银联发力创新支付服务

2010年9月15日，在双方代表和多家媒体的见证下，中国银联与铁道部在北京国际饭店会议中心签署了战略合作协议，携手推进铁路支付电子化。     

华尔街开启金融监管改革序幕

2010年4月16日．美国证券交易监督委员会起诉高盛公司和高盛副总裁法布里期·图尔在相关金融产品交易中涉嫌欺诈消费者，导致7近10亿美元的损失。案件进展备受关注．因为它恰好爆发在全球经济初现复苏迹象之时，又恰巧撞在美国金融监管改革的枪口之上，高盛很有可能成为奥巴马政府决心进行改革的“试刀羊”。也因此．或将引发新一轮华尔街地震。     

盘点2006年中国十大金融犯罪案件

2006年中国银行业的惊天大案一个接一个,犯罪案件多发高发。这便不能不引起我们的高度警觉。真让我们不禁发出这样的疑问:中国的金库里究竟养着多少“硕鼠”?对于这个亡羊之牢,我们又该做些什么?中国建设银行原行长张恩照受贿案2006年9月30日,中国建设银行原行长张恩照涉嫌受贿案,在北京市第一中级人民法院开庭审理。     

警惕个别不法企业倒卖出口收汇核销单

近期，青岛市分局根据举报线索，检查发现了一起涉嫌倒卖出口收汇核销单的案件。     

非法揽储七亿元，谁是罪魁祸首

2005年11月11日至23日,湖南株洲市商业银行原副行长黄石山涉嫌非法揽储7.76亿元一案及相关两案在株洲市中级人民法院开庭审理,庭审持续了13天,一审判决结果将于今年元旦前后公布。庭审期间,本刊特约通讯员采访了“黄石山案”的前前后后。     

深入开展预防调查 有效防范职务犯罪——安监系统职务犯罪预防调查工作纪实

2011年以来,泉州市安监系统职务犯罪案件频发,一时成为职务犯罪“重灾区”。检察机关立案查处多起“一把手”涉嫌职务犯罪案件,如,惠安县安监局原局长许某法受贿案、安溪县安监局单位受贿案、原安溪县安监局局长白某旺单位受贿、受贿案、原安溪县安监局局长林某哲单位受贿、受贿案、南安市安监局长黄某良受贿案、原南安市安监局局长黄某路受贿案。安监部门职务犯罪频发引起普遍关注。泉州市人民检察院坚持服务党委和政府工作大局,立足检察预防职能,在泉州安监系统深入开展职务犯罪预防调查工作,以职务犯罪案件为切入点,查找犯罪原因,以行政执法行为和财务制度为重点,协助堵漏建制,积极推动安监系统依法行政和规范管理,取得良好的社会效果和法律效果。     

深入开展预防调查有效防范职务犯罪--安监系统职务犯罪预防调查工作纪实

2011年以来,泉州市安监系统职务犯罪案件频发,一时成为职务犯罪“重灾区”。检察机关立案查处多起“一把手”涉嫌职务犯罪案件,如,惠安县安监局原局长许某法受贿案、安溪县安监局单位受贿案、原安溪县安监局局长白某旺单位受贿、受贿案、原安溪县安监局局长林某哲单位受贿、受贿案、南安市安监局长黄某良受贿案、原南安市安监局局长黄某路受贿案。安监部门职务犯罪频发引起普遍关注。泉州市人民检察院坚持服务党委和政府工作大局,立足检察预防职能,在泉州安监系统深入开展职务犯罪预防调查工作,以职务犯罪案件为切入点,查找犯罪原因,以行政执法行为和财务制度为重点,协助堵漏建制,积极推动安监系统依法行政和规范管理,取得良好的社会效果和法律效果。     

安徽省农业银行2006年9月份大事记

9月4日下午，在省分行三楼会议室，召开案件专项治理领导小组扩大会议，郑鑫、甘能平、赵勤、汪贵胜、刘舒、孙妙宇出席，省分行案件专项治理领导小组成员，各处室、各二级分行、各审计办事处主要负责人参会。 9月15日上午，召开全省农行“金融服务三农安徽行动计划”暨小企业信贷工作电视电话会议，郑鑫、甘能平、汪贵胜在省分行主会场出席。     

杭萧钢构案可能成为内幕交易民事赔偿第一案

12月3日,浙江省丽水市人民检察院依法以涉嫌泄露内幕信息罪对杭萧钢构股份有限公司证券办副主任、证券事务代表罗高峰,以涉嫌内幕交易罪对公司原证券办主任陈玉兴与职业股民王向东提起公诉。这样,     

农村信用社农户小额信贷管理存在的问题及建议

2007年以来，重庆市农村信用社系统先后暴露出多起信贷员涉嫌以冒名顶贷、假名贷款等方式侵吞、挪用信贷资金案件，其中黔江辖区发案两起。我们调查发现，案件反映出当前农村信用社对农户小额信用贷款管理中存在薄弱环节。     

