信用证欺诈例外问题研究

自中国加入WTO后,中国在国际贸易领域越来越发挥着举足轻重的作用,而伴随着中国成为世界第二大经济体及全球经济贸易一体化的趋势,世界各国与中国的国际贸易日益频繁。由于信用证独立抽象性的核心本质,使信用证欺诈案件频频发生,而国际商会《跟单信用证统一惯例》（UCP600）并未对信用证欺诈做出具体规定,因此,为平衡信用证交易各方当事人的利益,各国纷纷运用＂信用证欺诈例外原则＂来制约信用证的＂独立抽象性原则＂。     

信用证欺诈及其防范措施解析

信用证作为一种国际结算方式 ,能够保证卖方安全的收取货款和买方按时收到货运单据。同时银行可以占用开证申请人的资金并收取开证手续费 ,因此信用证得到了广阔的发展空间 ,逐渐成为一种最主要的国际贸易结算方式。但由于其种类繁多 ,使用程序复杂 ,涉及的当事人关系复杂 ,因而也出现了各种各样的利用信用证进行的诈骗案。其中最引人注目的莫过于河北衡水 1 0 0亿美元信用证诈骗案和目前仍在审理中的牟其中信息证诈骗案 ,所以对各种与信用证有关的业务人员来说 ,了解各种信用证欺诈的形式及其防范措施至关重要。一、信用证结算方式存在的缺…     

信用证欺诈问题研究

随着我国经济逐步融入全球经济一体化,我们所面临的信用证欺诈问题也日益严重。如何合理有效地保护信用证当事人权益是需要我们研究的一个重大课题。我们通过对信用证欺诈法律救济分析,对我国完善信用证制度提出建议。     

信用证独立与欺诈的比较法分析

信用证凭其独立、快速的机制在国际贸易领域发挥着及其重要的作用，而这一作用是以独立性原则为基石的。但信用证独立原则割裂了现金流动和基础合同的关系，为信用证欺诈埋下隐患。各国为了解决这个问题。大多确立了欺诈例外作为补充，但是各国的做法有所不同。     

信用证独立与欺诈的比较法分析

信用证凭其独立、快速的机制在国际贸易领域发挥着及其重要的作用,而这一作用是以独立性原则为基石的.但信用证独立原则割裂了现金流动和基础合同的关系,为信用证欺诈埋下隐患.各国为了解决这个问题,大多确立了欺诈例外作为补充,但是各国的做法有所不同.     

在企业进出口业务中如何防范信用证欺诈

一、信用证概述 为了适应国际贸易发展的需要，国际商会于1930年制订了《跟单信用证统一惯例》，对信用证的概念以及信用证的运作等方面作出了规定，供各国银行选择适用。以后经过多次修改，现在通行的是1994年1月1日生效的1993年修订本，称为《跟单信用证统一惯例》（国际商会500号出版物）（Uniformcustomsandpracticefor Documentary Credit）（简称ucp500）新修订本。目前，此项惯例已为150多个国家和地区的银行所采用，成为调整信用证关系的一个最为重要的规范表现形式。     

信用证欺诈例外原则的理论基础

信用证欺诈的根源在于信用证的独立性原则,为了保护开证申请人及其他关系人的合法利益,跟单信用证交易中的欺诈例外原则也就应运而生.本文从信用证欺诈例外原则的概念和产生背景入手,分析信用证欺诈例外原则的理论基础.     

信用证欺诈例外原则的理论基础

信用证欺诈的根源在于信用证的独立性原则，为了保护开证申请人及其他关系人的合法利益，跟单信用证交易中的欺诈例外原则也就应运而生。本文从信用证欺诈例外原则的概念和产生背景入手，分析信用证欺诈例外原则的理论基础。     

信用证欺诈与反欺诈

我国加入WTO后已经融入世界经济一体化的大市场之中。随着我国对外贸易的迅速发展,国际范围的银行间贸易结算已经成为国内部分商业银行业务中的主流,随之而来的信用证结算便成为主要工具与方式。但是,由于国际上和国内关于信用证方面的法律法规还有待健全,况且,目前已存在的国际与国内的相关法律法规也还缺乏适用的通用性、统一的规范性和执行的强制性,所以,不法商人利用法律的盲区,在我国对外贸易中进行信用证欺诈,给正常的贸易秩序和银行结算秩序造成了极大危害。为此,信用证的反欺诈已成为国内商业银行在国际贸易结算中的一项艰巨而紧迫的任务。     

