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近年来,国内非法集资现象有抬头迹象。非法集资的特点突出,种类繁多,公众辨别难度增大;本文中介绍了非法集资的法律含义,并就怎样区别非法集资方式归纳了几种方法,同时也提出了整治非法集资的对策。 相似文献
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如何跳出非法集资管理的怪圈——兼谈银监部门在非法集资监管中的职能定位 总被引:1,自引:0,他引:1
非法集资监管经历了社会集资、乱集资和非法集资管理三个阶段。但是目前与非法集资相关的政策规定模糊、法律法规相对滞后。特别是关于企业内部集资政策规定,更处在法律的边缘。因此,有必要对非法集资政策法律进行认真思考。[编者按] 相似文献
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几乎每一起非法集资大案要案的爆发,都会出现集资户集体上访、到政府部门静坐,或者围堵政府机关办公场所等事件。最近个别地区还发生了集资户堵截铁路、高速公路以及搜集证据集体起诉地方政府等事件。本是自身经不住高额回报的引诱而上当,为什么受骗后却要纷纷"迁 相似文献
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近年来,非法集资呈现高发态势,社会各界对非法集资问题认识不一,认清该领域的困惑和问题对有效防止非法集资蔓延极其关键.本文从非法集资的界定、处置及顶层设计三个层面进行解惑剖析,并在此基础上,从改革顶层设计、实施疏堵之策、深化金融体制改革三个方面提出了非法集资综合治理的新思路. 相似文献
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进入2006年下半年以来,涉嫌非法集资的案件在全国呈现高发态势,国务院针对案件多、金额大的情况,专门成立了处置非法集资部际联席会议,并指出当前最大的金融风险来自于非法集资。一、非法集资及其危害 相似文献
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近年来,非法集资在我国许多地区重新抬头,并向多领域和职业化发展,本文归纳了非法集资的主要特征,以案例形式分析了发生在新疆的非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为的危害,提出了如何防范和打击非法集资违法犯罪活动的对策建议。 相似文献
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非法集资活动与一般经济犯罪相比,往往呈现涉及面广、人员众多、金额巨大、损失严重的特征。从实践来看,2012年内蒙古成功破获了"7.20"特大非法集资案,在涉案主体和资金交易方面都有一些可疑特征,有助于我们对洗钱风险的识别与防范。 相似文献