我国反洗钱控制制度设计初探

经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,洗钱方式也变得多种多样。面对新的挑战,我国反洗钱管理部门应当至少从四个方面建立起有效的反洗钱控制制度:反洗钱组织机构控制制度、反洗钱法律法规控制制度、金融机构反洗钱控制制度、国际合作反洗钱控制制度,从而有效地杜绝洗钱犯罪在我国的发生。     

博弈论视角下金融机构反洗钱的成本收益分析

随着经济发展，洗钱成为我国经济社会的一大公害。金融机构是资金流通的中介。金融市场及金融工具的特点又为洗钱提供了极大的便利．致使金融机构成为洗钱的主要渠道。文章从分析金融机构反洗钱中博弈双方（洗钱者与金融机构）的成本收益入手，在考虑细分成本收益的条件下，以监管机构的策略选择为重要外部条件。对洗钱者和金融机构在不同情况下的策略选择用博弈论方法进行分析。     

跨境电商人才核心竞争力分析

文章在综述跨境电商人才核心竞争力的研究现状后,阐述了我国跨境电商发展现状,从个人素质、职业技能两个方面深入分析了跨境电商人才核心竞争力,为高等院校跨境电商人才培养提供依据.     

跨境电商平台克服了哪些贸易成本?——来自“敦煌网”数据的经验证据

已有研究认为,跨境电商平台降低了贸易成本、促进了企业出口,但是对于跨境电商平台降低贸易成本的作用机制还没有直接的证据。本文应用中国最大的中小企业跨境电商平台"敦煌网"2013—2016年的国际、省级和行业级别的跨境出口数据以及相关宏观数据,从出口目的国和出口生产地双重视角判别跨境电商中不同类型的贸易成本对出口贸易的规模及结构影响。实证结果表明:(1)跨境电商能够有效降低国际贸易中的固定成本(如市场规模),但对可变成本(如关税)更加敏感;(2)跨境电商有助于克服生产的固定成本,对生产的可变成本(如劳动力成本)更加敏感;(3)互联网发展水平对跨境电商的规模和结构占比均有显著的促进作用。进一步分析表明,跨境电商克服了诸多贸易成本因素的阻碍,拓展了贸易边界;同时跨境电商为非沿海省份、高附加值行业提供了国际贸易的新机遇。本文为跨境电商促进国际贸易的作用机制提供了更直接的新证据,并为我国大力发展跨境电商提供了决策参考。     

试论跨境电子商务与外贸经济发展的关系

互联网技术的发展,为跨境电子商务的发展提供了良好的条件,也为外贸经济发展注入了强劲的动力.文章从跨境电子商务的概念和分类入手,讲述了跨境电子商务的发展历程,然后指出了跨境电子商务与外贸经济发展的关系,希望能有助于读者对跨境电子商务和外贸经济的认识和了解.     

我国跨境电子商务物流模式研究

跨境电子商务的出现、兴起和发展,为我国传统外贸型企业的发展带来了机遇和挑战.而制约跨境电子商务发展的重要因素是跨境物流,跨境物流模式的选择直接影响跨境电子企业的利润.本论文介绍我国跨境电子商务四种物流模式的特点,优缺点等,通过四种跨境物流模式的分析,为我国跨境电商企业选择合适的物流模式提供一定指引.     

我国跨境网络零售物流的发展困境及对策

近年来,我国跨境网络零售快速发展,但是跨境物流的瓶颈的制约越来越显著.本文总结了我国跨境网络零售物流的主要运作模式,并从客户满意的视角分析了跨境网络零售物流存在的问题,在此基础上提出了相应的对策建议,为跨境网络零售物流的健康发展提供参考.     

珠海跨境电商综合试验区产业研究

为了研究广东省珠海市的跨境电商产业的发展,文章构建了珠海跨境电商综合试验区产业的生态体系模型,在此基础上,将珠海与之前获批的杭州、深圳等跨境电商综合试验区进行综合对比评价,明确城市间跨境电商发展的差距。并对珠海跨境电商产业进行了swot分析,提出了珠海跨境电商综合试验区产业发展的目标与策略。为珠海跨境电商综合试验区产业的可持续发展提供了新的思路。     

网络银行反洗钱工作存在的问题及对策

随着互联网技术的不断发展,网络银行已成为银行业务渠道和市场营销的主要手段之一。网络银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易,识别和发现洗钱活动变得更加困难。本文分析了网络反洗钱工作中存在的困难,并且提出了几点解决措施。     

洗钱风险的构成及其管理框架构建

理解洗钱风险是推行风险为本反洗钱原则的基础前提。然而,对洗钱风险概念缺乏统一认识,在一定程度上制约了风险为本反洗钱的理论研究和实践推进。本文力图通过界定洗钱风险内涵,分层认识其构成,探索建立洗钱风险管理的基本框架,为推进风险为本反洗钱奠定理论基础。     

