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为加大电信网络诈骗犯罪的打击力度,保障市民的财产安全,通过研究现阶段D市电信网络诈骗犯罪的现状和特点,分析原有治理措施中的不足,从健全法律法规、提高打击水平、细化证据收集和认定规则、构建综合治理模式4方面对电信网络诈骗防治工作提出针对性建议,以实现保障市民财产安全、维护社会金融秩序、净化电信网络环境的目标。 相似文献
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金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考. 相似文献
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近日,山东大学生徐玉玉被骗学费猝死、清华教师被骗1760万元、河南涉及2000名受害者的电信诈骗大案告破等事件让电信诈骗成为媒体关注的焦点.骗子利用高科技手段、编写专业剧本、组成严密犯罪体系等犯罪细节让人惊叹.电信诈骗得以实现的一个重要原因就是公民个人信息泄露.
个人信息泄露数量惊人
在计算机存储功能不断增强、网络科技快速发展的时代,每个参与到社会生活中的公民都会或多或少地在存储设备或网络上留下姓名、电话、住址、身份证号码、车牌号、银行账号、毕业院校、出行记录等痕迹,这些就是我们通常理解的个人信息. 相似文献
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面对金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪,依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识,准确认定金融诈骗,同时借助于信用体系来防范,任重而道远. 相似文献
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面对金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪,依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识,准确认定金融诈骗,同时借助于信用体系来防范,任重而道远。 相似文献
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当前金融票据诈骗犯罪的特点及防范对策分析 总被引:1,自引:0,他引:1
近几年票据诈骗案件屡有发生,且金额巨大,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技手段等原因外,银行内部工作人员违规操作,经办人员责任心不强,反诈骗技术手段落后,甚至内外勾结也是重要原因。就当前金融票据犯罪出现的一些新的特点进行了总结,并有针对性地提出了相应对策,以期减少和预防金融票据诈骗犯罪的发生。 相似文献
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近年来,针对银行发放的信用卡而进行的诈骗活动呈现出高发、多发态势,诈骗数额呈逐年上升态势,成为当前金融犯罪中的突出问题,这不仅侵犯了银行、特约商户及信用卡持有人的合法利益,还严重地扰乱了金融秩序。本文力图从商业银行的视角,针对信用卡诈骗提出若干应对策略。 相似文献
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近年来,我国网络借贷平台发展迅速,但与之配套的监管措施缺位引发了较大风险,诈骗、倒闭、跑路事件频发。美英两国的网络借贷起步早,在法律监管上相对成熟,有许多值得我们借鉴的地方,应加强内部监管,强化行业自律;完善法律制度框架,明确市场准入;明确监管机构,促进部门协作监管;完善相关机制,注重对金融消费者的保护和教育;整合信用资源,加快社会信用体系建设。 相似文献
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随着金融体制改革进一步深化,尤其是以各种欺诈手段骗取银行或者其他金融机构贷款的犯罪行为层出不穷,屡禁不止。贷款诈骗罪严重影响了正常的金融和社会秩序。在贷款诈骗的犯罪行为中,大量的巨额诈骗往往是由单位实施的。而我国现行法律及相关司法解释规定,单位不构成贷款诈骗罪的主体,笔者认为这是不妥的,单位应当构成本罪的犯罪主体。 相似文献
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平台企业反垄断合规建设不仅倚重于平台企业健全的内部控制机制和相关管理制度的日臻完善,还有赖于政府精准科学有效的反垄断合规监管。平台企业反垄断合规的政府监管不仅是回应企业自主性反垄断合规建设不足的内在要求,更是政府履行自身法定职能的具体表现。当前,我国平台企业反垄断合规中的政府监管还不同程度存在反垄断合规的标准化监管有欠缺、精细化监管有不足和体系化监管有漏洞等问题。为此,有必要从风险防范、风险处置和风险消解等方面建构并完善平台企业反垄断合规之政府监管制度体系,以实现平台企业反垄断合规建设中有效市场和有为政府有机结合、深度融合和功能耦合。 相似文献
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2009年3月12日,涉嫌诈骗全球不同客户500亿美元之巨的美国纳斯达克股票市场公司董事会主席伯纳德·麦道夫低头认罪.这位昔日华尔街的风云人物不仅自己必须面对检察机关对其证券欺诈、洗钱和作伪证等11项犯罪的指控和背负最高达150年的牢狱之灾,同时以美国历史上最大金融诈骗的事实给不可一世的华尔街一记响亮的耳光. 相似文献
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互联网金融是基于互联网技术发展起来的新型金融模式。本文在把握互联网金融概念界定的基础上,提出互联网给金融带来了创新优点的同时,并没有磨灭金融本身存在的风险,再加上互联网金融虽然发展迅猛,但时间尚短,导致我国互联网金融行业监管和行业自律方面存在的一些类似于相关缺失的法律、机构主体空缺的问题。为此,笔者进一步对互联网金融行业政策的制订和实行、监管机构的定位和落实进行分析,针对这些现实状况存在的问题和局限进行探讨,以求完善互联网金融行业自律的漏洞。 相似文献
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2009年3月12日,涉嫌诈骗全球不同客户500亿美元之巨的美国纳斯达克股票市场公司董事会主席伯纳德·麦道夫低头认罪。这位昔日华尔街的风云人物不仅自己必须面对检察机关对其证券欺诈、洗钱和作伪证等11项犯罪的指控和背负最高达150年的牢狱之灾,同时以美国历史上最大金融诈骗的事实给不可一世的华尔街一记响亮的耳光。 相似文献
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随着经济水平与科技手段向上向快的进程,互联网时代已经到来,各行各业繁荣发展。在互联网技术不断应用于金融领域的趋势下,利用网络进行金融犯罪时有发生,急需刑事立法和刑事司法加以规制。互联网金融犯罪涉案金额巨大,使国家的金融管理秩序和人民群众的财产面临极大的安全隐患。运用刑法对互联网金融刑事风险进行规制时,应当更好地服务经济社会的发展,维护社会安全稳定。通过建立、完善相关监管模型、规制制度从而加强对互联网金融违法犯罪行为的治理。 相似文献
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关于金融犯罪,我国刑法分别规定在分则第三章中的第四节和第五节。即破坏金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪并列,各自设节。这种分类方法在理论界上引起了激烈讨论。笔者认为将金融诈骗罪独立设节,有其不妥之处,并主张将金融诈骗罪归入破坏金融管理秩序罪中。 相似文献
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《商业经济(哈尔滨)》2017,(4)
分布式账本技术是基于区块链去中心化共识机制运作的点对点资产数据库。其具有去信用、不可篡改、安全性强、可追溯等特点,应用于金融领域可以防范金融诈骗、提高中小企业融资效率、降低商业银行经营成本。我国政府在推行分布式账本技术时应妥善制定法律规则和技术规则,并建立自己的技术团队应对技术变革,实现监管目标。 相似文献