综合信息

中纪委:今年严查8类案件第十七届中央纪委第七次全体会议公报指出,继续加大查办案件工作力度,严肃查办八类案件,即:发生在领导机关和领导干部中贪污贿赂、失职渎职的案件;严重损害群众经济权益、政治权益、人身权利的案件;发生在工程建设、房地产开发、土地管理和矿产资源开发等领域的案件;     

对基层央行案件防范长效机制建设的思考

<正>近年来,人民银行县支行始终把案件防范工作放在维护稳定、促进发展的大局中,不断完善风险防范体系,严抓案件防范工作落实,在加强案件防范思想教育、落实案件防范工作责任制、强化案件防范机制建设等方面取得了一定成效。在实践工作中我们认识到,做好案件防范工作不是一朝一夕的事情,必须持之以恒,常抓不懈,只有建立有效的长效机制才是避免案件发生的基础和保障。一、县支行案件防范工作存在的主要问题目前,由于县支行退休人员增多、新员工补充不足,人员不断递     

浅析内部经济案件的特点与防范

最近,我们对1998年至2003年期间,发生在我行的77起经济案件进行了专题调查。调查结果表明,内部经济案件呈现出以下特点：一是赌博、炒股票、购买各种彩票或进行私人投资活动诱发的案件明显增多。从77起案件来看,有53起案件涉案资金直接、间接用于赌博、炒股票、购买各种彩票或进行私人投资活动,占案件总数的69％,金额占全部涉案金额的75％。二是一线岗位人员作案突出。在77起案件中,除11起发生在县科级以上机构,其余66件都发生在营业所、储蓄所、分理处等一线营业网点,占全部案件的86％,作案人员绝大多数是一线会计员、出纳员、信贷员、储蓄员或一线营业网点负责人。     

农行正安支行"两制""两观""一行动"增强案件免疫力

为了强化案件风险防范,增强银行案件免疫力,总结发生在身边案例的教训,对案件风险形势及时进行分析,梳理内控缺陷,弄清风险点,以"两制"、"两观"、"一行动"为案件风险防范注入防疫济,增强案件免疫力.     

律师伪证罪同本罪之审理秩序问题研究——以李庄案件为视角

李庄案件和龚刚模案件审理顺序问题在理论界呈现轩然大波,大多数学者都赞同应当在龚刚模案件审理之后对李庄案件进行审理,以确定李庄是否是在明知龚刚模没有被刑讯逼供之情形下,故意实施伪造证据等行为。但从《刑法》第306条之构成要件来看,无论是主观、客观还是客体都并不要求李庄案件在龚刚模案件审理之后进行。     

喀什地区农村信用社案件防范工作中存在的问题及对策

喀什地区农村信用社不断采取积极措施，完善风险防范体系，把案件防范工作放在维护稳定、促进发展的大局中，注重案件防范工作的落实，在加强案件防范教育、落实案件防范工作责任制、强化案件防范机制建设等方面取得了一定的成绩。但是，喀什地区农村信用社在案件防范长效机制建设等方面依然存在一些问题，案件防范仍是当前农村信用社的一项重要任务。     

浅析商业银行制度执行力与案件防范长效机制问题

近几年来,银行业案件呈现多发、高发、恶性的特点,可谓是一波未平一波又起.据中国银监会统计,2006年,银行业金融机构累计发生各类案件1085件,其中百万元以上案件2 73件.为什么在金融监管不断完善加强的形势下,银行业案件仍屡屡发生.     

浅谈新形势下加强案件防控的有效途径

随着改革的不断深入,农行在提高市场反应速度、提升经营效率和效益等方面已经取得了明显成效,但在管理上特别是案件防控方面,也产生了一些新的问题.因此,必须适应新形势的要求,积极探索案件防控的新途径、新措施,增强案件防控的针对性,切实提升案件防控水平.     

涉外合同案件的法律适用探析

在涉外合同案件中,法律的适用一直是各界关注的重点,涉外民商事案件的法律适用比较复杂,涉及的问题较多,从我国近年来的涉外合同案件判例来看,我国有些法院在部分案件的法律适用过程中存在着简单化、形式化甚至违反法律规则的现象,影响了案件的正确裁判,这种错误的做法亟待纠正。本文通过对部分案例的评析,指出我国涉外案件审判中存在的部分问题并加以分析。     

浙江省金融系统的挪用案件透析

近年来,浙江省金融系统在加大案件查处力度的同时,进一步强化案件防范工作,案件的高发势头得到了有效遏制.但立案查处的经济犯罪案件中,挪用案件越来越多,涉案金额居高不下.1999-2001年间,全省金融系统共查处挪用案件83件,占经济案件总量的50%,涉案金额8703.6万元,占经济案件涉案总金额的82%.挪用犯罪突出、造成损失严重的状况应引起全省各级金融机构领导的高度重视和深刻反思.为深入分析全省金融系统挪用案件的主要特点,剖析发案原因,研究防范对策,最近,我们以2001年全省金融系统立案查处的挪用案件为样本,进行了专题调查分析.     

