“四高两低”现象的有效防范

据省某市地联社统计，至１９９６年行社脱钩以来，该市农村信用社发生经济案件１０７起，涉案金额２２８７万元，并呈现“四高两低”特点。一是发案率高，结案率低。全市４年内发案１０７起，平均每年发案近３０起，结案率只有７２％；二是大案要案占比高，追赃率低。单笔最大案件涉案金额高达３１１万元，涉案在５０万元以上的案件也较多，而全市案件追赃率只有３３．８％。三是部分联社发案率高，案件相对集中，如该市某县联社４年内发案就有３３起，涉案金额５９９万元，分别占全市３０％和２６．２％。四是内部作案、内外勾结作案占比高…     

南方国有钦廉林场林业案件的发案原因、规律及对策

现阶段国有林场涉林违法犯罪活动频发,威胁着林场的生产生活秩序。以我国南方国有钦廉林场为例,联系实际,根据实践探讨南方国有林场林业案件的发案原因、规律并提出相应的解决对策。     

警钟须常鸣

昆明市农村信用联社召开法制教育大会，由现为犯罪服刑人员，原禄劝县信用社一职工现身说法，用发生在信用社系统的案件，给干部职工上了一堂别开生面的法制教育课。此犯罪服刑人员的作案手段并不高明，主要采取收入不入账或开取款凭条的方式，一次次提取现金去赌搏，作案时间竞长达８年之久，累计金额３０余万元，可直到发案时单位才知道，这说明部分农村信用社在内部管理及监督制约机制方面还存在严重滞后的现象。他长期赌博，恶习难改，但并没有引起周围同事、领导的警觉。这说明在对职工的教育上，只注重上级文件、法律、规定的学习，而…     

信用社案件缘何防不胜防

目前，农村信用社系统各类案件禁而不止，防不胜防，形势仍很严峻。一、案件形势分析据对江苏某市调查，１９９６年以来，该市农村信用社系统共立案查处经济、违纪案件９起，其中经济案件６起，涉案金额５６．２４万元，案件查处率、追脏率均达１００％；在违纪案件中，失职渎职等违纪案件也有所抬头。分析这些案件，存在以下特征：———作案主体转移，具有高层次性。领导干部作案比重增加。从１９９６年以来立案查处的经济违纪案件来看，基层副主任以上领导干部作案４人，占作案人员总数的４４％。这些人利用职权，不择手段地贪污、挪用、…     

农村金融机构职务犯罪防范对策研究

农村金融机构是服务"三农"发展的主力军,近年来由于监管不力,职务犯罪高发。呈现出发案岗位集中、内部人员共同作案问题突出,内外勾结犯罪增多、犯罪主体具备较强的反侦查能力,积案隐案较多的特点。给农村金融机构带来巨大经营风险,危及涉农金融安全;同时涉众化趋势明显,容易引发舆情;进一步损害诚信金融环境,阻碍农村经济发展。对此,必须强化风险意识,完善用人机制;强化监督制约,落实岗位责任;加强信息建设,实施数据分析;强化精准宣传,增强法律意识,切实抓好农村金融机构职务犯罪的防控工作。     

隐案不报危害大

据调查了解,一些地方尤其是农村,犯罪分子作案后,被盗单位和个人却迟迟没有报案。案件类型主要集中在价值不大的盗窃、抢劫案和侵犯被害人隐私权的案件上,尤其以自行车被盗案件为最突出。隐案不报的原因有以下几种:     

涉林刑事案件非刑罚处罚措施的选择与适用

从非刑罚处罚措施对刑罚措施的替代适用、辅助适用以及与刑罚措施的同时适用等方面,阐述了非刑罚处罚措施在涉林刑事案件中的适用现状;分析了非刑罚处罚措施在涉林刑事案件中适用的法律依据、主体选择、标准选择以及监督机关选择等难题及其原因。通过案例分析和规范分析发现:在涉林刑事犯罪案件的具体司法实践中,以非刑罚处罚措施补充或替代刑罚处罚虽具有很强的针对性和较好的社会效果,但在适用依据、选择标准、实现方式等方面尚不明确。因此,建议通过健全涉林刑事案件非刑罚处罚措施的适用依据,制定涉林刑事案件非刑罚处罚措施的适用标准,确定涉林刑事案件非刑罚处罚措施的适用主体,明确涉林刑事案件非刑罚处罚措施的监督主体,以便推进在涉林刑事案件司法审判中非刑罚处罚的实践创新逐渐形成稳定的制度,完善涉林刑事案件非刑罚处罚措施的适用规则。     

