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《刑法修正案(十一)》(下称“《刑十一》”)对洗钱罪法条进行了重要修订,为加大惩治洗钱犯罪力度奠定了法律基础。《刑十一》实施一年多来,司法实践中对洗钱罪认定的相关法律问题尚存在不同理解,一定程度上影响到惩治洗钱犯罪的效果,亟待通过修订配套司法解释加以解决。文章梳理了《刑十一》对洗钱罪条款的修订,剖析了《刑十一》实施以来审理洗钱罪司法实践存在的争议问题,并结合实际提出修订完善洗钱罪司法解释的建议。 相似文献
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随着经济全球化和互联网金融的快速发展,洗钱风险日益加剧,洗钱犯罪与各类上游犯罪相互交织渗透,严重危害国家金融管理秩序,危及国家经济安全与稳定。近年来,我国惩治洗钱违法犯罪力度不断加大,但司法实践中洗钱罪判决案例数量较少,上游犯罪范围过窄导致洗钱罪入罪存在现实困境。本文对国内外洗钱罪法律规定进行详尽梳理,深入剖析洗钱罪上游犯罪扩容的现实背景,借鉴国外先进立法经验及国内学界主流观点,结合我国立法惯例及反洗钱工作实践,对洗钱罪上游犯罪扩容问题提出立法建议,以有效推动我国洗钱罪入罪,坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势。 相似文献
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近年来的一些重大案件揭示国内触目惊心的洗钱犯罪.例如成克杰受贿4109万元通过香港商人进行洗钱,赖昌星走私案高达530亿元的走私犯罪通过跨国洗钱、空壳公司等方式隐瞒其走私所得、维系其庞大的走私集团,并使一批国家工作人员被腐蚀. 相似文献
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随着我国银行卡业务的快速发展,不法份乎利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多.本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施. 相似文献
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我国洗钱罪的低查处率和洗钱罪的多发性并存,表明相关部门对洗钱犯罪打击力度不够。本文分析了洗钱行为的强隐蔽性、上游犯罪范围的局限性、洗钱罪的寄生性等导致洗钱行为难入罪的特点,提出完善法律法规、打通洗钱入罪障碍,健全合法机制、疏通洗钱入罪渠道,加强宣传引导、增强洗钱入罪意识的建议。 相似文献
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随着互联网和电子商务的迅猛发展,通过网络进行洗钱已成为犯罪分子洗钱的新途径。文章列举几种较为常见的网络洗钱方式,分析目前控制网络洗钱犯罪的障碍和难点,并提出防范网络洗钱犯罪的政策建议。 相似文献
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电子货币对反洗钱的影响及对策分析 总被引:2,自引:0,他引:2
作为一种基于现代信息技术的支付结算工具,电子货币模糊了洗钱三阶段的界限,使洗钱过程更具隐蔽性。同时,它还使得金融机构不再成为社会资金流动的必然载体,从而给传统的反洗钱方式带来了新的挑战。本文分析了电子货币的特征及其对洗钱与反洗钱过程的影响,认为有效控制电子货币发行权、扩大反洗钱责任人的范围、完善立法并加强国际合作,是打击电子货币洗钱犯罪的根本举措。 相似文献
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通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。 相似文献
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我国彩票行业是一项特殊的公益事业,随着洗钱犯罪率的不断上升和洗钱手法的翻新,彩票业也成了洗钱犯罪渗透的领域之一。本文就彩票业自身特性形成的洗钱风险、目前彩票业管理亟待解决的一些问题以及彩票业纳入反洗钱监管的必要性和紧迫性、彩票业有关的对策建议进行了深入探讨,从理论与实践上进行了论证。 相似文献
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银行账户洗钱犯罪频发,一定程度源于现行制度存在的漏洞,导致犯罪分子洗钱成本较低,削弱了金融机构对洗钱风险的识别能力.本文通过梳理73份典型案例,对当前支付环境下银行账户洗钱模式进行分析,探讨现行制度存在的漏洞,并提出制度性建议. 相似文献
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银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行卡便捷的使用方式,进行洗钱犯罪活动。如何有效防范银行卡洗钱犯罪,已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡发卡及使用特征入手,对如何防范银行卡洗钱犯罪进行初步探析。 相似文献
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近年来,银行卡业务发展迅猛,应用领域不断拓宽,同时通过银行卡洗钱的问题也日益突出。本文列举利用银行卡进行洗钱犯罪的几种主要手法,对其主要成因进行分析,并提出防范银行卡洗钱犯罪的对策及建议。 相似文献
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中国人民银行海口中心支行课题组 《海南金融》2013,(7):59-62
税收犯罪与洗钱行为具有极为密切的联系,洗钱可以为税收犯罪清洗犯罪收益,为税收犯罪提供动力和资金来源,同时税收体系本身也是犯罪分子用以洗钱的渠道之一。由于这种密切关系,现有反洗钱机制对预防和打击税收犯罪有着独特作用。本文通过分析税收犯罪的定义及特征、税收犯罪与洗钱之间的关系、税收犯罪洗钱的特点和手法等,对预防和打击税收犯罪洗钱行为提出了对策建议。 相似文献
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从分析洗钱犯罪的特征和危害入手,通过分析洗钱犯罪的一般过程探讨了电子货币对洗钱犯罪的吸引力,并提出了相应的对策与建议。 相似文献
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跨境网络赌博犯罪及相关的洗钱犯罪给国家经济和人民财产带来了巨大的损失,其洗钱行为给国家金融体系的安全和经济秩序带来了重大危害。本文通过对跨境网络赌博洗钱监测难点进行分析,并提出建议。 相似文献