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自2004年山西"7.28"特大金融诈骗案浮出水面后,中国银行哈尔滨高山案、农行内蒙古金融大案、中国银行北京分行6亿元骗贷案、中国建设银行原行长张恩照金融受贿案等银行业大案、要案层出不穷,让人触目惊心. 相似文献
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刘雪玲 《中国农业银行武汉培训学院学报》2007,(4):11-12
2005年4月2日,星期六。某国有商业银行新闻发言人在周末休息时间,主动向媒体披露一桩金额高达6.45亿元的骗贷案。这次受害的主角是XX分行,故事似乎颇为精彩:一家房地产公司、两个律师、三个银行内部人,利用XX市一座名为“森豪公寓”的烂尾楼,共同导演了一出堪称经典的骗贷案。 相似文献
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短短一年时间,宁波市一名无业人员使用伪造的房产证、土地证和他项权证,先后向宁波的12家金融机构办理抵押贷款,骗取信贷资金707万元人民币。值得注意的是,在这起骗贷案中,宁波有12家金融机构集体“失足”,暴露出信贷管理中存在的漏洞。 相似文献
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易征 《金融经济(湖南)》2009,(9):5-5
读了《财经》第16期关于揭露原交通银行广州分行行长刘昌明骗贷大案的文章.令人十分气愤。气愤之一,刘昌明身居要职.竟然冒天下之大不韪,骗贷98亿元(至今还有46亿元未追回),而在当国家财产遭受巨大损失后,他竟敢逃之天天,人间蒸发。 相似文献
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以重金打通银行高管,以虚假按揭等方式骗贷7.08亿元。昨日,北京华鼎信用担保公司董事长胡毅和8名为骗贷放水的银行干部在市二中院一同受审。据介绍,此案共18名被告人, 相似文献
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当前骗货、逃避不定期贷新手段及防范措施中国人民建设银行桂林分行韦韩生近年来,骗取银行贷款、逃避偿还银行贷款的行为时有发牛.其手段不断变化,有的利用非法手段骗贷,有的运用合法手段掩盖非法行为骗贷,有的利用我国现行法律漏洞来逃避还贷,使银行遭受了不同程度... 相似文献
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近期,关于银行遭遇骗贷的案件屡见报端,先有冯明昌74亿骇人黑洞,后有浙江2 600万存单骗贷,各种手段层出不穷、花样翻新,以至于审计暑金融审计司司长范鹏都表示“大长见识”。为此,本文作者根据多年的监管经验,总结了以下防止骗贷行为的办法,与业内人士共享。 相似文献
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"3年来,北京市检察院第二分院共办理骗贷案件20件,涉案金额从百万元到亿元不等,累计骗贷总额高达36亿余元。"北京市检察院第二分院公诉二处副处长刘中说,"被骗银行既有中国银行、农业银行这样的老牌银行,也有北京农村商业银行这样的新兴银行。" 相似文献
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“3年来.北京市检察院第二分院共办理骗贷案件20件,涉案金额从百万元到亿元不等,累计骗贷总额高达36亿余元。“北京市检察院第二分院公诉二处副处长刘中说,”被骗银行既有中国银行、农业银行这样的老牌银行,也有北京农村商业银行这样的新兴银行。” 相似文献
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“青岛港融资骗贷案”监管风险思考 总被引:1,自引:0,他引:1
“青岛港融资骗贷案”的核心是贸易商勾结仓储公司,通过出具重复的或虚假的仓单在不同银行办理融资质押,在贸易商资金链断裂后大量风险得以暴露.研究“青岛港融资骗贷案”的成因及暴露的金融监管漏洞,对于监管部门加强监管、银行防范金融风险具有重要的现实意义. 相似文献
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目前,全国各地的商品房价格普遍上涨,出现了“买房热”。在出现了该现象的同时,引发了新一轮的炒楼狂潮。“炒房者”的资金源自何处?上海某银行遭购房骗贷1.26亿的案例,就是“炒房者”通过骗贷,利用银行的房贷资金,炒作房地产。业内人士担心,目前暴露的问题贷款可能是冰山一角。“前车之鉴,后世之师”,笔者从该案例出发,分析该如何防范“炒房者”骗贷。[编者按] 相似文献
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2月份金融运行主要特点为:广义货币供应量M2同比增长18.8%,增速般快的势头有所减缓:1~2月人民币货歌新增7165亿元,同比多增3397亿元,主要是票据融贸,基本建设货取和工业贷积增加较多;居民储蓄存款平稳较快增长,企业存款同比明显多增;银行间市场人民市交易活跃,受节后金融机构金回流影响,市场利率水平下降。 相似文献
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银行高管为骗子骗贷大开绿灯,短短3年内,北京农村商业银行被骗贷款7.08亿余元,至今仍有一半左右没有追回。胡毅、李京晶等18名被告人分别被北京市检察院第二分院以贷款诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪等8项罪名提起公诉。 相似文献
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论我国区域性财产保险公司的全国化 总被引:1,自引:0,他引:1
《保险公司管理规定》第七条第一款规定:“在全国范围内经营保险业务的保险公司,实收货币资本金不低于人民币5亿元;在特定区域内经营业务的保险公司,实收货币资本金不低于人民币2亿元。”故此,凡是实收货币资本金高于人民币2亿元但低于人民币5亿元的保险公司均为区域性保险公司。 相似文献
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对银行来说,最不愿看到的事情莫过于“企业骗贷”四个字。前不久,广州某地产商利用假按揭骗取银行贷款的案件又一次让当事银行蒙受了巨大损失。目前,通过假按揭进行骗贷已成为不少地产商缓解资金压力的惯用手段。据了解,该地产商采取的手段是通过所谓的“内部认购”进行假按揭,以此来套取银行现金。实际 相似文献
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曹秀芝 《行政事业资产与财务:下》2013,(12):97-97
有效构建住房公积金安全防范体系,严防骗提骗贷行为的发生,是住房公积金管理工作的难点。文章通过对住房公积金骗提骗贷行为的分析,提出防范措施及对策。 相似文献
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农业银行南京市浦口支行营业部位于南京市浦口区大桥北路87号,有员工12人。截至2007年6月末,该部各项存款余额为7.7亿元,比年初增加3.5亿元,其中人民币对公存款增加2.9亿元,储蓄增加6452万元。各项贷款余额12.8亿元,较年初增加1.5亿元,其中公司类客户贷 相似文献
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国家开发银行云南省分行2006年积极参加云南省“金融服务与创新年”活动,利用自身和区位优势积极推进金融合作,突破地方发展瓶颈项目、开展国际合作贷款新业务,确保了业务的良好发展,有力地支持了地方社会经济的发展。全行资产余额连续迈过700亿元人民币和800亿元人民币两个台阶,达到808亿元人民币,贷款发放317.4亿元人民币,比上年多发放50亿元人民币,增长19%。具体表现是:与省政府签订了新一轮《开发性金融合作协议》,协议金额达1092亿元人民币; 相似文献