新动态

新一轮食品安全整治拉开序幕 中国食药监总局于5月16日召开组建后的首场新闻发布会。发布会围绕“保健食品打‘四非’专项行动”展开。按照官方安排,5月初至9月底,将开展专项行动,重点打击保健食品非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传等行为。这也是食药监总局组建后第一次大行动。     

资讯

人民银行组织开展整治银行卡网上非法买卖专项行动本刊讯为有效遏制和打击网上非法买卖银行卡的违法犯罪行为,维护持卡人合法权益,营造公平诚信的社会环境,中国人民银行会同工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发了《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室关于开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动的通知》(银发[2014]394号),决定于2014年12月至2015年7月     

省局王南昆局长对全省地税系统打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动提出三点要求

省打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动领导小组近日召开了全省进一步强化措施、全面升华打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动电视电话会议。在总结、通报前一阶段整治行动成果的基础上,省公     

交通银行

<正>交通银行云南省分行及时启动员工行为规范专项行动今年下半年以来,受资金面持续偏紧的市场环境影响,社会上频发高利贷崩盘、民间借贷向银行转嫁、套取银行贷款、诈骗储户资金、POS机非法套现等案件或风险事件,银行业面临严峻的案防形势。为有效防范案件和欺诈事件发生,交通银行云南省分行在全行范围内开展员工行为管控专项行动,对民间融资和高利贷等案件进行风险排查,消除各类案件苗头,遏制案件发生。     

武汉市重拳出击严厉打击发票违法犯罪

3月19日至21日,武汉市国税、地税、公安三部门重拳比击,联合开展了春季整治假发票的专项行动。此次专项行动打击整治的重点是：伪造、非法印制发票刑用手机短信、互联网、传真、邮递等交易方式兜售假发票,对购买、使用虚假发票重点行业、     

商务部 中宣部 发展改革委 公安部 劳动保障部 建设部 海关总署 税务总局 工商总局 质检总局 外汇局关于印发《打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商务主管部门、党委宣传部、发展改革委（物价局）、公安厅（局）、劳动和社会保障厅（局）、建设厅（建委、建设局）、国家税务局、地方税务局、工商局、质量技术监督局、各直属检验检疫局、外汇局，海关总署广东分署、各直属海关：为贯彻落实《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》（国办发[2005]21号）精神，现将《打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案》印发你们。请各地区、各部门按照工作方案的具体要求和部门分工，明确工作职责，加强协调配合，认真督促检查，切实做好打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作。各地要结合本地区实际情况，由商务主管部门会同有关部门制定具体的工作实施方案，于2005年6月10日前报送商务部。     

甘肃省工商部门开展专项行动彻查各类投资公司

针对当前非法融资监管真空、非法集资案频发高发现状,自即日起至12月10日,甘肃省工商部门将开展清查整治投资类公司和非融资担保公司非法集资专项行动;于12月10日至2015年2月底开展为期三个月的整治行动.并暂停办理所有以境内自然人投资为主的投资公司注册登记.     

新动态

打击稀土行业违法违规行为专项行动展开人民网8月8日消息,8月7日,工业和信息化部网站发布通知,自2013年8月15日起工业和信息化部、公安部、国土资源部、环境保护部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家安全生产监督管理总局等八部门联合开展打击稀土行业违法违规行为专项行动。     

角色错位的银行

银行要把控制政策风险与防范资金风险放在同样的高度,对于没有真实贸易背景、纯粹以套利为目的虚假转口贸易要坚决遏制,防止资金"脱实向虚"。4月中旬,外汇局在部分地区开展了打击虚假转口贸易专项行动。随着专项行动的逐步深入,不仅造假企业一一浮出水面,部分角色错位银行放纵、配合甚至怂恿企业造假的行为也纷纷暴露出来。     

