票据诈骗三陷阱

<正> 票据调包7月5日,株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作,双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万元现金存入农行某分理处,于当日办好两张共计70万元的银行承兑汇票。并应对方要求,立即将两张承兑汇票的原件传真给对方;同时,接受对方邀请前往珠海洽谈业务,没想到这一去却是赴了"鸿门宴"。当株洲公司的代表到达珠海后受到对方的盛情款待,株洲方的代表将两张汇票给对方过目检查,但是他们不知已掉进对方设置的陷阱。原来,对方在接收到汇票传真件后,已按照汇票的式样,利用高科技手段重新制造了一张。在过目检验汇票过程中,珠海方面将事先备好的假汇票换出了真汇票。珠海方     

警惕 票据诈骗陷阱多

<正> 票据调包2003年7月5日,株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作意向,双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万元现金存入农行某分理处,于当日办好两张共计70万元的银行兑汇票。并应对方要求,立即将两张承兑汇票的原件传真给对方;同时,接受对方邀请前往珠海洽谈业务,没想到,这一去却是赴了"鸿门宴"。当株洲公司的代表达到珠海后受到对方的盛情款待,株洲方的代表将两张汇票给对方过目检查。但是他们不知已掉进对     

记下汇票号 高技术造假骗巨款

<正> 为稳妥,通过银行办汇票谢明兆是山西大同市一家运输公司的经理。晋煤外运需要大量的运输设备,因其使用率频繁,路面又不好,每年运输公司都会更换一批大型载重汽车。谢经理通过南方一家杂志上刊登的广告,与广州某销售汽车公司取得联系。对方手中正好有他们想购买的进口载重汽车,而且报价比当地机电进出口公司的价格低三成。双方经过在电话及传真上多次洽谈,最后签定一笔价值290万元的购车合同。对方说他们公司是外资企业,享有进出口权。这批车是经"易货贸易"进口来的,虽然价格低廉,但保证是原装。交货方式由运输公司派人带款或汇票,到广州     

诈骗新计谋:故作谨慎怕上当

<正> 兰州某粮油食品公司准备购进色拉油。与海南三亚某公司谈妥价格后,派三人怀揣170万元汇票前去三亚验货。准备分两次购进,一次135万元,一次35万元。到海南三亚后,有两个人与兰州人联系,兰州人提出马上去看货,而三亚方面却显得非常谨慎,提出先去银行验汇票。当三亚人确认汇票没有问题时,仍不放心,又提出要看几个人的身份证。接过后,俩人翻来复去看了     

祸起商标

“还我商标权!”不久前，许先生一纸诉状将“老东家”——上海某科技公司推上了被告席，要求对方停止侵权并赔偿经济损失50万元。     

当心汇票也会被“调包”

<正> 山东日照市某粮油公司经理杨某于1996年10月20日,从本单位职工处得知广州某商贸公司有人想联系购销棕榈油业务,遂记下对方的电话号码,即与广州某商贸公司代理人李某等签订了棕榈油的购销合同:由日照粮油公司购广州商贸公司棕榈油500吨,贷款345万元,需方自带汇票到广州,供方看到汇票发货,货到日照验收无误后结清全部货     

票据没毛病 有纠纷银行也不能拒付

<正> 编辑同志:2000年12月11日,我电器公司与某商贸公司签订了一份价值25万元的微波炉购销合同。由于商贸公司资金困难。遂向王某借款,并从 A 银行中领到一张以王某为户名的20万元现金汇票交付给我公司。我公司持该汇票到 B 银行要求兑现,但 B 银行拒付票款。原来是商贸公司在销售时发现微波炉有质量问题,还发现王某所汇款项是挪用的公款,于是电告 B 银行拒付票款,汇票作废,退回 A 银行。请问,B 银行     

36万元汇票历险记

<正> 今年3月份常州某公司(以下简称常州公司)与湖北某公司(以下简称B公司)签订了一份6750吨的煤炭购销合同,根据合同约定,常州公司需先付给对方1/3的煤款。因为是首次交往,常州公司决定派专人送汇票,并监督对方发煤,直到对方交货后再给汇票。为保险起见,常州公司特地与当地派出所联系,派出     

是违约还是合同诈骗

编辑同志:2005年元月,总资金仅有7万元的宋某为扩大经营,与我公司签订合同,购买我公司价值50万元的电器产品,言明款到发货。次日,宋某汇出5万元现金后,将汇票存根上的金额涂改成50万元,复印、传真给我公司,骗得我公司将货物全部发出。我公司发觉受骗后,曾多次到宋某店里索款,宋     

应禁止国内企业搞金融回租赁

<正> 为了筹措资金,某化工厂将自有硫化设备通过某化工进出口公司“出口”给某国际租赁公司,由此得到人民币货款120万元;然后该厂又把硫化设备从国际租赁公司“租回”。经过这一价值转换和所有权转移,企业的设备没发生空间位移,却融通了人民币资金120万元,同时以租赁费形式负上了一笔期限两年、利率L+0.8%的外汇债务。     