巴西跨境电子商务与中国机遇

巴西成为跨境电子商务新兴市场,备受全球关注。文章通过对巴西跨境电子商务市场进行梳理与分析,发现巴西跨境电子商务具有自己的显著特征,包括市场、产品、网络、平台、支付等方面。同时,巴西跨境电子商务也面临一些挑战,包括经济疲软、物流问题、"巴西成本"现象、金融问题。中国与巴西关系紧密,长期的战略伙伴关系为中国开发巴西跨境电子商务市场提供了基础,产业结构与贸易结构的互补优势、政府层面的推动与企业的积极参与都为中国提供了发展机遇。中国及中国企业需要重视巴西跨境电子商务市场,借助发展机会加快开发步伐。     

论跨境电商在我国的发展现状及对策

近年来,我国跨境电子商务类企业的发展最为迅速,但是跨境电商的发展并不是一帆风顺的,很多问题都限制了跨境电商的发展.本文就对这些问题进行探究,希望能够更好的解决跨境电子商务存在的问题,从而让跨境电子商务更好的发挥优势,为市场提供更好的服务.     

跨境电商促进了企业创新吗?

跨境电商已成为中国对外贸易的重要引擎，并为企业创新提供了机遇。本文基于2012年由财政部等部门颁布的《跨境电子商务零售进口商品清单》识别企业是否受到了跨境电商发展的影响，深入探讨了跨境电商发展对企业创新的影响。研究发现：跨境电商显著提高了企业创新水平，该结论在一系列的稳健性检验后依然成立；企业融资约束缓解和市场竞争加剧是跨境电商发展促进企业创新的重要渠道；对于生产率较高、治理水平较高、人力资本水平较高的企业，跨境电商的创新促进效应更明显；进一步的研究发现，跨境电商显著提升了企业创新质量。本文研究为数字经济时代下更好利用跨境电商平台提升企业创新水平提供了理论依据与政策启示。     

电子货币——反洗钱新挑战

随着电子货币的迅猛发展,洗钱活动从现实世界转向虚拟世界,利用电子货币洗钱的行为开始出现,新的领域为反洗钱提出了新的挑战.本文重点分析了电子货币特性及对洗钱行为的影响,最后提出了几点遏制电子货币洗钱的思路和对策.     

跨境电子商务知识产权保护必要性分析——以中国(杭州)跨境电子商务综合试验区为研究视域

本文以中国(杭州)跨境电子商务综合试验区为背景,通过对(杭州)跨境电商综试区设立的目的、意义、发展现状及发展过程中面临的知识产权问题进行分析与探讨,重点阐释了跨境电子商务知识产权保护的必要性,旨在提高中国(杭州)跨境电子商务综合试验区对于知识产权保护必要性的认识,加强知识产权立法、执法、司法,为跨境电商产业健康快速发展,提供有力的法治保障.     

新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析

本文通过构建区域洗钱风险评估模型指标体系,应用客观赋权法确定指标权重,综合评估新疆区域洗钱风险,同时针对评估模型的实证分析进行总结评价,提出指标设计、权重确定等改进方向,为进一步完善评估模型提供参考.     

《全球金融犯罪》评介

20世纪90年代以前,很少有人听说过"洗钱"这个说法.而现在,在金融国际化的背景下,当"洗钱"与贪污、毒品、恐怖主义联系在一起的时候,反洗钱对遏制犯罪、维护国家经济秩序和金融安全已变得越来越重要.由Masciandaro.D.主编、周凯等译的<全球金融犯罪>一书为关注洗钱和国际金融犯罪问题的读者提供了一个前沿性的有益参考.     

跨境电商海外仓建设问题及对策探讨

跨境物流始终是跨境电商产业链上的薄弱点,而近年来海外仓模式逐步为市场所认可,其发展对解决跨境电商本地化问题有着重要作用。当前,很多跨境电商企业开始探索自建海外仓,但大多企业对海外仓建设缺乏了解。本文通过对无锡跨境电子商务综合试验区33个海外仓调研,一方面分析了不同规模自建海外仓的建设情况,另一方面提出了建设海外仓需要解决的问题,并提出针对性建议,旨在为企业开展海外仓业务提供参考。     

“一带一路”背景下湖南高职跨境电商人才培养探索

“一带一路”战略为各省市开展与周边国家和地区经贸合作提供了新的机遇,同时,也给国内原有的跨境电子商务提供了巨大的便利条件。随着“互联网+”概念的提出,跨境电商产业规模不断扩大,企业对跨境电商人才的需求也与日俱增。湖南外贸职业学院跨境电商专业根据市场需求,融合语言优势和电商技能,从深化校企合作、科学构建课程建设、拓展实践平台等方面对电商人才培养进行深入探索,着力培养适应“一带一路”发展的紧缺人才。     

论洗钱犯罪及其法律防治

洗钱犯罪严重扰乱各国社会经济运行秩序、威胁经济安全、其危害性日趋严重,引起了国际社会的重视,各国开始增设洗钱罪名,加强金融机构的预防控制职能,并广泛开展国际间的合作,以打击洗钱犯罪。对我国来说,对外开放使得洗钱有易得手的条件,为遏制洗钱犯罪,应考虑建立专门的反洗钱主管机构,加强对引进外资的审查.与国际间合作,条件成熟时应制定专门的反洗钱法。