一起妻子举报前夫的偷税案

某地税局稽查局接到公安经侦支队转来一封人民来信．举报恩玉树脂有限公司涉嫌偷逃巨额税款。由于这起举报案件情况非常特殊．举报人与恩玉公司法人代表姚金玉曾是夫妻关系．一直参与公司的生产经营，对公司的情况非常了解。地税稽查局经过慎重研究决定．抽调精兵强将组成专案小组深入企业开展检查．恩玉树脂有限公司成立于1999年6月．法定代表人姚金玉。经营范围为树脂制造、销售：粘洁剂、涂料销售。该公司于2000年9月29日被该市科学技术委员会认定民营科技企业。     

欲海惊梦:从高官到阶下囚

检察院侦破纪录创新高贪官法庭受审罪行揭晓2000年9月,北京市朝阳区人民检察院反贪局成功侦破副局级干部尔东特大受贿案件。此案是该院反贪局成立以来侦破的数额最大的贿赂案件。2002年5月13日,北京市第二中级人民法院以受贿罪判处尔东有期徒刑15年,尔东不服,提出上诉;7月18日,北京市最高人民法院对尔东做出维持原判的终审裁定。尔东,一位公众心目中的“能人”,原系北京某     

虚假抵扣和虚开增值税发票案件透析

2005年国家税务总局公布全国十大涉税安全件中虚开增值税专用发票安全件就达6件之多，这里笔者就有关某区局7户企业利用虚假海关代征增值税专用缴款书进行抵扣、涉嫌虚开增值税专用发票的案件进行深入剖析，来把握这些案件的发生、发展和变化的脉络及其规律，有助于拓宽案件查处的思路。     

东方集团两大股东名誉纷争再度升级——中国东方集团两大股东名誉侵权案宣判

9月18日上午,轰动一时的中国东方集团两大股东的名誉侵权案在京开庭,北京海淀区法院就嘉鑫控股董事长陈宁宁状告某媒体及韩敬远名誉侵权案进行正式宣判,判决书认定:"本院查明,没有证据证明陈宁宁有伪造签字的事实和欺诈的行为。"判决书亦认定,该媒体和韩敬远使用"涉嫌"、"被指涉嫌伪造"、"涉嫌欺诈"等词,     

中国银联与铁道部签署战略合作协议

9月15日,中国银联与铁道部在北京签署战略合作协议。双方将在支付渠道完善、铁路金融产品创新、增值服务体系建设和行业标准制定等方面深入合作,共同推进铁路支付电子化。     

腾国荣被贪欲送进牢房

1999年12月30日上午，南昌市中级法院对江西省检察院侦查终结、南昌市检察院提起公诉的原江西省国税局局长腾国荣涉嫌受贿案作出一审判决。法院审理认定，腾国荣利用职务之便为他人谋取利益，收受钱物等共计人民币12万余元，判处腾国荣有期徒刑七年。     

八项措施抓治理 三项目标定责任——我行召开案件专项治理领导小组扩大会议

9月4日下午，省分行召开了全省农行案件专项治理领导小组扩大会议。会议的主要内容是：传达银监会召开的银行业案件专项治理第九次工作会议精神，分析当前案件形势，研究部署下一阶段案件专项治理工作。省分行党委成员、各处室负责人、各审计派驻办主任以及二级分行行长、纪委书记和监察室主任参加会议。     

屡审屡犯:审计“怪圈”如何走出?

正背景材料:2014年6月24日,受国务院委托,审计署审计长刘家义向十二届全国人大常委会第九次会议报告了2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。报告披露,审计署在2013年各项审计中,发现并移送涉嫌重大违法违纪案件314起,涉及     

从砦牙信用社一起贪污案件引出的教训

从砦牙信用社一起贪污案件引出的教训黄宏斌，林春平凤山县砦牙信用社原副主任牙祖胜因贪污挪用公款２２万多元，私藏鸦片２４０克，触犯刑律，于１９９５年１２月１２日被河池地区中级人民法院判处死刑，缓期二年执行。这起严重的经济犯罪案件在当地群众中引起了强烈反响...     

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人社部门应如何移交涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件主持人:《中华人民共和国刑法修正案(八)》有关于拒不支付劳动报酬罪的规定。在实践中,人社部门应如何向公安机关移交此类案件?天津某劳动监察人员天津某劳动监察人员:根据最高人民法院、最高人民检察院、人力资源和社会保障部、公安部《关于加强对拒不支付劳动报酬案件查处工作的通知》(人社部发[2012]3号),人力资源社会保障部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有《涉嫌犯罪案件移送书》、涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告、涉案的有关书证、物证及