洗钱犯罪新形式：网络洗钱

20世纪90年代中后期以来，计算机通信技术已被越来越多的人所掌握。但也正是互联网革命所带来的金融衍生工具，为洗钱活动提供了不少便利。网络已成为洗钱活动的新型载体，应运而生的是一种新的洗钱形式——网络洗钱。     

转型期腐败行为与洗钱风险

本文以中国1980-2010年的897例腐败案例数据为基础,分析得出:现金是腐败媒介及腐败洗钱的最主要方式之一;通过银行转账腐败赃款是腐败洗钱的常见方式;购买房产、虚构交易、虚构债权债务或收入、实体经营是腐败收益顺利清洗的重要途径.腐败程度、腐败时间、腐败等级、腐败时期阶段是腐败洗钱风险的正向作用变量.因此,本文提出为提高预防腐败的有效性,需完善大额现金交易记录信息要素并密切监测,将房地产、贵金属、文物拍卖等高风险领域纳入反洗钱日常监管范围,填写准确的职业信息、根据职业逆向追踪打击等建议.     

浅议洗钱犯罪及我国反洗钱对策

洗钱问题是国际社会普遍关注的焦点和热点问题。文章在简要阐述洗钱的概念、基本过程和方式的基础上,分析了新时期我国洗钱活动的主要特点,剖析了洗钱对一国政治、经济和社会的危害,并针对我国当前洗钱的特点,借鉴国际反洗钱的成功经验提出了有效防控洗钱的对策。     

基于国际贸易的洗钱与反洗钱分析

国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。目前国际贸易中有高估和低估商品及服务的价格、对商品和服务进行多重计价、增加或减少商品和服务的数量、对商品和服务进行虚假描述等洗钱的手法。应总结海关、执法机构、金融情报机构、税务部门、银行监管机构对国际贸易反洗钱的实践经验,通过加强识别利用国际贸易进行非法活动的措施和加强国际合作等举措对付国际贸易洗钱活动。     

关于网上支付洗钱风险的防范分析

网上支付方式的兴起,在带来交易便利的同时也存在很多安全隐患,同时也给不法分子从事洗钱活动制造了可趁之机。本文分析了网上支付过程中蕴藏的洗钱风险,并提出了防范网上支付洗钱风险的对策及建议。     

洗钱的现状、危害与反洗钱的对策思路

本文介绍了近年来国内外洗钱的发展趋势及其专业化、智能化和程序化三大特点,分析了我国洗钱活动的现状以及对我国经济社会健康发展所造成的严重危害,最后针对我国反洗钱当中出现的困难和问题,提出了若干具体的对策思路.     

关于网上支付洗钱风险的防范分析

网上支付方式的兴起,在带来交易便利的同时也存在很多安全隐患,同时也给不法分子从事洗钱活动制造了可趁之机.本文分析了网上支付过程中蕴藏的洗钱风险,并提出了防范网上支付洗钱风险的对策及建议.     

电子货币,新的安全型洗钱工具？

电子货币因其便利、安全等新特性,很可能成为犯罪分子的下一个安全、高效的洗钱手段.本文通过对我国反洗钱工作现状、电子货币的相关特性和对洗钱犯罪过程影响的分析,对电子货币洗钱活动的防范与监管提出相应的对策.     

房地产业洗钱风险分类与管理分析

洗钱风险分类与管理是当前国际上房地产业反洗钱工作的重要内容。本文在阐述房地产洗钱与反洗钱的基本理论与实践的基础上,从国家地域风险、客户风险、服务风险等方面对房地产业洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易和教育培训等方面对房地产业洗钱风险管理予以政策分析,并对我国应用房地产业洗钱风险分类与管理框架提出政策建议。     

新论洗钱的发展和危害性

洗钱衍生于毒品犯罪，并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着“9·11事件”的发生，国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前，国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势，洗钱的规模和程度也日益加剧，已经被国际社会视为最严峻的问题之一，这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。