打击利用国际金融系统实施犯罪所面临的问题与思考

当前，在打击利用国际金融系统实施犯罪行为的过程中面临着三大主要问题：不同国家和地区之间打击此类犯罪缺乏自身监管和共同合作意愿、不同管辖区域内关于防范此类犯罪规章不统一和不同国家和地区在打击此类犯罪的过程中基于自身现实情况产生实际执行困难。本文对此进行了系统分析和思考，并就进一步增强防范和打击此类犯罪活动的有效性提出了可行性建议．     

如何提高行受贿案件的证据效力

在司法实践中，行受贿犯罪虽然是一种比较常见的犯罪，但查处此类犯罪却有一定的难度，因为该类案件由于其自身的特点，在证据的取得与判断上存在诸多难点。     

论当前贪污贿赂等职务犯罪案件的特点和原因

查办贪污、贿赂等职务犯罪，一直是作为我国反腐败斗争的重中之重，也是我们检察机关服务社会、服务大局的重要举措。近几年，贪污贿赂犯罪案件在经济犯罪案件中所占比例突出，情况严重。结合媒体对有关此类案件的报道及近年来我们查办此类职务犯罪案件的办案实践，我们发现当前贪污、贿赂等职务犯罪有如下特点：一、涉案人员复杂，犯罪主体呈多元化趋势其一，犯罪主体呈现两头发展趋势。一方面犯罪官员的级别越来越高，     

巨额财产来源不明罪问题研究

巨额财产来源不明罪，是在我国社会实行改革开放的巨大变革历史进程中，适应惩治腐败犯罪分子的需要规定的一种新罪。我国1979年刑法中没有这种犯罪的规定．1988年全国人民代表大会颁布的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中开始有了巨额财产来源不明罪的有关规定，1997年修订刑法又将其适当修改．纳人刑法第八章贪污贿赂犯罪之中。     

贪污犯罪主体若干问题的初探

贪污贿赂犯罪是目前社会危害性极大的犯罪。但在司法实践中，对此类犯罪中的国家工作人员的界定还存在争议。笔者就此作进一步的探讨。     

浅析犯罪主体与犯罪构成要件

一、我国法律关于犯罪构成的具体要件及其理解 （一）犯罪构成具体要件的含义根据我国刑法总则、分则的规定及刑法理论的概括，犯罪构成必须具备的四个要件是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。     

关于破坏社会主义市场经济秩序罪的理论研究——以金融犯罪为例

我国的社会主义市场经济是与政治制度密不可分、紧密结合在一起的。随着我国的改革开放,市场经济不断蓬勃发展,但与此同时社会问题和社会矛盾也日益凸显。刑事异化和犯罪类型新型化成为破坏社会主义市场经济秩序罪中最为突出的犯罪方式,如洗钱罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪等刑事犯罪违法活动。为了防止此类犯罪的衍生以及预防此类犯罪的多发,本文对社会主义市场经济犯罪的整体做了分析,并且以金融诈骗为例,概括总结犯罪特征以及预防对策,从而遏制当前的犯罪态势。     

犯罪构成的要件及共意义

一、我国法律关于犯罪构成的具体要件及其理解(一)犯罪构成具体要件的含义根据我国刑法总则、分则的规定及刑法理论的概括，犯罪构成必须具备的四个要件是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。     

网络时代背景下快递犯罪治理的研究

随着中国科技快速发展,物流行业作为新兴行业蒸蒸日上。由于互联网的高级属性,非接触性,非实名性,使得在这种背景下的物流快递犯罪不同于传统犯罪。运用传统犯罪方面的手段不能有效地解决此类案件。调查取证方面的困难,立案管辖方面的混乱,网络监管的不严密,相关立法的不完善,都是存在快递物流犯罪中的问题。如何解决现存的疑难问题,刑法要对与快递物相关的案件进行怎样的规制,都是现在应该考虑的问题。     

贷款诈骗罪若干问题探讨

本文提出了贷款诈骗罪排除单位主体的不妥,及应着重从犯罪行为人的行为和结果上,借助客观事实来分析犯罪行为人的“以非法占有为目的”的观点;就贷款诈骗犯罪与贷款纠纷的界定,进行了简要分析;并针对当前贷款诈骗犯罪日益猖獗、危害日趋严重的状况,对贷款诈骗犯罪的防范提出了一些对策思路和建议。     