中信银行

<正>昆明中信银行开展防范打击非法集资宣传教育月活动今年5月以来,中信银行昆明分行积极部署,在全辖范围内开展了防范打击非法集资宣传教育月活动。中信银行昆明分行组织员工学习防范非法集资相关法律知识,增强对非法集资行为的法律约束意识和风险防范意识。同时,分行在全辖各网点LED屏上持续滚动播放"树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱"等提示标     

浅析借用他人信用卡是否构成持有型妨害信用卡管理罪

<正>当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展"断卡"行动;同年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、人民银行等五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》(以下简称《通告》),以"零容忍"的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动,     

业界大事

央行对银行卡网上非法买卖出重拳012014年12月31日,中国人民银行会同工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合决定,于2014年12月至2015年7月开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动,实现清理不良信息、严厉打击犯罪、规范发卡行为、加强宣传教育工作的目标。     

工行沧州盐山支行扎实开展员工行为评价工作

5月初,该行组织全行54名员工利用下班时间开展了2012年上半年员工行为评价活动。此次员工行为评价,加强了对各类人员和客户经理生活圈、社交圈的管理和风险预警,持续开展了对员工参与赌博、非法集资、经商办企业或为民间借贷提供担保的专项排查,严防员工参与非法集资、     

外汇保证金交易监管

近几年,各类非法网络交易平台问题频发,一些不法分子利用网络平台传播速度快、受众面广、蒙蔽性强的特点,以高额收益为诱饵骗取群众财产,严重损害了人民群众的合法权益。其中,众多以诈骗为目的的网络炒汇“黑平台”、APP等,更是严重扰乱了我国外汇金融秩序。为遏制网络炒汇违法犯罪活动,各地金融监管部门密切配合公安机关,开展了一系列打击网络炒汇专项行动,查处了一批非法网络炒汇平台。     

网络推手

近日,全国公安机关集中打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动拉开序幕,诋毁雷锋形象、制造"张海迪拥有日本国籍"等谣言的网络推手"秦火火"、"立二拆四"因涉嫌寻衅滋事罪和非法经营罪被北京警方刑事拘留。同样在近期,首都互联网协会向全体网民发布七条     

非法吸收公众存款罪争议问题研究

名目繁多的非法集资行为严重扰乱了国家的金融管理制度,损害了投资者的利益,危及经济和社会稳定。对于某些危害严重的非法集资行为,仅依靠民事和行政手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、     

财经视野

[事件]八部委发文清理规范非融资性担保公司主要内容措施开展集中清理对从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动或违规经营融资性担保业务的,要坚决依法查处和取缔。非融资性担保公司应按其实际从事的主营业务对公司名称予以规范,标明其行业或经营特点;专门经营工程履约担保、投标担保等业务的,应在名称中标明"非融资性担保"、"工程担保"或主要经营的非融资性担保业务种类     

当月新税法速递

国税总周公布了2008年税收工作要点。按照部署,2008年税务机关将对房地产及建筑、餐饮及娱乐、有色冶金、烟草、电力、金融保险、证券、中介服务、大的品牌营销商(总代理商)等行业进行税收专项检查,并组织对部分金融保险和供电行业汇总缴纳企业所得税企业进行重点检查。从2008年初开始,开展打击制售假发票、非法代开发票等专项整治行动。支持国有企业重组上市的税收政策;完善促进农业产业化重点龙头企业发展的税收政策;制订有利于节约能源资源和保护生态环境的税收政策。继续实施积极的财税政策,抑制高耗能、高排放和资源性产品出口。     

国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知

为了巩固打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动所取得的成果,现就进一步依法加强普通发票管理、建立发票管理长效机制有关问题通知如下：一、统一思想．提高认识目前,制售假发票和非法代开发票违法犯罪活动十分猖獗,应开不开、虚开发票等违法行为时有发生,不仅严重侵蚀国家税基,为其他经济犯罪提供便利,而且败坏社会道德,     

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人民网8月8日消息,8月7日,工业和信息化部网站发布通知,自2013年8月15日起工业和信息化部、公安部、冈土资源部、环境保护部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家安全生产监督管理总局等八部门联合开展打击稀土行业违法违规行为专项行动。