加强银行内盗案件的防范

本从全国内盗案件的现状，分析内盗案件的安全防范问题，对内盗犯罪的手段、特点进行分析，并结合当前所存在的问题，提出了防范措施。     

从对员工犯罪心理的剖析谈银行案件防范

近年来金融系统案发频繁,大案要案层出不穷,行业危机节节攀高,究其原因,除去机制、制度有待进一步改革完善之外,银行管理层长期忽视员工心理研究也是内部犯罪居高不下的重要原因。市场的激烈竞争、金融体制改革的深入以及银行转型的加快实施等内外部环境急切需要银行管理层加快引入心理学理论,强化员工犯罪心理的研究和预防。     

太和县农行加强员工行为排查和案件防范工作

镜头一：9月5日晚6点，太和支行七楼会议室，城区全体员工正在集体学习“三个指引”。根据支行安排，整个9、10两个月份全行员工都要认真学习各项规章制度和新颁发的《中国农业银行违反规章制度处理办法》，迎接市分行11月的考试。     

农行案件防范的和谐之道

案件防范是股改之年农行面临的重要课题,如何抓住案防工作的本质,建立完善、高效的案防体系成为当务之急。本文从对案防和谐之道内涵的研究入手,深入探讨了案防非和谐之道的表现和危害,提出了"堵、疏、处"为主要手段的农行案防和谐之道。     

浅谈"以人为本"经营管理理念与银行案件防范

人是一切社会活动的主体,在银行的案件防范工作中,人的问题是案件防范工作的核心问题.于是,如何围绕人这一主体,来做好银行的案件防范工作便成为银行经营管理层时常关注和研究的课题.本文试图从"以人为本"经营管理理念出发来探讨其对银行案件防范工作的影响,以求从中获得有益的启示.     

基层行案件防范的难点与对策

近年来，基层银行各类案件不断发生，如何采取有效措施进行防范？笔结合查案实践剖析案发的主客观原因，并提出粗浅的对策建议。     

对于案件防范工作的思考

近几年来,工商银行湖南省常德市分行对案件防范工作采取了积极措施,收到了一定的成效,结束了连续10年发案的历史,从2000年以后连续4年实现了安全年。我们的案件防范工作虽然取得了阶段性成果,但也深感当前银行案防形势严峻,如果不有效地加以防范,就会产生重大隐患。一、案件防范重要部位分析我认为,当前全行尤其要高度重视以下几个重要部位易发案问题:一是柜台操作部位,主要是在坚持制度上出现漏洞,人为违章现象较多。如在柜员卡的管理和使用上,有的员工将自己的权限卡交予他人使用和保管,人离章收、签退画面、锁好钱箱、授权时将凭证与电脑…     

农村合作银行案件防范体系的构建

近年来随着农村金融体制改革的深入推进，农村信用社改制为农村合作银行，在各项业务得到快速发展的同时，切实加强了案件防范工作，特别是通过前一阶段的案件防范专项治理，有效地遏制了各种违纪案件的发生，取得了产好的成效。但由于金融行业的特殊性和当前社会环境的复杂性，加强案件防范工作仍面临着严峻的形势和繁重的任务。     

构筑安全体系防范金融案件 --工行乐东支行连续十三年无案件发生

工行乐东支行地处海南西南部的老少边远山区,多年来,该行历任领导班子高度重视案防工作,注重员工队伍建设,强化内部管理,完善各项规章制度,促进了各项业务的发展,取得了"两个文明建设"双丰收.在近几年的全省工行系统行长综合经营目标考核排名中均靠前,并实现了连续十三年无案件发生.同时,该行先后被授予"海南省文明单位标兵"、"工行总行精神文明建设先进单位"、"工行总行优质文明服务先进单位"、"海南省金融系统案防工作先进单位"等省行级以上先进荣誉称号共四十二项.回顾该行十三年来的案防工作,主要体会有四点:     

实施案件预警新举措增强案件防范主动性

我部目前辖属21个支行,241个营业网点,员工3798人,管理链条长,机构人员多,内控难度大。探索一种更加适合实际的内控管理办法,是我部纪检监察部门多年来不断思考的问题之一。2002年,我部实施了案件防范工作预警制度,全面协调各岗位、条块力量抓好案件防范,形成了全辖齐抓共管的局面,使案件(事故)苗头得到早预防、早发现、早堵截,遏制住了1997年以来连续发生大要案的势头,出现了一个相对稳定发展的局面。实践证明,实施案件防范工作预警制度,可以掌握案防工作主动权,体现“事前防范,案前预警”的案防原则,是一种有效的内控管理办法。一、剖析问…     

防范农信社违规案件的建议

一、建立案件防范 的长效机制 (一)建立案件防范 责任制。1． 各县(市)联社 成立“案件防范工作 组”，由联社一把手担任 组长，工作组其他成员 由主管监察、稽核工作 的主任、各基层信用社 一把手、内审(稽核)部 门人员组成，确定一名 领导统一协调组织案件 防范和查处工作。工作 组负责各联社辖内农村     

浅析金融会计案件的防范和对策

金融会计案件在金融企业中时有发生,严重妨碍了金融业务的正常进行,同时也影响了金融企业的发展.本文通过对金融会计案件产生的原因进行分析,为金融案件的防范和对策提出几点相关建议.     

浅析金融会计案件的防范和对策

金融会计案件在金融企业中时有发生,严重妨碍了金融业务的正常进行,同时也影响了金融企业的发展。本文通过对金融会计案件产生的原因进行分析,为金融案件的防范和对策提出几点相关建议。