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集资诈骗行为与传统侵犯财产犯罪中的诈骗罪有所不同,顺应法律发展的需要,集资诈骗罪被刑法所规定和列明。如今集资诈骗犯罪层出不穷,手段不断翻新,本文将从集资诈骗罪的涵义,由来和特点入手,对集资诈骗犯罪进行分析。 相似文献
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随着电信、网络的普及,电信诈骗犯罪在我国成泛滥的趋势,造成电信诈骗犯罪泛滥的原因既有侦查机关技术手段落后,更重要的是民众的防范意识薄弱、公民意识不强、电信银行部门与侦查机关的协作不畅给电信诈骗的侦破带来很大不便。因此,防控电信诈骗是多方参与的系统工程,民众、电信和银行以及侦查机关在这个防控体系中都起着重要的地位和作用。犯罪学认为,犯罪行为的两大重要指标为犯罪的成功率和犯罪成本。犯罪的成功率越高,罪犯实施犯罪的可能性就越高;同时,犯罪成本越低,犯罪行为实施的可能性也越高。据此,本课题从减少电信诈骗成功率和增加犯罪成本两个角度出发,对电信诈骗各个环节进行调查研究。 相似文献
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近年来,电信诈骗犯罪层出不穷,且随着信息技术的发展,电信诈骗的案件越来越复杂,给社会带来的危害也越来越大.本文通过对我国近年来采用司法会计鉴定的电信诈骗证据的分析可知,司法会计证据在电信诈骗犯罪中面临着巨大的挑战,首先,电信诈骗多为集团化作案,流水线分工协同工作,受害人群庞大,取证的范围大;其次,赃款的转移和流动速度快,信息技术手段高明,鉴定的难度增大;最后,电子证据广泛存在,需要借助先进的计算机技术,取证要求更高.结合电信诈骗犯罪的现状,文章从国家法律法规,行业规范等方面提出相关应对举措,以增强司法会计证据的充分性和证明力. 相似文献
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指出依托现代物流业进行物流配货诈骗犯罪已经成为不法分子获取暴利的重要手段,分析了物流配货诈骗犯罪的特点和成因,并指出及时采取相应措施防范物流配货诈骗犯罪的产生,从而避免不必要的损失。 相似文献
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指出依托现代物流业进行物流配货诈骗犯罪已经成为不法分子获取暴利的重要手段,分析了物流配货诈骗犯罪的特点和成因,并指出及时采取相应措施防范物流配货诈骗犯罪的产生,从而避免不必要的损失. 相似文献
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基于网络信息技术的迅速发展,计算机犯罪在很多领域出现了新问题,此后各种相关的计算机犯罪层出不穷。文章主要从计算机犯罪和网络犯罪的关系、具体的网络诈骗问题以及计算机犯罪的完善三方面进行分析,指出了计算机犯罪与网络犯罪在本质上的区别,进而对计算机犯罪的下位犯罪——网络犯罪进行深入研究。通过计算机犯罪的有关探讨,从而达到进一步完善计算机犯罪的相关立法、预防计算机犯罪的目的。 相似文献
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改革开放以后我国的保险业有了长足的发展,与此同时,利用保险合同关系进行保险诈骗的案件也日益突出,因此1997年《刑法》将保险诈骗罪从一般诈骗罪中独立了出来,有效地打击遏制保险诈骗犯罪的猖獗势头。但是现行的保险诈骗这个罪名存在一些严重的缺陷:例如,主体范围狭窄。本文针对此缺陷提出了一些观点。 相似文献
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近年来,银行的犯罪活动越来越猖獗。无论是抢动劫运钞车、诈骗贷款等外部犯罪还是银行职工监守自盗等内部犯罪,都严重影响到银行自身的生存和发展,进而影响到广大债权人的利益。特别是银行职工内部犯罪,因其涉及金额较大,所带来的危害和损失也都是巨大的。这里,仅就银行内部犯罪的成因及对策进行一下探讨。 相似文献
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一、关于洗钱与反洗钱 所谓洗钱是将非法收入表面"合法"化的过程.根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为". 相似文献
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李巍 《当代经理人(中旬刊)》2006,(21)
针对目前社会上存在的形形色色的网络诈骗进行分析,阐述了诈骗犯罪的种类、特点、危害、影响,以及针对性地提出防范网络诈骗的手段和方法,从而让消费者了解网络诈骗的内容并能够很好的防范网络诈骗。 相似文献
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目前我国刑法对洗钱罪的上游犯罪范围仅规定了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七类。但是现实生活中,洗钱罪中的"钱"绝对不只来源于这七类犯罪,其他非法所得或收益的存在使得洗钱行为更广泛的存在,但是针对这七类犯罪以外的非法所得或收益却可以不成为洗钱罪的规制对象,法律的空白和漏洞使得洗钱行为越来越猖狂,本文认为放弃洗钱罪的上游犯罪范围应该早日被立法所接受。 相似文献
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<正>一《刑法》第269条转化型抢劫罪的规定及适用在《刑法》第269条中:"犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第263条的规定定罪处罚。"从此规定可以看出转化型抢劫罪的行为人必须先是"犯盗窃、诈骗、抢夺罪"。我国刑法立法原意将"犯盗窃、诈骗、抢夺罪"理解为有盗窃、诈骗、抢夺的行为。《刑法》第263条对于这种 相似文献
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极其遗憾的是,我国《刑法》第一百九十三条规定的贷款诈骗罪主体只限于自然人,单位不能构成贷款诈骗罪。然而对于上述案例中提到的行为,行为人仍然难逃其责,虽然黄明惠不能构成贷款诈骗,但是其行为可以同诈骗罪论处;或按自然人共同犯贷款诈骗罪对待。虽然理论和实践中对此问题的主张和做法不统一,但是黄明惠仍然给其个人和所在的企业带来了法律上的风险和危机,轻则防碍企业发展,重则完全将企业断送。上述案例分别从两个侧面反映了当前金融领域存在的问题贷款现象,其实问题贷款的存在由来已久,而且很多 相似文献
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一、诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限:“非法占有目的”之有无
在现实经济活动中,当事人利用欺骗方式从对方当事人获取财物、利益的现象时有发生。其中,有的属于诈骗犯罪.需要对当事人追究刑事责任,有的则属于民事欺诈行为,应以经济纠纷加以处理。因为涉及罪与非罪,所以诈骗犯罪与民事纠纷尤其是与民事欺诈纠纷的界定与处理.是一个非常重要的原则问题, 相似文献