基于贸易结算数据的反洗钱分析模型

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为.虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点,并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害.     

我国反洗钱业务发展问题研究

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。因此,反洗钱受到了绝大多数西方发达国家及新兴市场国家的高度关注,他们先后制定了反洗钱战略,主动应对日益严峻的国际洗钱形势。     

洗钱行为刑罚化比较研究

在当代刑法国际化趋势明显的环境下,近二三十年来各国刑法和有关国际公约中逐步规定一类新的犯罪—洗钱犯罪。在经济全球化和资本流动国际化的背景下,洗钱行为的国际化趋势日益明显,洗钱行为不仅破坏了金融秩序,而且严重危害到经济安全和社会稳定,其严重的社会危害性愈来愈被各国所重视,国际社会也加强了反洗钱的国际合作,频频签署打击跨国洗钱活动的国际公约。为了适应打击洗钱活动的需要,更好地承担国际公约的义务,洗钱行为逐步在各国刑法加以规定,洗钱行为刑罚化趋势明显。     

我国国际资本流动与反跨境洗钱

国际资本流动,是指资本在各国、各地区之间的转移,是国际经济交往的重要形式。国际资本流动在促进世界各国经济发展的同时,也给国际社会带来了负面影响。跨境洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过资金跨境流动和其他各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。     

发达国家反洗钱机制对我国反洗钱制度建设的启示

<正>洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题。目前洗钱与反洗钱对抗中的问题成为各国政府要解决的突出的问题。就我国近两三年反洗钱工作的实践来看,无论是制度、队伍建设还是机制的完善都尚处于探索阶段。打击洗钱犯罪,维护国际社会共同利益是世界各国的共同任务,也是我国这样一个有代表性的新兴市场     

采取积极措施应对金融业反洗钱的制度困境和现实难题———“反洗钱:金融业的风险防范与社会责任”学术研讨会综述

<正>洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题,对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害,世界各国就有效防范和严厉打击洗钱犯罪,维护国际政治、经济秩序安全已     

金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建

金融机构是洗钱犯罪的首选渠道,世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势,但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序,而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动,     

基层金融机构反洗钱工作的制约因素及改进措施

20世纪80年代以来，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。由于金融机构是全社会现金交易和支付结算的枢纽，金融部门日益成为洗钱的主要渠道，因此，防止洗钱者利用金融系统进行洗钱就成为一个国家反洗钱的重要任务。     

我国反跨境洗钱金融情报中心运行模式探讨

跨境洗钱是当前我国洗钱犯罪的重要形式。随着国际毒品犯罪、有组织跨国犯罪以及跨国经济犯罪的增长．加之各国在洗钱监管和制裁上存在的差异,使跨镜洗钱逐渐成为当今洗钱犯罪的主流,特别是在我国加入世界贸易组织以后,对外开放领域不断增加,对外经济交往不断扩大,跨镜资金往来规模也在不断增加,随之伴生的跨镜洗钱活动也越来越严重。近年来．我国的洗钱活动,     

洗钱犯罪与反洗钱机制探析

洗钱犯罪作为一大国际公害，引起了世界各国的关注。在我国，犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱。应通过制定行业规章制度、建立专门机构、扩大国际间合作与交流、运用计算机网络等措施，建立一套适合中国国情的反洗钱运作机制。     

从洗钱的多样化谈中朝两国边境地区反洗钱工作的开展

20世纪80年代以来,洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。洗钱活动不仅是一种犯罪行为,更削弱了国家的宏观经济调控效果,严重危害了经济的健康发展;助长和滋生了腐败,腐蚀了国家肌体;影响了金融市场的稳定;破坏了金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。各国反洗钱的实践表明,利用金融系统洗钱是洗钱的主要渠道。     

采取积极措施应对金融业反洗钱的制度困境和现实难题——"反洗钱:金融业的风险防范与社会责任"学术研讨会综述

洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题,对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害,世界各国就有效防范和严厉打击洗钱犯罪,维护国际政治、经济秩序安全已经达成了广泛的共识.金融是社会资金融通的总枢纽,金融业切实履行反洗钱职责,是严厉打击经济犯罪、维护金融稳定、提升金融机构竞争力的客观需要.     

反洗钱立法的国际比较及对我国的启示

西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁.在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将洗钱规定为犯罪,并积极承担了在打击洗钱犯罪方面开展国际合作的义务.我国反洗钱法律法规的体系、内容与国际社会要求还有相当距离,必须积极借鉴西方国家在反洗钱方面的经验予以完善.     

县域金融反洗钱工作的思考

洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐，洗钱活动日益猖獗，洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体，也是犯罪分子用于洗钱的有效途径。面对日新月异洗钱方式的转换，县域金融反洗钱工作难度逐渐增大，应如何有效开展反洗钱工作．是我们迫切需要解决的问题。     

税收犯罪与反洗钱研究

税收犯罪与洗钱行为具有极为密切的联系,洗钱可以为税收犯罪清洗犯罪收益,为税收犯罪提供动力和资金来源,同时税收体系本身也是犯罪分子用以洗钱的渠道之一。由于这种密切关系,现有反洗钱机制对预防和打击税收犯罪有着独特作用。本文通过分析税收犯罪的定义及特征、税收犯罪与洗钱之间的关系、税收犯罪洗钱的特点和手法等,对预防和打击税收犯罪洗钱行为提出了对策建议。     

基层外管局做好反洗钱工作的探讨

洗钱起源于20世纪80年代，洗钱犯罪，特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动，日益成为国际社会面临的一大公害，它已引起世界货币组织、世界银行以及世界各国执法机构的高度重视。2003年3月1日执行的“三个反洗钱法规”即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，标志着我国在反洗钱领域筑起了防线，也是维护国家金融安全的重要信号。     

建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动

洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为，随着经济全球化的发展，世界范围内的洗钱活动也呈逐年上升、迅速蔓延的态势。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉，而且，洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪以及恐怖主义犯罪活动所利用，孳生和加剧其他一系列刑事犯罪，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全乃至国际政治经济体系安全构成严重威胁。因此，建立、健全有效防范和打击洗钱     

加强金融监管 防范洗钱犯罪

一、我国洗钱犯罪的现状 　　洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。洗钱犯罪自 19世纪 20年代在美国产生以来,伴随着国际贩毒、走私和有组织犯罪的不断发展而迅速传播。有资料显示,目前,洗钱犯罪最猖獗的地区主要是美国、俄罗斯、欧洲、东南亚及中南美洲地区。据国际权威反洗钱金融组织统计分析认为,进入 90年代以来,随着国际反洗钱工作大规模展开和各国卓有成效的合作,洗钱犯罪分子已改变了传统的洗钱方式和洗钱手段,使洗钱犯罪日益呈现出手段复杂化、技术现代化和清洗网络化的新特征,犯罪分子更…     

洗钱犯罪的金融防范

洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为。洗钱行为和洗钱犯罪在我国同样存在，金融业是洗钱犯罪分子的首选渠道，为加强对洗钱犯罪的金融防范，建议采取：积极宣传我国反洗钱的法律、法规；实行金融实名制、报告制；建立全国“可疑洗钱犯罪报告系统”等措施。     

论洗钱罪

"洗钱"专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变"干净"的行为。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金