对新型网络诈骗犯罪的思考

基于网络信息技术的迅速发展，计算机犯罪在很多领域出现了新问题，此后各种相关的计算机犯罪层出不穷。文章主要从计算机犯罪和网络犯罪的关系、具体的网络诈骗问题以及计算机犯罪的完善三方面进行分析，指出了计算机犯罪与网络犯罪在本质上的区别，进而对计算机犯罪的下位犯罪——网络犯罪进行深入研究。通过计算机犯罪的有关探讨，从而达到进一步完善计算机犯罪的相关立法、预防计算机犯罪的目的。     

机关法人经济犯罪的制度原因和对策初探——对大庆国税局受贿案的法律思考

<正> 今年初,中央电视台《社会经纬》节目披露大庆国税局受贿案后,在全国引起强烈震动。人们在拍手称快的同时,不禁引发一些反思:全国还有多少类似案件仍未暴露?怎样才能尽早发现和揭露?如何采取法律或制度措施进行打击和预防?笔者试图对此类问题作些初探,企盼为打击单位犯罪和反腐斗争微献绵力。一、机关法人经济犯罪的类型和模式研究、掌握机关法人经济犯罪的类型、模式和规律,是预防、揭露、打击此类犯罪的前提和基础。在     

非法集资犯罪的制度性成因分析——以现行金融体制为考察

近年来,随着国家经济结构调整的推进,民营企业融资困难进一步加剧,非法集资犯罪层出不穷,严重影响了我国金融市场的稳定和社会经济的发展。就非法集资犯罪的成因而言,现有金融体制下的金融市场既不能满足民营经济发展所带来的巨大融资需求,也不能满足民间游资的投资需求,是此类犯罪发生的内在因素;金融监管部门对非法集资行为进行有效的监管缺乏与针对民间集资领域的资金使用监管空白,是此类犯罪发生的外在性因素。     

盗窃罪既遂与未遂的认定

在司法实践中，盗窃犯罪既属于传统犯罪，又属于多发性犯罪，基层法院审理的刑事案件中有一半左右是盗窃案件。作为最常见的犯罪形态之一，盗窃罪既遂的认定问题，在理论上却存在很多争议，实践中的认定标准也是多样。文章通过一典型案例，对盗窃罪的各种既遂标准进行了分析，并提出了自己的建议。     

用经济学解读生活百态

在大众阅读领域较知名的“亲民体”经济学著作，应该是史蒂芬·列维特的《魔鬼经济学》。这位前美国总统小布什的内阁幕僚，专司为警方扫黄打黑出谋划策，充当犯罪问题专家。他将高深的经济学拉下神坛，变成通俗易懂、贴近大众的读物。近年来，此类中文译著也开始被大量引入国内图书市场，     

网销假冒注册商标的商品违法行为认定探析

<正>一、网络销售假冒注册商标的商品犯罪概述1.网络销售假冒注册商标的商品犯罪的概念。网络销售假冒注册商标的商品犯罪是随着科学技术的进步和经济发展而出现的一种新型犯罪形式。网络销售假冒注册商标商品犯罪是以网络为主要工具，此类犯罪行为兼具了网络与市场营销的双重属性。2.网络销售假冒注册商标商品犯罪的特点。(1)销售渠道多样，犯罪涉及面广。     

犯罪数额的性质研究

文章认为犯罪数额反映犯罪的客观方面，但是犯罪数额不是客观处罚条件，也不是独立的违法性评价要件。在犯罪数额相关观点上有许多分歧，文章就犯罪数额性质进行研究探讨。     

刑事推定在认定合同诈骗罪主观方面的运用

我国刑法第224条规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为.是否"以非法占有为目的"是认定罪与非罪的关键,也是理论研究和司法认定中最大的难点.根据刑事推定的规则和方法,探析合同诈骗犯罪主观方面的具体认定问题.     

确立环境犯罪危险犯的必要性之探讨

环境犯罪作为一类特殊的犯罪其潜在的社会危害性早已被理论和实践所证实。纵观当今世界各国的刑事立法,危险犯最为环境犯罪的既遂标准正在被越来越多的国家所采纳,无论从此类犯罪的特点还是我国的保护现状上看,我国都应在危险犯引入环境犯罪。     

大数据背景下互联网金融犯罪防控体系研究

随着现代信息技术及互联网在金融领域的广泛应用,互联网金融犯罪案件数量逐年上升,并呈现出自身的独特特征,传统防控体系亟须完善改进。因此应从互联网金融犯罪的成因和主要特征入手进行分析,充分运用大数据探究互联网金融犯罪的防控难点,构建大数据背景下互联网金融犯罪的防控体系。可以从完善法律法规,加强大数据资源体系建设,提高侦查能力和水平,提高犯罪成本、建立长效机制,强化教育宣传五个方面对此类犯罪防控体系建设进行探索和研究,以实现对互联网金融犯罪的有效防控。