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当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以‘恰理怀疑”为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。 相似文献
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在互联网快速普及的背景下,互联网与金融行业的融合达到空前深度,本文回顾了互联网与金融行业的融合历程,讨论了互联网金融概念的界定,介绍了互联网金融的代表性业务种类,总结了其不同于传统金融业务的特征.基于这些特征,从互联网金融业务主体和监管机构两个视角分析了互联网金融面临的洗钱风险,并提出了相应的对策建议. 相似文献
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文章梳理了互联网金融潜在洗钱行为模式有第三方支付平台洗钱、网络借贷平台洗钱、互联网金融产品洗钱、虚拟货币洗钱四种,分析了客户身份识别和交易信息监测方面存在的洗钱风险点,并结合发达国家互联网金融反洗钱监管的经验做法,提出了加快立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设等互联网金融反洗钱政策建议. 相似文献
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以互联网为代表的现代信息技术,特别是移动支付、社交网络、搜索引擎和云计算等,将对金融模式产生根本影响.本文从我国互联网金融发展现状出发,分析了互联网金融风险的表现形式,并提出防范互联网金融风险的对策建议. 相似文献
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互联网金融对传统金融形成了有益补充,其快速发展的同时也隐含风险,并对传统监管机制提出了挑战。结合互联网金融发展模式,分析其面临的洗钱风险,借鉴其他国家互联网金融监管经验,并就加强互联网金融监管和防范互联网金融洗钱风险提出相关政策建议。 相似文献
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随着互联网技术的发展,互联网和金融产品迅速进行融合,产生了互联网金融.通过对互联网金融特殊风险进行分析,探讨互联网金融风险应对策略,以期提高互联网金融风险管理能力. 相似文献
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金融控股公司凭借超然的角色及“类监管”的管理优势,能够全面掌握客户在集团内的全部交易等信息,通过协作分析、整合数据或共享信息等措施,绘制犯罪分子洗钱全链条信息画图,了解、评估和降低整个集团的洗钱风险。围绕防控跨金融业态洗钱风险核心工作,深入分析我国金融控股公司反洗钱合规管理存在的薄弱环节,就如何防范洗钱风险在金融控股公司内传导提出对策建议。 相似文献