积极探索重在治本把银行业案件风险防范工作推向深入

近年来,全国银行业案件频繁发生,从山西"7.28"大案、黑龙江"高山案"到各地其他一些案件,充分暴露了一些银行业金融机构在内控制度、风险防范和案件预防等方面存在的严重问题,由于个别案件涉案金额巨大,社会反响十分强烈.     

对农金系统经济案件的特点、原因及防范对策的探讨

改革开放以来,虽然农金系统一直没有放松打击经济犯罪活动,但经济案件仍未得到有效遏制,特别是重大诈骗案件还时有发生,在历年来违法违纪案件中,属于经济案件的就占80％以上(含2000元以下),因此,重点分析探讨农金系统经济案件的特点、原因,研究防范对策很有必要。     

双“管”齐下,落实基层金融机构柜面案防措施

一、引言 近年来建行发生各类案件的数量和涉案金额同时上升,其中柜面业务案件风险屡禁不止,绝大多数案件都发生在柜台业务环节,数据显示：2005年至2010年之间的柜面业务案件数量占总案件数的比率为50%以上。因此如何加强柜面内控管理,防范柜面案件的发生,已经引起各级人员的高度重视,加强案件和重大违规的防查在基层机构的日常管理工作中占据了越来越大的篇幅。     

舆论监督之管见

<正>近年来,媒体热点案件不少,其中,"杭州飙车案"、"云南躲猫猫事件"、"湖北邓玉娇案"等备受媒体和民众关注的案件被置于舆论监督的刀口浪尖,不断引发媒体和民众热议。笔者认为,此类案件可称之为"非典型新闻案件",为什么称为"非典型"呢?这是因为对这些案件的处理过程和处理结果本应成为常态的却成为了不常态所致,其共同点是案件都是在媒体的关注和     

农行华安县支行全方位构筑案件防范工作体系经验谈

农业银行华安县支行１０多年来在大力拓展业务的同时,认真做好经济案件防范工作,全方位构筑案件防范工作体系,坚持做到认识到位、组织到位、教育到位和制度到位,促进了案件防范工作的落实,有效地遏制了经济案件的发生。从１９８７年至今已连续１２年无经济案件,实现了长治久安,有力地促进金融业务的健康稳步发展,得到了上级行和当地党政部门的好评,农行省分行给予授牌表彰,农总行在全国农行系统介绍了该行的经验。一、认识到位,领导重视,是做好案件防范工作的关键因素做好经济案件的防范工作有许多因素,但领导重视是关键。该行…     

舆论监督之管见

<正>近年来,媒体热点案件不少,其中,"杭州飙车案"、"云南躲猫猫事件"、"湖北邓玉娇案"等备受媒体和民众关注的案件被置于舆论监督的刀口浪尖,不断引发媒体和民众热议。笔者认为,此类案件可称之为"非典型新闻案件",为什么称为"非典型"呢?这是因为对这些案件的处理过程和处理结果本应成为常态的却成为了不常态所致,其共同点是案件都是在媒体的关注和     

云南反洗钱案件工作开展现状及问题研究

<正>反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分,但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监管方面,反洗钱案件工作方面的研究较少。云南省地处边疆,与泰、马、新、印度等国也互为近邻,在客观上加剧了毒品、赌博等洗钱相关犯罪的滋生,使云南边境成为洗钱案件高风险地区。2005年以来,人民银行昆明中支协助公安机关成功破获多起案件,积累了一定的案件经验,为进一步研究如何更好的开展反洗钱案件工作提供了条件。本文以云南反洗钱案件调查和协查工作为切     

事前严防 事后严惩——山西银监局掀起案件防控工作纪实

2009年山西银监局始终保持案件防控工作的高压态势,坚决防控案件发生,强化事前严防,注重事后严惩,督促各银行业金融机构居安思危、紧急行动、真抓实干,在山西全省银行业掀起了案件防控风暴。     

商业银行被诉案件预防与化解机制研究

商业银行被诉案件的频繁出现,一方面表明广大客户维权意识和法律意识在提高,另一方面也反映了银行在经营过程中存在的问题.本文分析了某分行2005年以来被诉案件的主要类型和争议焦点,剖析了被诉案件的特点和形成原因,提出了银行避免或减少被诉案件的对策和建议.本文认为,被诉案件防控是一个系统工程,必须建立一套完整的事前预警、事中处理、事后管控的工作机制,才能有效预防和化解被诉案件.     

商业银行被诉案件的预防与化解机制研究

商业银行被诉案件的频繁出现,一方面表明广大客户维权意识和法律意识在提高,另一方面也反映了银行在经营过程中存在的问题.本文分析了某分行2005年以来被诉案件的主要类型和争议焦点,剖析了被诉案件的特点和形成原因,提出了银行避免或减少被诉案件的对策和建议.本文认为,被诉案件防控是一个系统工程,必须建立一套完整的事前预警、事中处理、事后管控的工作机制,才能有效预防和化解被诉案件.