远期汇票当心外贸欺诈

我国A公司与某国B公司签订了一份进口锡制品的合同。B公司在提供了首批优质货品后主动提出允许让A公司对其开出的汇票远期汇款，在见票后18个月支付合同总款项500万美元，但要求该汇票由我国银行承兑。承兑后，B公司保证在18个月内交付合同剩余货物。出于资金周转的考虑，A公司接受该提议后，B公司即将该汇票在马来西亚的一家美国银行贴现，     

一个充满生机与活力的企业集团——辽宁省贸易厅对鞍山市味邦集团的调查实记

<正> 1998年8月份、鞍山味邦集团上报的财务报表标明亏损2640万元,引起了辽宁省有关领导的高度重视。应省委省政府的要求,省贸易厅派出了由副厅长赵颖奇带领的扭亏联联络组进驻鞍山味邦集团、帮助企业开展扭亏增盈工作 经过调查联,联络组了解到,当年3月份,鞍山市商贸委将市食品公司、肉联厂、肉食制品公司、天河种畜厂、水产公司、市罐头汽水厂、享利食品公司等7家企业划归鞍山味邓集团,在味邦集团接收这7家企业时,7家企业亏损总额已达1287万元后经进一步的资产评估,确认7家企业历年亏损累计2900万元     

对开承兑汇票 一方被骗1980万

<正> 上海市一著名衬衫厂接受了某纺织公司的一批加工业务。待加工业务完成后,该纺织公司总经理和衬衫厂商量,想请厂长帮忙,相互之间对开几张商业承兑汇票,以便调些头寸。该公司开出的承兑汇票,包括衬衫加工费,共2500万元,而对工厂只要求开商业承兑汇票1980万元,承兑期限均为六个月。厂长承揽业务心切,心想对方开出的承兑汇票金额     

紧急联合

李增加的公司经营一种新型环保礼花，２００１年夏天开始面向全国招商。由于产品新奇，市场短期内难以打开，公司自然不敢贸然大规模投资。车间２０多个工人的正常生产就足以应付当时的市场，一时难以找到突破口。２００１年９月３日，传真机打印出一份上海某外贸公司的采购函。通过几次电话、传真等接洽，开始并不太在意的李增加紧张起来了。看样报价，对方正式确定３５万美元的外贸订单。这本是件好事，是公司上市以来最大的一笔业务。可对当时日产量只有２０００多支、日产值不到４万元的小厂来说，３０天内交货却成了个大难题。３５万美…     

故意损害他人商誉 坐牢又罚款

<正> 殷建东系建湖县水产公司职工,因与该公司经理姜海华有矛盾,便于1998年6月15日捏造事实,用"建湖县工商所高仁华"这个假名字给该公司的业务单位上海新雅粤菜馆经理发了1份内容为"建湖水产虾仁立即拒收,贷里面有水发剂苏打"的电报。对方收到电报后,即中止合作销售虾仁的业务关系,拒收该单位送去的虾仁。殷建东获悉公司负责人将拒收的虾仁     

逃不掉的债务

陕西省某物资公司于不久前与北京某经销部签订一份钢材购销合同。合同约定:供方(陕西)供给需方(经销部)2000吨钢材,单价2495元/吨,总金额4990000元,交货地点在陕西,需方自带货款于月底之前将货提完。合同签定后不久,需方即给供方100000元,之后又将2600000元汇票交给供方,共计2700000元。后因供方以种种理由不履行合同,需方要求退还货款。供方只退     

转让合同未经另一方同意 损失惨重

<正> 去年12月20日,南方某服饰公司的业务经理来到大江服装厂,声称因公司业务量太大,有一笔牛仔服装购销合同难以如期履行,为免被对方罚违约金,有意转让这一合同,并将合同递交大江服装厂刘厂长。刘厂长打开一看,果然是一份服装购销合同,甲方是一家外贸公司。合同约定,甲方从乙方订购牛仔裤6万条,自1997年2月底交货,     

关于一起债务承担案的法律分析

2000年6月,某证券公司上海某营业部（下称证券营业部）融资给上海某投资管理有限责任公司（下称投资公司）人民币一亿元,后该公司陆续归还部分借款,借款余额为7550万元。     

一字之差竟输官司

<正> 被告徐某等三人系山东省莒县陵阳镇村民。三人合伙经营砖厂期间,多次购买某燃料公司的煤炭,累计欠款2.8万元,后因徐某等人无力付款,1998年3月双方协商用某建筑公司欠徐某等人2.2万元砖款抵顶欠煤款。燃料公司收到某建筑公司的欠条后,向徐某等人出具了"收到欠条一张预顶煤款2.2万元"的收条。后燃料公司向建筑公司索款,建筑公司因经营困难无力付款。今年3月,燃料公司将徐某等推上被     

利益对接,钱少也能办成事

公司只给你8万元,你却想办成有11万元才能做到的事,怎么办?用合作后你能给对方带来的利益打动对方!