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《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称为《反洗钱法》)于2007年1月1日起施行,随后人民银行相继出台了关于反洗钱制度的具体实施办法,最主要的是四部规章,包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等,作为我国反洗钱行政法律制度核心内容,“一法四规”在实施过程中还存在某些规定不够明确、规定与实际情况存在出入、缺乏配套的制度措施或技术手段保障等问题,需要尽快通过立法修改完善。 相似文献
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《中国人民银行行政复议办法》(以下简称《办法》和《中华人民共和国处罚程序规定》(以下简称《规定》是中国人民银行贯彻落实《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政处罚法》,指导人民银行各级机构依法规范实施金融行政处罚和行政复议工作的的具体实施细则。《办法》和《规定》的颁布实施进一步完善了金融行政管理工作的法制性,促进金融行政管理的依法规范开展。探讨《办法》和《规定》对如何与实际金融监管工作相衔接,了解《办法》对若干问题规定的法律依据,有益于促进人民银行各级分支机构更好地依法开展金融行政管理工作。 相似文献
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在2003年初中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》、两个《办法》)指导下,全国人民银行各分支行的反洗钱工作已全面展开。 相似文献
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基层央行反洗钱工作思考 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年3月,中国人民银行制定并颁布实施《金融机构反洗钱规定》《、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三部法规(以下简称“一个规定两个办法”),这标志着由中国人民银行牵头构建的反洗钱组织机构和法律框架已初步建立 相似文献
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<正>2012年6月银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)要求:"商业银行要在2018年底前达到新资本管理办法规定的资本充足率监管要求,鼓励有条件的商业银行提前达标。同时,规定农村中小银行、村镇银行、农村信用合作社等农村中小金融机构参照执行。"《办法》对商业银行风险管理、资本要求以及业务转型都提出了新的 相似文献
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《预算管理与会计》2006,(9):14-16
2006年7月3日,财政部第38号令公布了《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(以下简称《办法》),规定自2006年9月1日起施行。这个《办法》,是财政部作为政府外债主管部门发布的第一部门专门规范政府外债管理的部门规章。为贯彻落实《办法》财政部还发布了《关于贯彻落实〈国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法〉的通知》(财法[2006]15号),对落实《办法》的相关规定提出明确要求。为了便于广大财政、财务干部理解、学习、贯彻执行《办法》,本刊特请财政部条法司、国际司、金融司分别对《办法》的出台背景、管理原则、主要内容以及执行中应注意的问题等作专题讲解。《解读》分三期连载,供参阅。 相似文献