惩治“老赖”不能单靠运动式打击

<正>2013年12月23日,最高法院常务副院长沈德咏在全国法院执行系统电视电话会议上指出:"在元旦、春节即将到来之际,最高人民法院部署开展涉民生案件专项集中执行活动,就是要以突出民生优先专项行动,着力解决一批关系群众基本生活执行案件。这次活动就是要紧盯涉民生案件,特别是涉职工、农民工等弱势群体案件,切实加大对     

对基层社案件高发现象的剖析

近年来，农村信用社伴随金融体制改革的深入，其经营管理得到了完善和规范，各项业务稳健发展，为支持农村经济发展发挥了主导作用。但由于自身体制、管理、素质等诸多因素的影响，农村信用社案件高发现象仍未得到有效遏制。因此，有效防范农信社案件，遏制案件高发势头，是确保农村合作金融安全运行和社会稳定发展的重点和当务之急。一、农村信用社案件高发的特点首先，案件主体呈现三个特点：一是年纪低龄化。二是文化素质低。三是生活奢侈化。其次，案发过程呈现为“四性”特点：一是业务性。即作案人员均以业务过程为载体。以某市农信社…     

福建省涉林纠纷调解机制的县域实践及治理启示——来自顺昌县的个案分析

在乡村振兴的背景下,涉林纠纷调处工作面临新要求,亟需创新纠纷化解机制。顺昌县作为福建省集体林权制度改革的试点之一,在后期面对涉林纠纷频发不止的情况所采取的调解机制是从多级调处与多元调处两方面着手,双管齐下稳定涉林纠纷案件的发生。研究发现:涉林纠纷的调解途径由单一走向多元能够避免纠纷的反复、达到贴合当事人诉求的效果;涉林纠纷的治理逻辑是维稳逻辑、农民逻辑与村落逻辑的耦合。提出了未来涉林纠纷调解机制的治理路径可从完善组织架构、防范组织结构错位;遵循三大基本逻辑,制定贴合诉求方案的建议。     

兰州6骗子涉嫌冒充司法人员诈骗200余万元

甘肃省兰州市几名无业人员竟冒充“甘肃省检察院反贪污贿赂局”工作人员。以查办职务犯罪案件为由，四处敲诈勒索。在几年时间里连续作案7起，诈骗200余万元。案发后，甘肃省检察、公安机关高度重视，甘肃省检察院检察长蔡宁亲自过问，并指示省检察院有关部门抽调专人和公安部门联手开展案件侦破和抓捕工作。4月27日上午，刘风林等6名被告人因涉嫌诈骗罪、招摇撞骗罪、敲诈勒索罪在兰州市中级法院接受审判。     

郯城县加强区域合作维护粮食市场秩序

1．加强县内涉粮部门联合执法。一是粮食局与工商、质监、物价、卫生等涉粮单位和公安局建立了联合执法机制，形成执法合力。二是县粮食局与工商局联合制定下发了《关于加强粮食市场监管实施方案》，建立了联席会议制度、联合执法制度、执法通报制度、执法案件移送制度；     

浅析构建案件防控长效机制的有效途径

农村合作金融机构是银行业金融机构案件的高发机构。案件高发既有体制、机制等方面的因素,也有内部管理和人员素质等原因,但最根本的问题还是没有建立科学有效的案件防控长效机制。笔者认为,要从源头上防控案件,必须分析发案的内在规律,构建全方位、多层次、多维度的案件防控治理体系,建立彼此独立、相互联系的“五位一体”的案件防控长效机制。     

防范金融诈骗 保障资金安全

防范金融诈骗保障资金安全近几年来，社会上一些不法分子将目标盯住了银行（含信用社），采用伪造银行单证的手法频频作案，诈骗银行的资金，防范金融诈骗的形势十分严峻。一、金融诈骗案件的作案手段一是隐蔽性强，合伙作案。作案分子往往通过与内部信贷、会计人员相识的...     

