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我国反洗钱工作经过十多年的发展,义务主体的反洗钱工作以及监管主体的反洗钱工作都进入了瓶颈期.在当今大数据时代,金融行业、 支付行业、 互联网行业等洗钱风险重灾区是产生大数据的典型领域.本文分析了我国反洗钱工作存在的问题,探讨将大数据技术运用到反洗钱工作中,以解决我国反洗钱工作的难题. 相似文献
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我国工商登记制度改革方案的正式实施将对反洗钱单位现行的资金监测、客户身份识别、风险等级划分工作产生重要影响。国家相关部门应密切关注工商登记制度改革对反洗钱工作可能带来的影响,适时调整和完善相关法规制度。本文基于反洗钱实务操作的视角,分析工商登记制度改革对当前反洗钱工作的影响,并结合国外反洗钱工作模式,对下一阶段我国反洗钱工作提出几点建议。 相似文献
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金融机构反洗钱激励机制建设研究 总被引:1,自引:0,他引:1
金融机构是反洗钱义务主体,对我国反洗钱工作开展起着举足轻重的作用。《反洗钱法》实施以来,金融机构反洗钱工作逐步深入,推动着反洗钱成本的不断上升,导致反洗钱成本与收益的失衡,从而在很大程度上抑制了金融机构进一步开展反洗钱工作的积极性。鉴于此,本文先从微观层面论证了反洗钱激励机制建设的必要性,再从宏观层面分析了金融机构反洗钱的现实成本与收益,最后从反洗钱主管部门、参与部门和金融机构三个方面探讨了我国反洗钱激励机制的具体构建。 相似文献
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我国反洗钱若干重大问题(下) 总被引:1,自引:0,他引:1
反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作. 相似文献
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中国人民银行海口中心支行金融稳定处课题组 《海南金融》2009,(3)
金融机构是反洗钱义务主体,对我国反洗钱工作开展起着举足轻重的作用.<反洗钱法>实施以来,金融机构反洗钱工作逐步深入,推动着反洗钱成本的不断上升,导致反洗钱成本与收益的失衡,从而在很大程度上抑制了金融机构进一步开展反洗钱工作的积极性.鉴于此,本文先从微观层面论证了反洗钱激励机制建设的必要性,再从宏观层面分析了金融机构反洗钱的现实成本与收益,最后从反洗钱主管部门、参与部门和金融机构三个方面探讨了我国反洗钱激励机制的具体构建. 相似文献
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反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作. 相似文献
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金融机构是反洗钱的主力军。我国虽然颁布了一系列反洗钱法规,但是反洗钱工作依然存在很多问题。本文在对我国的洗钱犯罪活动和反洗钱现状分析的基础上提出了金融机构完善反洗钱的具体对策.具有较强的操作性。 相似文献
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为适应反洗钱工作转型的需要,贯彻落实"风险为本"的反洗钱监管要求,本文立足工作实际,从认识层面和操作层面探讨如何推进风险为本的反洗钱工作,有效提升反洗钱监管效能。 相似文献
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随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险开始日趋转向特定非金融机构。作为特定非金融机构之一的会计师行业,其反洗钱工作日益受到关注。因此,如何有效防范会计师行业洗钱风险成为今后我国反洗钱工作的一个重点。为此,本文对FATF《会计师行业风险文本方法指引》进行了研究。 相似文献
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本文对我国保险业发生的洗钱案例进行了实证分析,指出了当前保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识缺失、制度缺失等问题,并针对这些问题提出了制定保险业反洗钱工作指引、加强行业协会作用、完善从业人员管理等优化路径. 相似文献
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具有中国特色的反洗钱金融监管模式和原则研究 总被引:2,自引:0,他引:2
刘泽华 《中央财经大学学报》2003,(11):1-5
我国反洗钱金融监管面临的突出问题,反映在银监会成立后,央行职能发生重大转变之时,我国金融业分业监管的新框架下,反洗钱监管模式模糊,定位不准,我国对金融机构反洗钱监管缺乏通盘考虑,没有确立一整套反洗钱金融监管原贝口指导监督金融机构进行反洗钱。因此,急需借鉴国际成熟经验和结合我国实际,与时俱进,积极建立有中国特色的反洗钱监管模式和原则。 相似文献
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金融业反洗钱监管方式的国际比较与启示 总被引:8,自引:0,他引:8
近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由“规则为本”反洗钱方式向“风险为本”反洗钱方式的转变。该文回顾了近年来我国金融业反洗钱工作取得的成绩,在对两种反洗钱监管方式进行分析和比较的基础上,提出我国应从战略角度推动风险为本方法的实施,制定指引以明确风险为本的反洗钱监管要求,加强对洗钱风险可能性模型及计量方式的研究,并重点开展对反洗钱内控措施有效性的评价。 相似文献
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本文在借鉴国外反洗钱调查经验和总结国内近年来反洗钱调查实践的基础上,探讨我国反洗钱调查的职能定位问题,从规避风险和提升有效性两个角度,紧紧围绕金融机构、人民银行、侦察机关三大主体和可疑交易线索的接收(上报)、分析处理、线索移交三大环节,探索建立相关的机制,力求提高反洗钱调查的有效性。 相似文献