信用证欺诈的原因和对策分析

信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段,有关信用证欺诈的行为也越来越严重。本文通过简要分析信用证欺诈,并指出信用证欺诈的主要分类,分析阐述了信用证欺诈的产生原因,最后提出了相关的一些措施。有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险,充分发挥信用证支付方式的优点,可以更好的促进国际贸易的进一步发展。     

信用证欺诈例外原则的理性思考

信用证是国际贸易中最重要的结算方式之一,由于信用证以银行信用代替商业信用,有其他支付方式不可比拟的优势。但由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘,利用信用证的这一独立抽象性的特性进行欺诈活动。随着最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）的出台,我国适用信用证欺诈例外原则有了法律上的依据。     

浅谈信用证欺诈的原因及防范措施

信用证是国际贸易中重要的结算工具,随着信用证欺诈发生率的不断提高,及时提出当事人的防范措施已经提上日程。在对信用证欺诈种类分析的基础上,结合UCP600,研究信用证欺诈屡屡成功的原因,并针对原因分别为进出口商和银行提出防范措施。     

信用证方式下的欺诈及其防范

作为当今国际贸易中广泛使用的支付方式，信用证本身因其自身特点的影响，要求业务中的有关各方须严格按照单证相符、单单一致的原则来处理业务，单据已成为信用证方式下业务处理的中心。但由于单据与实际货物相脱离，因而信用证业务中的有关当事人依然会面临很大风险，信用证业务中的欺诈行为仍会时有发生。     

国际经济法中一个值得研究的问题——信用证欺诈的含义和种类

随着我国对外贸易的发展，信用证作为最常见的结算支付方式，在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于信用证独特的机制，在给国际贸易带来便利的同时，也给不法之徒留下了可乘之机，越来越多的不法商人利用这一机制进行信用证欺诈，给贸易当事人带来巨大的危害。本文着重阐述了信用证欺诈的含义及信用证欺诈的种类表现形式，从而提高防范意识，避免在国际贸易活动中遭到欺诈而承受重大损失。     

信用证欺诈风险成因以及防范对策分析

信用证(Letter of Credit,L/C),是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的,在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件.信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式.而社会上信用证欺诈行为越来越多,本文对其成因和防范对策进行了简要的分析.     

信用证欺诈例外原则问题研究

信用证自其诞生以来受到各国贸易商的青睐,但随着世界各国贸易往来的频繁,国际诈骗活动使信用证这种“至高无上”的地位受到了严重的挑战,大量的信用证欺诈案的发生,严重动摇了信用证给予买卖双方的信心,给国际贸易活动带来了巨大的危害。     

国际经济法中一个值得研究的问题——信用证欺诈的含义和种类

随着我国对外贸易的发展,信用证作为最常见的结算支付方式,在我国对外经济贸易中的作用日益重要.但是由于信用证独特的机制,在给国际贸易带来便利的同时,也给不法之徒留下了可乘之机,越来越多的不法商人利用这一机制进行信用证欺诈,给贸易当事人带来巨大的危害.本文着重阐述了信用证欺诈的含义及信用证欺诈的种类表现形式,从而提高防范意识,避免在国际贸易活动中遭到欺诈而承受重大损失.     

论信用证欺诈例外原则与独立性原则的冲突及处理模式

独立性原则指只要受益人提交的单据与信用证要求相符,银行就必须付款.信用证例外属于信用证独立性原则的例外,是法院针对银行的行为对当事人提供有效的法律救济,两者之间既存在联系的一面.也存在相冲突的一面.     

UCP600新体制下的信用证欺诈与银行风险防范

国际商会新修订的UCP600较UCP500在形式与内容上均有较大变化，文章将这些修订内容与我国最高法院的司法解释结合起来，对我国银行在信用证交易中存在的风险，从制度、能力、时间、信誉、诉讼五个角度进行分析，指出每个角度下银行面临的特殊风险。银行在信用证交易中为防止欺诈的发生，必须高度重视自身的能力建设，加强事前防范。