监管者讲述食品安全之变背后的故事:从触目惊心到吃用放心

<正>五年前,吕虎贲不敢在街边早餐店"过早"。五年后,吕虎贲"过早"很随意,随便进哪家店都很放心。在湖北省襄阳市生活工作23年,吕虎贲爱上了襄阳牛肉面。作为襄阳市公安局樊城分局治安大队行动中队中队长,吕虎贲负责食品安全领域的案件查处工作,曾办理过一批涉及襄阳牛肉面食品安全问题的案件。吕虎贲如今的放心,不是"盲目自信"——除了涉牛肉面食品安全问题基本上已是"零发案",还     

浅论涉粮经济案件新特点及对策

涉粮案件是经济犯罪的一种表现形式,在发展社会主义市场经济的过程中,由于多种消极因素和商品经济负面影响的相互作用,呈现新的态势.同以往相比,涉粮经济犯罪在广度和深度上都发生了较大的变化,涉及到粮食购销、加工、调运、储存等各个环节,对社会主义市场经济秩序的破坏性极大.     

系统内经济案件的因果对策

农发行成立10年以来,系统内部经济案件时有发生,严重影响了正常的经营秩序。其中领导、信贷、会计岗位是案件高发部位,占经济案件总数的80.2％;挪用案和贪污案比较突出,分别占43.9％和31.9％;涉及金额在十万元以上的经济案件比重较大,占总数的36.3％,少数案件达到了百万元以上;涉案人员中基层行长、信贷人员、财会人员比例高,分别占20％、30.8％和20％。作案手段也日趋多样化,隐蔽性强。作案人员主要通过收款不入账、做假账、盗窃库款、涂改票据、伪造单证等     

谨防银行票据诈骗

近几年,利用银行票据进行诈骗的案件在金融案件中呈上升的趋势,其作案手段也更加多样、隐蔽和智能化,增大了防范和查处的难度。由于此类案件涉案金额大、范围广、环节复杂,一旦得逞将会给银行带来巨大损失和不良社会影响。因此,防范银行票据诈骗实在是商业银行当前一项不容忽视的重要工作。 票据诈骗的主要类型与表现形式 票据诈骗的类型及表现形式是多种多样的,概括起来主要有这样几种：一是伪造复制银行承兑汇票。此类案件大都利用高科技手段复制伪造与真实票面内容相同的票据,通过异地贴现或质押贷款来作案。这种"克隆"票据仿真…     

“十案九基层”带来的思考

据有关部门统计，农村信用社基层机构及网点发生的案件占案件总数的８０％，２００１年更高达近９０％，其中负责人作案占涉案人员的近５０％。如何有效防范基层金融机构及网点“十案九基层”经济案件的发生已成为当前一项刻不容缓的工作。第一，加强领导，落实防查案件领导干部责任制。基层机构及网点案件多发暴露经营管理中存在的诸多问题，究其根源是经营思想不端正，特别是管理层片面强调业务发展，忽视管理和检查监督的同步跟进。对基层网点负责人的管理监督上失之于严，造成基层负责人权力过于集中，不能得到应有的制约，导致案件频繁…     

金融诈骗犯罪及防范

当前,金融诈骗活动日趋猖獗,发案不断增多,危害日益严重,已成为干扰经济和金融健康发展的一种公害,严重影响我国的金融安全乃至经济安全。有关部门已采取多种措施和手段,对金融诈骗犯罪进行重点防治和打击。但金融诈骗现象并未得到有效抑制,如何防治金融诈骗已成为金融界乃至全社会的重大课题。一、金融诈骗犯罪的特点(一)金融诈骗案件呈上升态势,案值往往比较大。近几年来,金融欺诈案件有增无减,表现出高发势头,而且涉及的金额往往相当大。金融欺诈的案件动辄几万元、几十万元,多则百万元、千万元,甚至上亿元。