信用证欺诈例外法律制度研究

由于信用证本身特有的独立原则,银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物与基础合同,这样的制度设计导致国际贸易中利用信用证进行欺诈的案件屡屡发生。鉴于此,越来越多的国家开始采取信用证欺诈例外原则来进行救济。与此同时,欺诈例外原则滥用的问题也产生了。欺诈例外原则在一定程度上否定了信用证的固有机制,损害了合法受益人及善意第三人在信用证项下的利益,因此对欺诈例外原则应予以法定化、明确化,以制约欺诈例外的滥用,从而发挥其最佳效用。     

中小企业如何深入认识信用证四大特点及其风险防范

目前50%以上的国际贸易是采用信用证的结算方式.那我们中小出口企业应该对信用证有更清楚完整的认识,以便在出口制单结汇时灵活变通,争取安全收汇.     

信用证的欺诈与防范

信用证是一种银行开立的有条件的承诺付款的书面文件,是目前是国际货物买卖中最常用的支付方式。但是作为一种支付工具和融资工具,就有欺诈的风险,随着我国对外贸易的快速发展,信用证在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用。信用证诈骗其严重性不可忽视。本文介绍了信用证欺诈的概念、成因,并将其欺诈行为概括为伪造单据等种类,此外就贸易中如何防范信用证欺诈进行了讨论。     

浅谈信用证欺诈例外原则

信用证作为现代国际贸易最普及的结算方式,在便利国际贸易的同时,也产生了信用证欺诈的风险。本文通过阐述信用证欺诈产生的制度成因,引出对信用证欺诈例外原则的探讨,希望通过这一原则的适用,进一步规避产生信用证欺诈的风险。     

浅谈信用证欺诈例外原则

信用证作为现代国际贸易最普及的结算方式，在便利国际贸易的同时，也产生了信用证欺诈的风险。本文通过阐述信用证欺诈产生的制度成因，引出对信用证欺诈例外原则的探讨，希望通过这一原则的适用，进一步规避产生信用证欺诈的风险。     

信用证欺诈的司法救济及预防

信用证是国际货物买卖中使用最广泛的一种货款结算方式。据国际商会统计，目前采用信用证结算方式的贸易，占世界贸易总量的70％以上。信用证的实质是以银行信用代替商业信用，它不仅在一定程度上解决了国际贸易中因难以掌握对方资信情况而互相不信任，阻碍国际贸易发展的难题，而且也为贸易双方提供了融资的便利，故而受到商界的广泛欢迎。     

论信用证欺诈及其救济

文章结合UCP600和我国法律的相关规定,简要分析了信用证欺诈的概念、产生原因和表现形式,并就国际贸易实务中如何对信用证欺诈进行有效法律救济作了初步探讨。     

浅析信用证认识上的误区

我国的出口贸易中仍在大量使用信用证,但是在对信用证的认识上却存在着误区。信用证并不是一种对出口方最安全的结算方式,而保兑信用证也不能说是对出口方最为有利。认识并纠正在信用证认识上的误区,对我国出口企业扩大国外销售市场,提高市场占有率有着十分重要的意义。     

信用证融资欺诈的法律防范

根据国际上UCP600关于信用证的解释说明,信用证是一项法律要约。虽然信用证有国际贸易结算功能,但最重要的是具有较强的融资功能。本文探讨了信用证融资欺诈的法学范畴、司法认定和类型,对信用证融资中欺诈风险的防范和控制措施进行了研究,提出了信用证欺诈的司法认定标准及防范措施。     

偿付议付款与议付信用证

背对背信用证的开证行对其所开立的信用证负有第一性付款义务,其偿付议付款是履行其开证行的付款义务,并不}勾成对主信用证的议付。银行应正确辩明业务性质和自己的角色,才能有效地维护自身的合法权益。     

浅谈巧开信用证 有效节约项目开支

信用证是国际贸易支付的一种普通方式,通过巧开信用证,有效节约项目开支。     

浅论信用证欺诈

近年来,信用证欺诈问题日益引起人们的关注,它给国际贸易秩序和银行结算秩序造成了极大危害,给有关国家和当事人造成了严重损失,采取有效的措施对其防范非常必要。文章对信用证欺诈的危害、原因及防范措施进行了一些探讨,希望对从事国际贸易的企业有所帮助,树立他们在国际商事交易中使用信用证的信心。     

UCP600对我国进出口企业的影响

为了适应UCP600对我国进出口贸易带来的挑战,减少其对我国进出口企业带来的负面影响.本文结合UCP600中的具体条款,分析了UCP600中新的内容对信用证业务流程中的每一个环节的影响,并提出了相应的建议.     

信用证支付方式下的欺诈风险及案例分析

一、信用证支付方式下的欺诈风险及形式信用证支付方式下的欺诈风险 ,主要指当事人通过利用伪造的信用证下的单据 ,伪造的信用证本身 ,或者利用信用证中的“软条款”以及当事人无法履行的某些条款 ,来达到下述目的 :（１）骗取卖方的货物 ;（２）骗取买方的预付款或贷款 ;（３）骗取合同规定的佣金、质押金、履约金等。信用证的欺诈形式主要有以下几种 :（一）伪造信用证下的单据又称单据欺诈或者文件欺诈 ,它是信用证欺诈中最常见、主要的形式。一般是出口商（受益人）对进口商（开证申请人）和银行进行欺诈。这里所称单据 ,包括海运提单、…     

信用证结算方式及风险防范

信用证支付方式是随着资本主义经济的发展和银行参与国际结算过程逐步形成的。特别是在资本主义总危机开始后,国际贸易中进出口双方利害冲突不时发生,在互不信任情况下就出现了银行保证付款的信用方式,这不仅在一定程度上解决了相互之间的矛盾,而且也为双方资金的融通提供了方便,因此采用信用证结算货款,已是目前国际贸易结算的主要方式。信用证在国际贸易结算中,开证银行或议付行,只能对信用证及信用证所要求提供的单据如商业发票、品质证书、货物包装清单、装箱单、运输单证等这些单据的表面一致性负责,只要这些单据表面相符,银行即办理开…     

介绍一种适合代理制发展的结算方式

介绍一种适合代理制发展的结算方式肖小方在社会主义市场经济条件下，物资流通企业靠计。划衔接产需已不复存在，而建立代理制经营模式更适应市场经济的需要，并且能够稳定产销关系，从而使流通有序，资源配置合理。这是深化流通体制改革的关键。代理，系法律概念，后被经...     

国际贸易中信用证的风险与防范

在当今国际贸易结算方式中,信用证的发展体现出了不可替代的作用,信用证业务是当今国际贸易领域比较成熟的商业做法,是举足轻重的国际贸易结算方式,但信用证作为一种银行信用也并非万无一失,对结算过程中存在的一些风险若不加以防范,可能给进出口商造成经济损失.     

浅议信用证与托收的风险

信用证方式中存在着开证行资信不良、单证不符、软条款、进口人资信不良及进口人欺诈等风险,托收方式中则有着进口国的政治、法律风险,进口人的资信风险和进口人指定代收行所引起的风险等等。